証券コード： Tahoe Group Co.Ltd(000732) 証券略称：ST泰禾公告番号：2022025号＊ Tahoe Group Co.Ltd(000732)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で否決された議案はない。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、開催時間：
現場会議の開催時間：2022年5月26日午後15時；
ネット投票時間は2022年5月26日で、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月26日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)インターネット投票を行う具体的な時間は2022年5月26日午前9時15分から2022年5月26日午後15時までの任意の時間です。
2、現場会議の開催場所：福州市晋安区岳峰鎮横嶼路9号東二環泰禾広場泰禾センター30階会議室。
3、会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
4、会議の招集者：会社の取締役会。
5、会議の司会者：過半数の取締役が取締役の廖光文氏を推薦して司会する。
6、株式登記日：2022年5月20日。
今回の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合している。
（II）会議出席状況
今回の株主総会に出席する株主及び株主代表（現地会議への出席及びインターネット投票係を含む
その中で、現場投票に参加した株主と株主の代表は4人で、議決権のある株式の総数は1142117008株で、総株式の458884%を占めている。ネット投票に参加した株主と株主の代表は27人で、議決権のある株式の総数は4717400株で、総株式の0.1895%を占めている。
会社の一部の取締役、監事が今回の会議に出席し、会社の一部の高級管理者と会社が招聘した証人弁護士が今回の会議に列席した。
二、議案の審議と採決状況
今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式で開催され、現場投票、ネット投票を経て以下の決議を形成した。
1、「会社2021年度取締役会活動報告」を審議する。
採決の結菓、114659408株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999792%を占めた。238000株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0208%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めている。この議案は可決された。
このうち、今回の会議に出席した中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）は、本議案の採決状況に対して95212072株を同意し、今回の会議に出席した小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の997507%を占めた。238000株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.2493%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
2、「会社2021年度監事会活動報告」を審議する。
採決の結菓、114657708株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999775%を占めた。238000株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0208%を占めた。棄権19,700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0017%を占めている。この議案は可決された。
このうち、今回の会議に出席した中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）は、本議案の採決状況について、95192372株に同意し、今回の会議に出席した小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の997300%を占めた。238000株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.2493%を占めている。棄権19,700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0206%を占めている。
997792％；2532500株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.228%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めている。この議案は可決された。
このうち、今回の会議に出席した中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）は、本議案の採決状況について、92917572株に同意し、本会議に出席した小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の973468%を占めた。2532500株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の2.6532%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
4、「会社の2021年度財務決算報告」を審議する。
採決の結菓、1144301508株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の99.791%を占めた。2532500株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.228%を占めた。棄権400株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めている。この議案は可決された。
このうち、今回の会議に出席した中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）は、本議案の採決状況について、92917172株に同意し、本会議に出席した小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の973464%を占めた。2532500株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の2.6532%を占めている。棄権400株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0004%を占めている。
5、「資産減損引当金の計上に関する議案」を審議する。
採決の結菓、1146408008株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999628%を占めた。426400株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0372%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めている。この議案は可決された。
このうち、今回の会議に出席した中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）は、本議案の採決状況に対して95023672株を同意し、今回の会議に出席した小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の995533%を占めた。426400株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.4467%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
6、「会社の2021年度利益分配事前案」を審議する。
採決の結菓、114659408株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999792%を占めた。238000株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0208%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めている。この議案は可決された。
このうち、今回の会議に出席した中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）は、本議案の採決状況に対して95212072株を同意し、今回の会議に出席した小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の997507%を占めた。238000株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.2493%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
7、「今後12ヶ月間の関連先への借入予想状況に関する議案」を審議する。本議案は関連取引に関連し、関連株主の泰禾投資グループ有限会社は採決を回避し、採決を回避した株式数は1051384336株である。
採決の結菓、95192772株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の997304%を占めた。237600株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.2489%を占めた。棄権19,700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0206%を占めている。この議案は可決された。
このうち、今回の会議に出席した中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）は、本議案の採決状況について、95192772株に同意し、今回の会議に出席した小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の997304%を占めた。237600株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.2489%を占めている。棄権19,700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0206%を占めている。
8、「対外財務援助提供に関する議案」を審議する。
採決の結菓、114657708株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999775%を占めた。257700株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0225%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めている。この議案は可決された。
その中で、今回の会議に出席した中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理者、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）は、本議案の採決状況の総数の997300%に対して。257700株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.2700%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
三、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所名：福建君立弁護士事務所
2、弁護士の名前：江日華、薛玢頁
3、結論的な意見：今回の会議の召集、開催プログラムは関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、今回の会議の召集者と出席者の資格は合法的に有効で、今回の会議の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。
四、予備検査書類
1、2021年度株主総会決議；
2、法律意見書。
ここに公告します。
Tahoe Group Co.Ltd(000732) 取締役会
2002年5月27日
