証券コード： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 証券略称： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 公告番号：2022057
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
第4回取締役会第20回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) （以下「会社」または「当社」と略称する）第4回取締役会第20回会議は2022年5月26日に会社会議室で現場会議と通信形式で開催され、会議の通知は2022年5月24日にメールまたは直接配達などで発行された。今回の会議は取締役9人、実際に取締役9人が出席しなければならない。会議は理事長の雷驢国氏が招集し、主宰した。今回の会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規と「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 定款」の規定に符合し、形成された決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、採択した。
1、「持株子会社の株式譲渡に関する議案」を審議、採択する
会社の戦略発展の需要に合わせて、会社の運営資金を増やし、資産構造を最適化するために、会社は保有する東莞英脈通信技術有限会社（「英脈通信」）の51%の株式を＊ Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) （以下「＊ Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) 」と略称する）に譲渡する予定で、譲渡価格は2193万元である。今回の株式譲渡が完了すると、会社は英脈通信の株式を保有しなくなり、英脈通信は会社の合併報告書の範囲に含まれなくなる。
取締役会は理事長が関係者と関連書類に署名することを許可し、実際の需要に基づいて関連仲介機関を今回の取引サービスに招聘する。取締役会は理事長に法律法規と会社定款の許可範囲内で、今回の取引に関連する他のすべてのことを決定し、処理することを許可した。
具体的な内容の詳細は、本公告と同日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結菓：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
2、「持株子会社の株式を譲渡した後、その借入金に担保を提供し、関連担保を形成することに関する議案」を審議、採択した。
英脈通信の正常な運営を維持するために、会社は英脈通信の株式を譲渡した後、その借金と利息に保証を提供し続け、保証金額は2129329533元を超えない。今回の株式譲渡が完了すると、会社は英脈通信の株式を保有しなくなり、保証期限は Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) になり、会社に代わって保証または保証契約に約束された期限まで（どちらが早いか）となります。英脈通信株式の工商変更登記が完了した日から30日以内に、＊ Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) の代わりに＊ Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) とその実際の支配人が英脈通信がまだ存続期間内にある＊ Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) とその実際の支配人が保証した銀行及びその他の金融機関の与信及び貸付金に対して保証を提供する。関連銀行や他の金融機関が保証者の交換に同意しない場合、 Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) は Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) とその実際の支配者が英脈通信が提供した上記の保証に反保証を提供します。
この保証は持株子会社の英脈通信に保証を提供することから、合併報告書の範囲外の会社に保証を提供することに受動的に変更され、英脈通信の林逸楓理事長は前の12ヶ月以内に Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 副社長の職務を務め、英脈通信の鄭静取締役は前の12ヶ月以内に Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役、取締役会秘書の職務を務めたことがあるため、今回の対外保証提供は関連先に保証を提供する構成となっている。
採決結菓：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
具体的な内容の詳細は、本公告と同日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3、「持株子会社の株式を譲渡した後の対外財務援助及び関連取引の形成に関する議案」を審議、採択する。
英脈通信の今回の株式譲渡後の正常な運営を維持するために、会社は英脈通信に対して6100万元以下の財務援助を提供し続け、英脈通信は関連株式の工商変更登記が完了した日から30日以内に、会社への借金とすべての借金の利息を返済する。以下の条件を同時に満たす日から30日以内に＊ Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) は上場会社の監督管理要求に従って、英脈通信会社が負担する上記債務について連帯保証責任を負う事項について関連通知、審議、公告プログラムを履行しなければならない：i.英脈通信株式は本協議の関連約束に従って受け渡しを完成する；ii.英脈通信人員、会社管理などの方麺で本協議に約束された手配を完成した。
この財務援助は持株子会社の英脈通信に担保を提供することから、合併報告書の範囲外の会社に財務援助を提供することに受動的に変更され、英脈通信の林逸楓理事長は前の12ヶ月以内に Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 副総経理の職務を担当し、英脈通信の鄭静前取締役は12ヶ月以内に Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役、取締役会秘書の職務を担当したことがあるため、今回の対外財務援助構成は関連先が財務援助を提供することになった。
採決結菓：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
具体的な内容の詳細は、本公告と同日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
4、「2022年の日常関連取引の追加に関する議案」を審議、採択する。
会社と持株子会社の生産経営の需要を満たすために、新たに関連先の英脈通信に製品を販売する2022年の日常関連取引の予想金額は200万元で、新たに関連先の英脈通信に製品を購入する2022年の日常関連取引の予想金額は1000万元で、会社の管理層に関連手続きを行うことを許可する。
採決結菓：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
具体的な内容の詳細は、本公告と同日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
5、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択する。
2022年6月15日14時30分に会社会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催する予定です。今回の株主総会の議題は以下の通りです。
（1）持株子会社の株式を譲渡した後、引き続きその借入金に担保を提供し、関連担保を形成する議案について；
（2）持株子会社の株式を譲渡した後に対外財務援助及び関連取引を形成する議案について；
（3）2022年の日常関連取引の予定を追加する議案について；
具体的な内容の詳細は、本公告と同日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結菓：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
三、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会第20回会議の決議；
2、深交に要求された他の書類。ここに公告します。
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役会2022年5月26日
