証券コード： Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) 証券略称： Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) 番号：2022029 Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686)
第10回取締役会第14回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) （以下「会社」または「当社」と略称する）第10回取締役会第14回会議の通知は2022年5月20日に書面で発行され、2022年5月26日に通信方式で開催された。今回の会議には取締役6人、実際に取締役6人が参加しなければならない。会社の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。会議の開催は「中華人民共和国会社法」「 Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) 定款」の規定に符合し、会議は合法的で有効である。会議は董事長の謝思瑜が招集し、司会し、会議に参加した人が真剣に審議し、以下の決議を形成した。
一、「持株子会社の金龍龍海会社への借入金の提供に関する議案」を審議、採択する。
取締役会は持株子会社の金龍（龍海）投資有限会社（以下「金龍龍海会社」と略称する）に借入金64000万元を超えず、金龍龍海会社のプロジェクト建設、生産経営などに使用することに同意した。詳しくは上海証券取引所のウェブサイト「持株子会社金龍龍海会社への借入金提供に関する公告」を参照してください。2022031）
（採決状況：6票同意、0票反対、0票棄権）
二、「持株子会社の金龍龍海会社のローンに担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。
取締役会は金龍龍海会社の64000万元のローンに保証責任を提供することに同意し、具体的な権利義務は保証人が債権者と締結した関連保証契約（または協議）によって確定する。詳しくは上海証券取引所のウェブサイト「持株子会社の金龍龍海会社のローンに担保を提供する公告」を参照してください。2022032）
（採決状況：6票同意、0票反対、0票棄権）
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
三、「債務融資ツールの登録発行に関する議案」を審議、採択する。
詳しくは、上海証券取引所のウェブサイト「 Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) 債務融資ツールの登録申請に関する公告」（2022033を参照）を参照してください。
（採決状況：6票同意、0票反対、0票棄権）
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
四、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する。
取締役会は会社が2022年6月15日午後に現場投票とネット投票を結合する方式で2022年第2回臨時株主総会を開催し、「持株子会社の金龍海会社のローンに担保を提供することに関する議案」と「債務融資ツールの登録発行に関する議案」を審議することに同意した。
ここに公告します。
Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) 取締役会2022年5月27日
