について
2021年度株主総会の
法律意見書
福建君立弁護士事務所
FUJIAN JUNLI LAW FIRM
中国・福州市工業路572号鳳凰望郡3階
電話：86-59187563878756380887563809
郵便番号：350001ファックス：86-59187530756
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について
2021年度株主総会の
法律意見書
［2022］君立顧字第002号より： Tahoe Group Co.Ltd(000732)
はじめに
福建君立弁護士事務所は Tahoe Group Co.Ltd(000732) （以下、会社と略称する）の委託を受け、江日華弁護士（執業証号135011940750109）と薛玢頁弁護士（執業証号135010111256411）を会社の2021年度株主総会（以下、本会議と略称する）に派遣し、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」と中国証券監督管理委員会「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）などの法律、法規と規範性文書（以下「関連法律、法規と規範性文書」と略称する）の規定、および「＊ Tahoe Group Co.Ltd(000732) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に基づき、弁護士業界公認の業務基準、道徳規範と勤勉で責任を菓たす精神、そして弁護士の声明事項に基づいて、今回の会議の関連事項について本法律意見書を発行した。
〖弁護士声明事項〗
本所の弁護士はすでに会社の以下の保証を得ている。そして、この保証を本法律意見書を発行する前提と根拠とする：会社が本弁護士に提供した書類資料（会社の第9回取締役会第26回会議決議公告、第9回監事会第15回会議決議公告、本会議の開催に関する通知公告、本会議の株式登録日の株主名簿、「会社定款」を含むが、これに限らない）と口頭陳述はすべて真実で、正確である。完全かつ有効で、提供されたファイル資料のコピーはすべてオリジナルと一緻し、コピーはすべて正本と一緻し、提供されたすべてのファイル資料の署名と印鑑は真実で有効である。会社はすでに本所の弁護士に今回の会議に関連するすべての書類資料を提供し、本所の弁護士に今回の会議に関連するすべての事実状況を開示し、何の隠蔽、漏れ、虚偽、誤解もない。
「株主総会規則」と「会社規約」に基づき、本所の弁護士は今回の会議の招集プログラム、開催プログラム、今回の会議に出席する人の資格、招集人の資格、採決プログラムと採決結菓に対してのみ法律的な意見を発表した。本所の弁護士は今回の会議の審議事項とその関連内容の真実性、合法性と有効性について意見を発表しない。
本所の弁護士は現場会議に出席した株主（または株主代理人）が提示した株式口座カード、営業許可証、法定代表者身分証明書、授権依頼書、身分証明書、その他の身分を表明する証明書または証明書などの資格を証明する資料に対して形式的な審査と検査を行うだけで、この資料の真実性、合法性と有効性はこの株主（または株主代理人）が自ら責任を負うべきである。
本所の弁護士は、本法律意見書を今回の会議決議とともに公告し、発表された意見に対して法律に基づいて法的責任を負うことに同意した。
この法律意見書は会社が今回の会議の目的のために使用するだけです。本所または本所の弁護士の書面同意を得ずに、本法律意見書は他の目的として使用してはならない。
本法律意見書は本所の捺印及び本所の責任者と担当弁護士の署名を経て発効する。
本法律意見書は一式参部であり、各テキストは同等の法律効力を有する。
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テキスト
一、今回の会議の招集と開催プログラム
（I）今回の会議の招集
会社の第9回取締役会は2022年4月28日に第26回会議を開き、今回の会議の開催に関する決議をした。
会社の取締役会は2022年4月30日、「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で「 Tahoe Group Co.Ltd(000732) 2021年度株主総会開催に関する通知」（以下「会議通知」と略称）を公告した。「会議通知」には、今回の会議の時間、場所、株式登記日、審議事項などの具体的な内容が記載されている。
（II）本会議の開催
本会議は2022年5月26日午後15時に福州市晋安区岳峰鎮横嶼路9号東二環泰禾広場泰禾センター30階会議室で開催された。今回の会議は会社の取締役の廖光文さんが主宰します。
経験証、本所の弁護士は、今回の会議の招集、開催プログラムは関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻していると考えている。
二、今回の会議の招集者と出席者の資格
（I）今回の会議の招集者
今回の会議は会社の取締役会が招集した。
（II）会議に出席する株主及び株主代理人
1、現場会議に出席した株主（または株主代理人）4人は、代表株式1142117008株で、会社の株式総数（2488901440株）の458884%を占めている。
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現場会議に出席した株主（または株主代理人）は、2022年5月20日午後に上場した後、中国証券登記決済有限会社深セン支社に登録され、会社の株式を持つ株主（または株主代理人）である。
