Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) 独立取締役
会社の高級管理職の招聘に関する独立した意見
「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範的な運営」及び「会社定款」などの関連規則製度の関連規定に基づき、＊ Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) （以下「会社」と略称する）独立取締役として、私たちは会社、株主全体と投資家の責任に対する態度は、会社の第7回取締役会第1回会議の関連議案を真剣に審査し、会社が提供した関連資料を読み、関連状況を理解した後、独立した判断の立場に基づいて、以下のように意見を発表した。
一、会社の取締役会が会社の高級管理者を招聘するプログラムは「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの会社製度の規定に符合し、プログラムは合法的で有効である。
二、劉海山さん、王偉さん、朱振東さん、李健さん、張偉利さんの個人履歴書を審査したところ、上記の人の職務資格は「会社法」と「会社規約」の関連規定に符合し、高級管理職の職責を履行するために必要な業務技能と仕事経験を持っていると考えられている。（1）最近3年間で中国証券監督会の行政処罰を受けた場合もない。
（2）最近3年間で深セン証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりした。
（3）中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と宣言され、まだ参入禁止期間にある。
（4）証券取引所に上場会社の高級管理者に適していないと公開認定された。
（5）在任中に会社の事務に十分な時間と精力を投入し、高級管理者が履行すべき各職責を確実に履行することを確保できない。
三、審査を経て、私たちは一緻して劉海山さんを会社の総裁に任命することに同意しました。王偉氏、朱振東氏、李健氏を会社の副総裁に招聘することに同意した。張偉利氏を会社の財務総監として招聘することに同意した。以上の人の任期は今回の取締役会の任期と一緻し、今回の会議決議が採択された日から発効します。
（本ページには本文がなく、＊ Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) 独立取締役の関連事項に関する独立意見の署名ページです）
独立取締役：
何継江李育輝王則斌孫遤
2022年05月26日
