証券コード： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 証券略称： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 公告番号：2022058 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
第4回監事会第15回会議決議公告
当社と監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) （以下「会社」または「当社」と略称する）第4回監事会第15回会議は2022年5月26日に会社会議室で現場会議と通信形式で開催され、会議の通知は2022年5月24日にメールまたは直接配達などで発行された。今回の会議は監査役3人、実際に監査役3人に出席しなければならない。会議は監査役会主席のレヒヒョンが主宰している。今回の会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規と「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 定款」の規定に符合し、形成された決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、採択した。
1、「持株子会社の株式を譲渡した後、その借入金に担保を提供し、関連担保を形成することに関する議案」を審議、採択した。
会社監事会は、今回持株子会社の英脈通信株式を譲渡した後、引き続きその借入金に保証を提供し、関連保証を形成する事項であり、関連審議プログラムは法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、投資家の利益を損なう状況はなく、株主全体、特に中小株主の利益に影響を与えることはないと考えている。採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
具体的な内容の詳細は、本公告と同日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
2、「持株子会社の株式を譲渡した後の対外財務援助及び関連取引の形成に関する議案」を審議、採択する。
会社監事会は、財務援助のリスクは製御可能な範囲内にあり、会社の日常経営に重大な影響を与えることはないと考えており、関連する審議プログラムは法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、投資家の利益を損なう状況はなく、株主全体、特に中小株主の利益に影響を与えることはないと考えている。
採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
具体的な内容の詳細は、本公告と同日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3、「2022年の日常関連取引の追加に関する議案」を審議、採択する。
会社の監事会は、会社が2022年の日常関連取引を新たに追加することは、会社の日常生産経営の需要であり、正常な取引に属すると考えている。関連取引価格は市場の公正な定価原則に基づいて双方が協議して確定し、公開、公平、公正の原則に違反しておらず、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。上記の新規2022年の日常関連取引の予想事項は会社の独立性に影響を与えず、会社の主要な業務はこのような取引によって関連先に依存することはありません。会議のプログラムは法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻している。そのため、2022年の日常関連取引の新設に関する会社の提案に同意した。
採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
具体的な内容の詳細は、本公告と同日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
三、予備検査書類
1、会社の第4回監事会第15回会議の決議。
ここに公告します。
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 監事会2022年5月26日
