証券コード： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 証券略称： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 公告番号：2022062
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
持株子会社の株式を譲渡した後の対外財務援助及び関連取引の形成に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、財務援助状況の概要
2022年5月26日、会社は＊＊ Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) （以下「＊ Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) 」と略称する）と「＊ Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) と＊ Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 東莞英脈通信技術有限会社の株式譲渡協議について」（以下「株式譲渡協議」と略称する）に署名し、会社は保有する英脈通信の51%の株式を＊ Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) に譲渡し、株式譲渡価格は2193万元である。上記の取引が完了すると、英脈通信は会社の合併報告書の範囲に含まれなくなります。
英脈通信が会社の持株子会社である間、会社は日常経営管理で発生した借金を支持するために、今回の取引が完成した後、会社が対外的に財務援助を提供する状況を受動的に形成し、この業務は実質的に会社が元持株子会社の日常経営性借金に対する継続である。「株式譲渡協議」の署名日までに、会社は英脈通信に経営的な借入残高を提供し、合計6100万元だった。
英脈通信の今回の株式譲渡後の正常な運営を維持するために、会社は英脈通信に対して6100万元以下の財務援助を提供し続ける予定で、英脈通信は関連株式の工商変更登記が完了した日から30日以内に、会社への借金とすべての借金の利息を返済する。この財務援助は持株子会社の英脈通信に対して財務援助を提供することから、合併報告書の範囲外の会社に対して財務援助を提供することに受動的に変更され、英脈通信の林逸楓董事長は前の12ヶ月以内に Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 副総経理の職務を担当し、英脈通信の鄭静前董事長は12ヶ月以内に Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役、取締役会秘書の職務を担当したことがあるため、今回の対外財務援助は関連先が財務援助を提供するように構成されている。
会社は2022年5月26日に第4回取締役会第20回会議を開き、「持株子会社の株式を譲渡した後の対外財務援助及び関連取引の形成に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は今回の取引事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規則に基づき、今回の関連取引は株主総会の審議を提出する必要がある。
二、財務援助対象の基本状況
1、会社名：東莞英脈通信技術有限会社
2、統一社会信用コード：91441900 MA 4 W 6 LDR 76
3、登録資本金：人民元4800万元
4、設立日：2017年01月23日
5、法定代表者/実際のコントロール者：阮強
6、住所：広東省東莞市清渓鎮清樟路清渓段67号102室
7、経営範囲：通信製品、移動通信設備、知能端末設備、モノのインターネット設備、インターネットアクセス設備、データ処理と記憶設備、電子コンピュータの研究開発、生産、販売、技術コンサルティングとサービス；付加価値電気通信業務の経営；ソフトウェア開発；情報システム統合サービス；機械設備、コンピュータ及び通信設備のリース；生産、販売：医療機器（第二類医療機器）、労働保険用品；貨物及び技術輸出入。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
8、株式構造：
番号株主名引受出資額（万元）持株比率（%）
1杭州 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 設備244800 51.00
株式会社シーアールイー
2深セン英脈衡通投資196000 40.83
パートナー企業
3蘇州 Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) 科学技術392.00 8.17
株式会社シーアールイー
合計4800100
9、最近の一年間の財務状況は以下の表の通りである：
単位：万元
プロジェクト2022年3月31日（監査なし）2021年12月31日（監査済み）
資産総額29116162629250
負債総額2743162256979
資産純額168454 592.71
プロジェクト2022年1-3月（監査なし）2021年度（監査済み）
営業収益6711043660220
営業利益274.44-901.84
純利益291.83170983
10、本公告日までに、会社は英脈通信に累計で経営的な借金金額6100万元を提供した。11、英脈通信は信用喪失被執行人に属していない。
12、関連関係：
会社は英脈通信の51%の株式を保有し、会社の合併報告書の範囲内で株式をコントロールする子会社である。現在、会社は英脈通信の51%の株式を譲渡する予定で、株式譲渡が完了すると、英脈通信は会社の合併報告書の範囲に入らなくなり、英脈通信の林逸楓理事長は前の12ヶ月以内に Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 副社長の職務を務め、英脈通信の鄭静取締役は前の12ヶ月以内に Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役、取締役会秘書の職務を務めたことがあるため、英脈通信は会社の関連方法人となる。
