証券コード： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 証券略称： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 公告番号：2022061
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
持株子会社の株式を譲渡した後もその借入金の担保を提供し、関連保証を形成する公告について
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、保証状況の概要
1 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) （以下「会社」、「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 」と略称する）は2021年10月26日に第4回取締役会第10回会議を開き、「子会社に担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。会社の持株子会社東莞英脈通信技術有限会社（以下「英脈通信」と略称する）の業務発展を支持するために、会社は英脈通信に7000万元を超えない保証額を提供し続け、一筆の保証額は5000万元を超えない。保証の主な債務タイプには融資、契約債務などが含まれているが、保証の形式には信用保証（一般保証、連帯責任保証などを含む）、担保担保、質押担保または複数の担保方式を結合するなどの形式。今回の保証額の有効期限は、取締役会の審議が通過した日から12ヶ月です。
本公告の公開日までに、会社が英脈通信に実際に提供した保証残高の合計は人民元2129329533元である。
2、2022年5月26日、会社は Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) （以下「 Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) 」と略称する）と「 Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) と Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 東莞英脈通信技術有限会社の株式譲渡協議について」（以下「『株式譲渡協議』と略称する）に署名し、会社は保有する英脈通信の51%の株式を Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) に譲渡し、株式譲渡価格は2193万元である。
英脈通信の正常な運営を維持するために、会社は英脈通信の株式を譲渡した後、その借入金と利息に保証を提供し続け、保証金額は2129329533元を超えず、保証期限は Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) になり、会社に代わって保証または保証契約の約束の期限まで提供する（どちらが早いかは基準）。この保証は持株子会社長の林逸楓氏に対して前の12ヶ月以内に Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 副総経理の職務を担当し、英脈通信取締役の鄭静氏は前の12ヶ月以内に Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役、取締役会秘書の職務を担当したことがあるため、今回の対外保証提供は関連先に保証を提供する構成となっている。
会社は2022年5月26日に第4回取締役会第20回会議を開き、「持株子会社の株式を譲渡した後、その借金に担保を提供し、関連担保を形成することに関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は今回の取引事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規則に基づき、今回の取引は株主総会の審議を提出する必要がある。二、保証対象の基本状況
1、会社名：東莞英脈通信技術有限会社
2、統一社会信用コード：91441900 MA 4 W 6 LDR 76
3、登録資本金：人民元4800万元
4、設立日：2017年01月23日
5、法定代表者/実際のコントロール者：阮強
6、住所：広東省東莞市清渓鎮清樟路清渓段67号102室
7、経営範囲：通信製品、移動通信設備、知能端末設備、モノのインターネット設備、インターネットアクセス設備、データ処理と記憶設備、電子コンピュータの研究開発、生産、販売、技術コンサルティングとサービス；付加価値電気通信業務の経営；ソフトウェア開発；情報システム統合サービス；機械設備、コンピュータ及び通信設備のリース；生産、販売：医療機器（第二類医療機器）、労働保険用品；貨物及び技術輸出入。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
8、株式構造：
番号株主名引受出資額（万元）持株比率（%）
1杭州 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 設備244800 51.00
株式会社シーアールイー
2深セン英脈衡通投資196000 40.83
パートナー企業
3蘇州 Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) 科学技術392.00 8.17
株式会社シーアールイー
合計4800100
単位：万元
プロジェクト2022年3月31日（監査なし）2021年12月31日（監査済み）
資産総額29116162629250
負債総額2743162256979
資産純額168454 592.71
プロジェクト2022年1-3月（監査なし）2021年度（監査済み）
営業収益6711043660220
営業利益274.44-901.84
純利益291.83170983
10、英脈通信は信用喪失被執行人に属していない。
11、関連関係：
会社は英脈通信の51%の株式を保有し、会社の合併報告書の範囲内で株式をコントロールする子会社である。現在、会社は英脈通信の51%の株式を譲渡する予定で、株式譲渡が完了すると、英脈通信は会社の合併報告書の範囲に入らなくなり、英脈通信の林逸楓理事長は前の12ヶ月以内に Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 副社長の職務を務め、英脈通信の鄭静取締役は前の12ヶ月以内に Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役、取締役会秘書の職務を務めたことがあるため、英脈通信は会社の関連方法人となる。
