証券コード： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 証券略称： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 公告番号：2022064
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 2022年第2回臨時株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社の第4回取締役会第15回会議の審議を経て、招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
4、会議の開催日時：
（1）現場会議日時：2022年6月15日（水）14：30；
（2）ネット投票期間：2022年6月15日。その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月15日9時から15時までです。
5、会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する。
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて今回の株主総会審議事項に対して投票採決することができる。会社の株主は、同じ議決権が出た場合、現場投票またはネット投票のいずれかの採決方法を選択しなければならない。
現在重複投票で採決されているのは、第1回投票の結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月9日
7、出席対象：
（1）株式登記日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン分
会社が登録している会社の全株主は今回の株主総会に出席する権利があり、書面で代理を委託することができる。
人が会議に出席し、採決に参加し、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事、高級管理者；
（3）会社が招聘した証人弁護士；
（4）その他の関係者。
8、現場会議場所：浙江省杭州市蕭山区瓜沥鎮永聯村、杭州＊ Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 設備
株式会社会議室
二、会議の審議事項
1.会議審議事項
コメント
提案
提案名この列のチェックの項目コード
投票できる
100.00総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
『持株子会社の株式譲渡後も引き続きその借入金に負担を提供することについて
1.00保証及び関連保証を形成する議案』√
『持株子会社の株式譲渡後の対外財務援助の形成及び
2.00関連取引の議案』√
3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年の日常関連取引の見込みの追加に関する議案」√
以上の議案はすでに会社の第4回取締役会第20回会議及び第4回監事会第15回
会議の審議が通る。具体的な内容は詳しくは中国証券監督会指定情報公開サイト巨潮情報網を参照してください。
(www.cn.info.com.cn.)公開された関連公告。
以上の議案は中小投資家の採決票に対して単独で計算し、速やかに公開される。中小投資家
会社の5%以下の株式を単独または合計で保有する株主（5%を含まない；会社の取締役、
監査役、上級管理職）。
三、会議の登録方法
1、登録時間：2022年6月10日09：30-11：30、13：30-17：00。
2、登録場所：浙江省杭州市蕭山区瓜沥鎮永聯村建設四路11695号、 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役会事務室
3、登録方式：
（1）法人株主登録：条件に合致する法人株主の法定代表者は会社の公印を押した法人営業許可証のコピー、株主証券口座カード、出席者身分証明書を持って登録手続きを行う；代理人に出席を依頼する場合、代理人は法定代表者の授権依頼書（様式は添付ファイル2を参照）と本人の身分証明書を持っていなければならない。（2）個人株主登録：条件に合致する自然人株主は持株東証券口座カード、本人身分証明書及び持株証憑を持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は株主授権依頼書（様式は添付ファイル2を参照）と代理人身分証明書を持っていなければならない。
（3）異郷株主登録：異郷株主は手紙またはファックスで登録することができる（手紙、ファックスは登録時間内に会社が受け取ることを基準とする。）株主は「参加株主登録表」（書式は添付ファイル3を参照）をよく記入し、身分証明書と株主口座のコピーを添付し、登録確認のためにしなければならない。
（4）注意事項：会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って来場してください。（5）その他の事項：
連絡先：浙江省杭州市蕭山区瓜沥鎮永聯村
連絡先：穆金光、姚震遠
連絡先：057182150729
ファックス番号：057182655300
メールボックス：[email protected].
現場会議は半日で、株主や委託人の食事と交通費を自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票プラットフォームを通じてネット投票に参加することができる。（インターネット投票に参加する際に具体的な操作について説明する必要がある内容とフォーマットは添付ファイル1を参照）。
五、予備検査書類
1、「第4回取締役会第20回会議決議」；2、「第4回監事会第15回会議決議」；3、深セン証券取引所が要求した他の書類。ここに公告します。
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役会2022年5月26日添付1：
ネット投票に参加する具体的な流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350710
2、投票略称：バンドン投票
3、採決意見または選挙票を記入する：
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
4、株主が総議案に対して投票を行い、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主が同じ議案に対して総議案と分議案の重複投票を行う場合は、最初の有効投票に準じる。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深セン証券取引所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月15日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月15日9時から15時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年4月改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
委任者/女性（身分証明書番号：）代表本を許可します。
会社/本人は Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 2022年第2回臨時株主総会に出席し、
代わりに次のような議決権を行使する（「同意」、「反対」、「棄権」のいずれかに√）：
株主持株
株式名数量
この列のチェックを提案する欄
提案名称目は棄権コードに反対することに投票することができる。
100総提案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
『持株子会社の株式譲渡後もその借入金の提供を継続することについて
1.00保証及び関連保証を形成する議案』√
「持株子会社の株式を譲渡した後の対外財務援助の形成について」
2.00及び関連取引の議案』√
3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年の日常関連取引の見込みの追加に関する議案」√
委託者株主アカウント：委託者保有株式数：
委託者身分証明書番号（統一社会信用コード）：
受託者署名：受託者身分証明書番号：
依頼者（署名）：
委託日：平成22年月日
有限期限：今回の株主総会までに終了
添付ファイル3：
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
2022年第2回臨時株主総会の株主登録表
2022年6月9日15:00の取引終了時点で、本人（または当社）は杭州万隆を保有しています。
光電設備株式会社（株式コード Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) ）の株式は、2022年の第2回臨時株主総会に登録されています。個人株主名/法人株主名：個人株主身分証明書番号/法人株主営業許可証番号：
株主アカウント持株数（株）
出席者の名前を依頼するかどうか
代理人氏名代理人身分証明書番号
（あれば）（あれば）
連絡先メールアドレス
連絡先