三、今回の対外提供財務援助の主な状況とリスク防止・コントロール措置に関する手配
英脈通信の今回の株式譲渡後の正常な運営を維持するために、会社は自己資金を使用して英脈通信に対して6100万元以下の財務援助を提供し続ける予定で、金利は年4.35%で、会社はすでに取引相手方と「株式譲渡協議」で約束した。
Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) 英脈通信株式の工商変更登記が完了した日から5営業日以内に、英脈通信が Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) に英脈通信が万隆通信に対する借金項目の50%を支払うよう促した。英脈通信株式の工商変更登記が完了した日から30日以内に、目標会社は譲渡者に目標会社が譲渡者に借りた残りの金額とすべての借金に対する利息を支払う（金利は年化4.35%）。
双方は、以下の条件を同時に満たす日から30日以内に Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) が上場会社の監督管理要求に従って、英脈通信会社が負担する上記債務について連帯保証責任を負う事項について関連通知、審議、公告プログラムを履行すべきであることを確認した：i.英脈通信株式は本協議の関連約束に従って引き渡しを完成する；ii.英脈通信人員、会社管理などの方麺で本協議に約束された手配を完成した。
四、会社が対外的に財務援助を提供した状況
本公告の公開日までに、今回の対外的な財務援助を提供する以外に、会社は合併報告書の範囲以外の会社に対して財務援助を提供する他の状況が存在せず、期限を過ぎても回収されていない場合も存在しない。
五、その年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種類の関連取引の総金額
会社は英脈通信の51%の株式を保有し、会社の合併報告書の範囲内で株式をコントロールする子会社である。現在、会社は英脈通信の51%の株式を譲渡する予定であるため、取引が完了すると英脈通信は会社の合併報告書の範囲に含まれなくなり、会社と英脈通信の間の取引は関連取引を構成する。
現在まで、会社と英脈通信の取引はまだ関連取引を構成していない。
六、取締役会の意見
英脈通信の今回の株式譲渡後の正常な運営を維持するために、会社は英脈通信に対して6100万元以下の財務援助を提供し続け、英脈通信は関連株式の工商変更登記が完了した日から30日以内に、会社への借金とすべての借金の利息を返済する。この財務援助は持株子会社の英脈通信に担保を提供することから、合併報告書の範囲外の会社に財務援助を提供することに受動的に変更され、英脈通信の林逸楓理事長は前の12ヶ月以内に Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 副総経理の職務を担当し、英脈通信の鄭静前取締役は12ヶ月以内に Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役、取締役会秘書の職務を担当したことがあるため、今回の対外財務援助構成は関連先が財務援助を提供することになった。
七、独立取締役の意見
1、事前承認意見：審査を経て、会社が今回対外的に財務援助を提供するのは会社が持株子会社を譲渡することによって形成され、実質的に会社の英脈通信経営性に対する支持の継続である。今回の取引の各当事者はすでに借金の返済手配に対して約束をし、リスクを製御することができる。今回の対外提供財務援助事項の審議は関連法律法規、規範性文書の規定に符合し、会社の日常経営に影響を与えることはなく、会社やその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。以上、会社の独立取締役として、「持株子会社の株式を譲渡した後に対外財務援助及び関連取引を形成することに関する議案」を会社の第4回取締役会第20回会議に提出して審議することに同意した。
2、独立意見：今回の対外的な財務援助の提供は会社が持株子会社の株式を譲渡したことによって形成され、実質的に会社の英脈通信経営性に対する支持の継続である。今回の取引の各当事者はすでに借金の返済手配に対して約束をし、リスクを製御することができる。今回の対外提供財務援助事項の審議は関連法律法規、規範性文書の規定に符合し、会社の日常経営に影響を与えることはなく、会社やその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社の独立取締役として、今回の持株子会社の株式譲渡による財務援助事項の提供に同意し、株主総会の審議を要請した。
八、監事会の意見
会社監事会は、財務援助のリスクは製御可能な範囲内にあり、会社の日常経営に重大な影響を与えることはないと考えており、関連する審議プログラムは法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、投資家の利益を損なう状況はなく、株主全体、特に中小株主の利益に影響を与えることはないと考えている。
九、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会第20回会議の決議；
2、会社の第4回監事会第15回会議の決議；
3、「 Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) と Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 東莞英脈通信技術有限会社の株式譲渡協議について」；
4、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役会2022年5月26日