三、今回の対外保証と反保証の主な内容と後続の解決手配
1、本公告の公開日までに、会社が英脈通信に提供した保証残高は人民元2129329533元で、具体的には以下の通りである。
単位：元
借り手債権者ローン元金残高利息保証人担保方式
極東国際融資リース有
4,19329533 1,425000.00
会社の連帯責任を製限する英脈通信 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
上海浦東発展銀行株保証
15,000000.00 675000.00
部有限会社東莞支店
英脈通信の正常な運営を維持するために、会社は英脈通信の株式を譲渡した後、その借金と利息に保証を提供し続け、保証金額は2129329533元を超えない。会社はすでに Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) と「株式譲渡協議」の中で、英脈通信株式の工商変更登記が完成した日から30日以内に、 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) の代わりに Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) とその実際のコントロール者が英脈通信が存続期間内にある Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) と実際のコントロール者が保証した銀行や他の金融機関の与信とローンに保証を提供することを約束した。関連銀行や他の金融機関が保証者の交換に同意しない場合、 Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) は Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) とその実際の支配者が英脈通信が提供した上記の保証に反保証を提供します。
上記の反保証は Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) の利益を保障することができる。
四、取締役会の意見
英脈通信の正常な運営を維持するために、会社は英脈通信の株式を譲渡した後、その借金と利息に保証を提供し続け、保証金額は2129329533元を超えない。今回の株式譲渡が完了すると、会社は英脈通信の株式を保有しなくなり、保証期限は Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) になり、会社に代わって保証または保証契約に約束された期限まで（どちらが早いか）となります。この保証は持株子会社の英脈通信に保証を提供することから、合併報告書の範囲外の会社に保証を提供することに受動的に変更され、英脈通信の林逸楓理事長は前の12ヶ月以内に Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 副社長の職務を務め、英脈通信の鄭静取締役は前の12ヶ月以内に Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役、取締役会秘書の職務を務めたことがあるため、今回の対外保証提供は関連先に保証を提供する構成となっている。
五、独立取締役の意見
1、事前の認可意見：審査を経て、会社は「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営ガイドライン」「会社定款」「対外保証管理製度」「関連取引管理製度」などの規定を厳格に実行し、英脈通信の存続に対する保証を関連保証として取締役会の審議事項を提出し、関連規定に合緻する。今回の関連保証は会社が持株子会社を譲渡した後に形成されたもので、実質的には会社が元の合併報告書システム内の子会社の元の保証に対する継続であり、保証契約の内容は変化していない。会社はすでに存続保証に対して相応の反保証措置を製定し、リスクは製御できる。今回の関連保証と後続処理案は法律法規と要求の関連規定に符合し、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、会社の独立取締役として、「持株子会社の株式を譲渡した後、その借入金に担保を提供し、関連担保を形成することに関する会議」を会社の第4回取締役会第20回会議の審議に提出することに同意した。
2、独立意見：今回の保証関連議案はすでに会社の第4回取締役会の第20回会議で審議、採択され、会議の召集、開催、採決プログラムは「会社法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、採決結菓は合法的で、有効である。今回の関連保証は会社が持株子会社の株式を譲渡した後に形成されたもので、実質的には会社が元の合併報告書システム内の子会社の元の保証に対する継続であり、保証契約の内容は変化していない。会社は今回の保証期間内にリスクをコントロールする能力があり、今回の保証行為は会社の正常な運営と業務発展に悪影響を与えることはなく、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。会社の独立取締役として、私たちは今回の関連保証事項に同意し、会社の株主総会の審議を要請します。
六、監事会の意見
会社監事会は、今回持株子会社の英脈通信株式を譲渡した後、引き続きその借入金に保証を提供し、関連保証を形成する事項であり、関連審議プログラムは法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、投資家の利益を損なう状況はなく、株主全体、特に中小株主の利益に影響を与えることはないと考えている。七、累計対外保証額及び期限超過保証状況
本公告の公開日までに、会社と持株子会社の対外保証残高は人民元462933万元で、会社の最近の監査会社の純資産の6.90%を占めている。会社と持株子会社は合併報告書の外の単位に保証を提供していない。会社や持株子会社には、期限切れの保証、訴訟に関する保証、保証が敗訴したために損失を負担すべき場合はありません。
八、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会第20回会議の決議；
2、会社の第4回監事会第15回会議の決議；
3、「 Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) と Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 東莞英脈通信技術有限会社の株式譲渡協議について」；
4、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役会2022年5月26日
