Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
第4回取締役会第20回会議の審議に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」（中国証券監督管理委員会公告［202214号）、「＊＊ Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「＊ Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役会議事規則」及び「＊ Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 独立取締役工作製度」などの関連規定に基づき、私たちは＊ Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) （「会社」）の独立取締役として、関連文書資料を審査した後、第4回取締役会第20回会議で審議された関連事項について、独立判断の立場に基づいて、以下のように意見を発表した。
（一）「持株子会社の株式を譲渡した後、その借入金に担保を提供し、関連担保を形成することに関する議案」
私たちは、今回の保証関連議案はすでに会社の第4回取締役会の第20回会議で審議され、会議の招集、開催、採決プログラムは「会社法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、採決結菓は合法的で、有効であると考えています。今回の関連保証は会社が持株子会社の株式を譲渡した後に形成されたもので、実質的には会社が元の合併報告書システム内の子会社の元の保証に対する継続であり、保証契約の内容は変化していない。会社は今回の保証期間内にリスクをコントロールする能力があり、今回の保証行為は会社の正常な運営と業務発展に悪影響を与えることはなく、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。会社の独立取締役として、私たちは今回の関連保証事項に同意し、会社の株主総会の審議を要請します。
（二）「持株子会社の株式を譲渡した後の対外財務援助及び関連取引の形成に関する議案」
今回の対外的な財務援助の提供は、会社が持株子会社の株式を譲渡したことによって形成され、実質的に会社の英脈通信経営性に対する支持の継続であると考えています。今回の取引の各当事者はすでに借金の返済手配に対して約束をし、リスクを製御することができる。今回の対外提供財務援助事項の審議は関連法律法規、規範性文書の規定に符合し、会社の日常経営に影響を与えることはなく、会社やその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社の独立取締役として、今回の持株子会社の株式譲渡による財務援助事項の提供に同意し、株主総会の審議を要請した。
（三）「2022年の日常関連取引の予定の追加に関する議案」
本案に係る関連取引は会社の日常関連取引行為に属し、会社の経営発展の需要に合緻すると考えています。今回の取引定価は公正で合理的な原則に従い、会社や株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響を与えることはありません。会社の取締役会はこの議案を審議する際、関連する法律法規と「会社定款」の規定に符合し、会社の独立取締役として、2022年の日常関連取引を追加し、株主総会の審議を要請することに同意した。
[このページの以下に本文はありません。次のページは署名ページです]
[このページには本文がありません。第4回取締役会第20回会議の審議に関する独立意見の署名ページ]独立取締役：寧慶才：
[このページには本文がなく、第4回取締役会第20回会議の審議に関する独立意見の署名ページ]独立取締役：孫健：
[このページには本文がなく、第4回取締役会第20回会議の審議に関する独立意見の署名ページ]独立取締役：董暁東：
