証券コード： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 証券略称： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 公告番号：2022060
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
2022年の日常関連取引の予定に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、日常関連取引の基本状況
1、関連取引の概要
2022年5月26日、会社は Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) （以下「 Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) 」と略称する）と「 Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) と Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 東莞英脈通信技術有限会社の株式譲渡協議について」（以下「株式譲渡協議」と略称する）に署名し、会社は保有する新規増加関連先東莞英脈通信技術有限会社（以下「英脈通信」と略称する）の51%の株式を Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) に譲渡した。株式譲渡価格は2193万元である。
＊ Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) （以下「会社」、「＊ Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 」と略称する）は2022年5月26日に第4回取締役会第20回会議を開き、「2022年の日常関連取引の追加に関する議案」を審議、採択した。会社と持株子会社の生産経営の需要を満たすために、英脈通信に製品を販売する2022年の日常関連取引の予想金額は200万元で、新たに関連先の英脈通信に製品を購入する2022年の日常関連取引の予想金額は1000万元で、会社の管理層に関連手続きを行うことを許可する。
会社の独立取締役は今回の取引事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規則に基づき、今回の取引は株主総会の審議を提出する必要がある。
2、日常関連取引のカテゴリと金額を予想する
単位：万元
関連取引カテゴリ関連者関連取引の予定金額開示日までの前年発生価格原則発生金額
関係者に英脈通信1000 0を購入する
製品の市場価格
関係者への英脈通信200 0の販売
プロダクト
小計1200
注：会社は英脈通信の51%の株式を保有し、会社の合併報告書の範囲内の株式子会社である。現在、会社は英脈通信の51%の株式を譲渡する予定であるため、株式の譲渡が完了すると、英脈通信は会社の合併報告書の範囲に含まれなくなり、会社と英脈通信の間の取引は関連取引を構成する。現在まで、会社と英脈通信の取引はまだ関連取引を構成していない。
二、関連者の紹介と関連関係
（I）関連先の基本状況
1、会社名：東莞英脈通信技術有限会社
2、統一社会信用コード：91441900 MA 4 W 6 LDR 76
3、登録資本金：人民元4800万元
4、設立日：2017年01月23日
5、法定代表者：阮強
6、住所：広東省東莞市清渓鎮清樟路清渓段67号102室
7、経営範囲：通信製品、移動通信設備、知能端末設備、モノのインターネット設備、インターネットアクセス設備、データ処理と記憶設備、電子コンピュータの研究開発、生産、販売、技術コンサルティングとサービス；付加価値電気通信業務の経営；ソフトウェア開発；情報システム統合サービス；機械設備、コンピュータ及び通信設備のリース；生産、販売：医療機器（第二類医療機器）、労働保険用品；貨物及び技術輸出入。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
8、株式構造：
番号株主名引受出資額（万元）持株比率（%）
1杭州 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 設備244800 51.00
株式会社シーアールイー
2深セン英脈衡通投資196000 40.83
パートナー企業
3蘇州 Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) 科学技術392.00 8.17
株式会社シーアールイー
合計4800100
9、主要業務の最近3年間の発展状況：
業務は主に、広帯域アクセス端末、無線通信設備、光通信設備とインターネット知能設備などの製品の研究開発、生産、販売とサービスをめぐっている。
10、最近の一年間の財務状況は次の表の通りです。
単位：万元
プロジェクト2022年3月31日（監査なし）2021年12月31日（監査済み）
資産総額29116162629250
負債総額2743162256979
資産純額168454 592.71
プロジェクト2022年1-3月（監査なし）2021年度（監査済み）
営業収益6711043660220
営業利益274.44-901.84
純利益291.83170983
11、英脈通信は信用喪失被執行人に属していない。
（II）関連関係
会社は英脈通信の51%の株式を保有し、会社の合併報告書の範囲内で株式をコントロールする子会社である。現在、会社は英脈通信の51%の株式を譲渡する予定で、株式譲渡が完了すると、英脈通信は会社の合併報告書の範囲に入らなくなり、英脈通信の林逸楓理事長は前の12ヶ月以内に Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 副社長の職務を務め、英脈通信の鄭静取締役は前の12ヶ月以内に Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役、取締役会秘書の職務を務めたことがあるため、英脈通信は会社の関連方法人となる。
（III）契約履行能力の分析
英脈通信は法によって経営を存続させ、会社の生産経営は正常で、財務状況と信用状況は良好で、関連支払いの契約履行能力を持ち、関連取引係は正常な経営生産に必要で、定価は公正で、正常に契約を履行できないリスクは存在しない。
三、関連取引の主な内容
会社と英脈通信が発生した日常関連取引は主に日常生産経営活動に必要な調達と販売である。取引双方は公平公正の原則に従い、市場価格を定価根拠とし、取引双方が自発的、平等、互恵互恵の原則に基づいて協議し、確定し、価格は公正で合理的である。
四、関連取引の目的及び会社への影響
上記の関連取引係会社の日常生産経営に必要です。関連関連取引を通じて、関連先の製品と技術上の協同効菓を十分に発揮することに有利で、しかも関連取引は公平、公正、公開の原則に従い、市場の公正価格を根拠として、会社の独立性に影響し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、独立取締役の意見
1、事前承認意見：審査を経て、私たちはこの議案に関連する関連取引はすべて日常的な経営性活動に属し、会社の業務発展の需要に合っていると考えています。必要な承認プログラム及び情報開示プログラムを履行する前提の下で、この関連取引は会社の全体利益に符合し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、会社の独立取締役として、「2022年の日常関連取引予想の追加に関する議案」を会社の第4回取締役会第20回会議に提出して審議することに同意した。
2、独立意見：本議案に関連する関連取引は会社の日常関連取引行為に属し、会社の経営発展の需要に符合する。今回の取引定価は公正で合理的な原則に従い、会社や株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響を与えることはありません。会社の取締役会はこの議案を審議する際、関連する法律法規と「会社定款」の規定に符合し、会社の独立取締役として、2022年の日常関連取引を追加し、株主総会の審議を要請することに同意した。六、監事会の意見
会社の監事会は、会社が2022年の日常関連取引を新たに追加することは、会社の日常生産経営の需要であり、正常な取引に属すると考えている。関連取引価格は市場の公正な定価原則に基づいて双方が協議して確定し、公開、公平、公正の原則に違反しておらず、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。上記の新規2022年の日常関連取引の予想事項は会社の独立性に影響を与えず、会社の主要な業務はこのような取引によって関連先に依存することはありません。会議のプログラムは法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻している。そのため、2022年の日常関連取引の新設に関する会社の提案に同意した。
七、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会第20回会議の決議；
2、会社の第4回監事会第15回会議の決議；
3、「 Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) と Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 東莞英脈通信技術有限会社の株式譲渡協議について」；
4、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役会2022年5月26日