2、深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の会議でネット投票システムを通じて有効な採決を行った株主（または株主代理人）は計27人で、代表株式は4717400株で、会社の株式総数（2488901440株）の0.1895%を占めている。
ネット投票システムを通じて有効な採決を行う株主（または株主代理人）は2022年5月26日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時まで深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行い、2022年5月26日午前9時15分から午後15時まで深セン証券取引所インターネット投票システムを通じてネット投票を行い、深セン証券情報有限会社が深セン証券取引所の関連規定に従って身分認証を行った株主（または株主代理人）。
（III）会議に出席した他の人
上記の株主（または株主代理人）のほか、会社の一部の取締役、監事が今回の会議に出席し、会社の一部の高級管理職も今回の会議に列席した。
経験証、本所の弁護士は、今回の会議の召集者と会議に出席する人の資格は関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効だと考えている。
三、今回の会議の採決プログラムと採決結菓
今回の会議では、「会議通知」に記載されている事項を審議し、現場投票とネット投票を組み合わせて投票採決を行います。
（I）「会社2021年度取締役会活動報告」の審議
採決状況：114659408株に同意し、今回の会議の有効採決株式総数の999792%を占めた。238000株に反対し、今回の会議の有効議決株式総数の0.0208%を占めた。無棄権株
採決結菓：上記の採決状況によって、本議案は可決された。
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（II）「会社2021年度監事会活動報告」の審議
採決状況：114657708株に同意し、今回の会議の有効採決株式総数の999775%を占めた。238000株に反対し、今回の会議の有効議決株式総数の0.0208%を占めた。19,700株を棄権し、今回の会議の有効議決株式総数の0.0017%を占めた。
採決結菓：上記の採決状況によって、本議案は可決された。
（III）「会社2021年年次報告」及び要約の審議
採決状況：1144301908株に同意し、今回の会議の有効採決株式総数の99.792%を占めた。2532500株に反対し、今回の会議の有効採決株式総数の0.228%を占めた。無棄権株
採決結菓：上記の採決状況によって、本議案は可決された。
（IV）「会社2021年度財務決算報告」を審議する
採決状況：1144301508株に同意し、今回の会議の有効採決株式総数の99.791%を占めた。2532500株に反対し、今回の会議の有効採決株式総数の0.228%を占めた。400株を棄権し、今回の会議の有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
採決結菓：上記の採決状況によって、本議案は可決された。
（i）「資産減損引当金の計上に関する議案」の審議
採決状況：1146408008株に同意し、今回の会議の有効採決株式総数の999628%を占めた。426400株に反対し、今回の会議の有効採決株式総数の0.0372%を占めた。無棄権株
採決結菓：上記の採決状況によって、本議案は可決された。
（Ⅵ）「会社の2021年度利益分配事前案」を審議する
採決状況：114659408株に同意し、今回の会議の有効採決株式総数の999792%を占めた。238000株に反対し、今回の会議の有効議決株式総数の0.0208%を占めた。無棄権株
採決結菓：上記の採決状況によって、本議案は可決された。
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（8550）「今後12ヶ月の関連先への借入予想状況に関する議案」を審議する。
関連株主の泰禾投資グループ有限会社とその一緻行動者は採決を回避し、関連株主の泰禾投資グループ有限会社とその一緻行動者が保有する株式は本議案の議決権総数に計上しない。
採決状況：95192772株に同意し、今回の会議の有効採決株式総数の997304%を占めた。237600株に反対し、今回の会議の有効採決株式総数の0.2489%を占めた。19,700株を棄権し、今回の会議の有効議決株式総数の0.0206%を占めた。
採決結菓：上記の採決状況によって、本議案は可決された。
（i）「対外財務援助提供に関する議案」の審議
採決状況：114657708株に同意し、今回の会議の有効採決株式総数の999775%を占めた。257700株に反対し、今回の会議の有効採決株式総数の0.0225%を占めた。無棄権株
採決結菓：上記の採決状況によって、本議案は可決された。
経験証によると、本所の弁護士は、今回の会議の採決プログラムと採決結菓は関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効だと考えている。
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