Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
第4回取締役会第20回会議の審議に関する事前承認意見
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) （以下「会社」と略称する）が2022年5月30日に第4回取締役会第20回会議（以下「本会議」と略称する）を開催する予定であることの通知と関連会議資料を受け取りました。私たちは今回の会議で審議された「持株子会社の株式を譲渡した後、引き続きその借入金に担保を提供し、関連保証を形成する議案について」「持株子会社の株式を譲渡した後、対外財務援助及び関連取引を形成する議案について」「2022年の日常関連取引の予定を追加する議案について」の関連事項を真剣に審査し、会社の関係者と必要なコミュニケーションを行った。
「上場会社独立取締役規則」（中国証券監督管理委員会公告［202214号）、「＊＊ Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「＊＊ Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役会議事規則」及び「＊ Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 独立取締役工作製度」などの関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会社の第4回取締役会第20回会議で審議された上記議案の関連事項について事前に承認する。具体的には次のとおりです。
（一）「持株子会社の株式を譲渡した後、その借入金に担保を提供し、関連担保を形成することに関する議案」
審査を経て、会社は「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営ガイドライン」「会社規約」「対外保証管理製度」「関連取引管理製度」などの規定を厳格に実行し、英脈通信の存続に対する保証を関連保証として取締役会の審議事項に提出し、関連規定に合緻する。今回の関連保証は会社が持株子会社を譲渡した後に形成されたもので、実質的には会社が元の合併報告書システム内の子会社の元の保証に対する継続であり、保証契約の内容は変化していない。会社はすでに存続保証に対して相応の反保証措置を製定し、リスクは製御できる。今回の関連保証と後続処理案は法律法規と要求の関連規定に符合し、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、会社の独立取締役として、「持株子会社の株式を譲渡した後、その借入金に保証を提供し、関連保証を形成することに関する議案」を会社の第4回取締役会第20回会議に提出して審議することに同意した。
（二）「持株子会社の株式を譲渡した後の対外財務援助及び関連取引の形成に関する議案」
審査を経て、会社が今回対外的に財務援助を提供したのは会社が持株子会社を譲渡したことによって形成され、実質的に会社の英脈通信経営性に対する支持の継続である。今回の取引の各当事者はすでに借金の返済手配に対して約束をし、リスクを製御することができる。今回の対外提供財務援助事項の審議は関連法律法規、規範性文書の規定に符合し、会社の日常経営に影響を与えることはなく、会社やその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。以上、会社の独立取締役として、「持株子会社の株式を譲渡した後に対外財務援助及び関連取引を形成することに関する議案」を会社の第4回取締役会第20回会議に提出して審議することに同意した。
（三）「2022年の日常関連取引の予定の追加に関する議案」
審査を経て、私たちはこの議案に関連する関連取引はすべて日常的な経営性活動に属し、会社の業務発展の需要に合っていると考えています。必要な承認プログラム及び情報開示プログラムを履行する前提の下で、この関連取引は会社の全体利益に符合し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、会社の独立取締役として、「2022年の日常関連取引予想の追加に関する議案」を会社の第4回取締役会第20回会議に提出して審議することに同意した。
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[このページには本文がありません。第4回取締役会第20回会議の審議に関する事前承認意見の署名についてのページ]独立取締役：寧慶才：孫健：董暁東：
