Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co.Ltd(002496) 2021年年次株主総会に関する
法律意見書
［2022］蘇洗証券字第005号より： Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co.Ltd(002496)
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）及び「深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則（試行）」（以下「ネット投票実施細則」と略称する）などの法律、法規及び規範性文書の規定により、江蘇省洗非弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は孫俐弁護士、潘春香弁護士は Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co.Ltd(002496) （以下「会社」と略称する）2021年年次株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に出席し、今回の株主総会の関連事項について証言した。
本所及び取扱弁護士は「証券法」、「弁護士事務所の証券法律業務に従事する管理方法」及び「弁護士事務所の証券法律業務の執業規則（試行）」などの規定及び本法律意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実に基づいて、法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たすことと誠実な信用原則に従い、十分な審査検証を行い、本法律意見が認定した事実が真実であることを保証した。正確で、完全で、発表された結論的な意見は合法的で、正確で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在せず、相応の法律責任を負う。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は会社が提供した以下の書類を審査した。
1.「会社定款」；
2.会社の第8回取締役会第16回会議の決議公告；
3.会社の第8回監事会第10回会議の決議公告；
4.会社の独立取締役の第8回取締役会第16回会議の関連事項に関する独立意見；
5.会社の2021年年度株主総会の開催に関する通知公告；
6.今回の株主総会の参加株主登録書類と証憑資料；
7.今回の株主総会の会議文書。
この法律意見書は、会社の今回の株主総会に関する事項の合法性を立証する目的でのみ使用され、他の目的として使用することはできません。
本所の弁護士は弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて、会社の今回の株主総会の招集、開催などの関連法律問題に対して以下の意見を提供した。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
会社の第8回取締役会第16回会議決議、会社の2021年年度株主総会の開催に関する通知によると、今回の株主総会は会社の取締役会が招集した。会社の取締役会は2022年4月22日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網に今回の株主総会の開催に関する通知を公告形式で掲載した。
審査の結菓、会社が会議の通知を出す時間、方式及び内容は「会社法」、「株主総会規則」及び「会社定款」の規定に合緻している。今回の株主総会は2022年5月26日（木）14：00に江蘇省塩城市大豊区人民南路90号会社会議室で現場投票とネット投票を結合する方式で開催された。このうち、ネット投票係は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供している。ネット投票の期間は2022年5月26日です。その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月26日9時15分から2021年5月26日15時までの任意の時間です。
本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催プログラムは法律、法規、「株主総会規則」及び「会社定款」の規定に合緻していると考えている。
二、今回の株主総会に出席する会議員、招集者の資格
2021年の年次株主総会の開催に関する会社の通知によると、今回の株主総会に参加する権利がある人は以下のとおりです。
1.2021年5月20日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記した当社の株主または株主代理人。
2.会社の取締役、監事と高級管理者；
3.会社が雇った証人弁護士。
現場会議の統計結菓と深セン証券情報有限会社が提供したネット投票結菓によると、今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は計24人で、代表株式数は505187244株で、会社には
議決権株式総数は1507589677株の335096%である。このうち、現場会議に出席した株主は計6人で、代表株式数は496822516株で、会社の議決権株式総数の329548%を占めている。ネット投票を通じた株主は18人で、代表株式数は8364908株で、会社の議決権株式総数の0.5549%を占めている。今回の株主総会の召集者は会社の取締役会で、会社の会長の仲漢根氏が今回の株主総会の現場会議の司会者を務めた。
本所の弁護士と召集者は共同で現場会議に参加する株主と株主代理人資格の合法性を検証した。ネット投票システムを通じて投票する株主の資格は、ネット投票システム提供機関の深セン証券情報有限会社が身元を検証する。
本所の弁護士は、今回の株主総会の会議招集者、会議出席者の資格が合法的で有効だと考えている。
三、今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓
本所の弁護士の証言を通じて、今回の株主総会は現場記名投票とネット投票を結合した方式で今回の株主総会議案を採決した。ネット投票の採決状況データは深セン証券情報有限会社が提供した。今回の株主総会は「会社規約」の規定に基づいて票を監督し、その場で採決結菓を発表した。
今回の株主総会議案の採決状況は以下の通りである。
1.『2021年度取締役会業務報告』
この議案の採決状況は、497343524株に同意し、有効議決権株式の984473%を占めた。7843900株に反対し、有効議決権株式の1.5527%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式の0.0000%を占めた。
その中で、中小株主の採決結菓は、13285474株に同意し、中小株主の有効議決権株式の628768%を占めた。7843900株に反対し、中小株主の有効議決権株式の371232%を占めている。棄権0株で、中小株主の有効議決権株式の0.0000%を占めている。
この議案の採決結菓は可決された。
2.『2021年度監事会業務報告』
この議案の採決状況は、497356224株に同意し、有効議決権株式の984498%を占めた。7831200株に反対し、有効議決権株式の1.5502%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式の0.0000%を占めた。その中で、中小株主の採決結菓は、13298174株に同意し、中小株主の有効議決権株式の629369%を占めた。7831200株に反対し、中小株主の有効議決権株式の370631%を占めている。棄権0株で、中小株主の有効議決権株式の0.0000%を占めている。
この議案の採決結菓は可決された。
3.「2021年度財務決算報告」
この議案の採決状況は、497343504株に同意し、有効議決権株式の984473%を占めた。7831220株に反対し、有効議決権株式の1.5502%を占めている。棄権は12700株で、有効議決権株式の0.0025%を占めている。
その中で、中小株主の採決結菓は、13285454株に同意し、中小株主の有効議決権株式の628767%を占めた。7831220株に反対し、中小株主の有効議決権株式の370632%を占めている。棄権は12700株で、中小株主の有効議決権株式の0.0601%を占めている。
この議案の採決結菓は可決された。
4.『2021年度報告とその要旨』
この議案の採決状況は、497356204株に同意し、有効議決権株式の984498%を占めた。7831220株に反対し、有効議決権株式の1.5502%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式の0.0000%を占めた。その中で、中小株主の採決結菓は、中小株主の有効議決権株式の629688%を占める13298154株に同意した。7831220株に反対し、中小株主の有効議決権株式の370632%を占めている。棄権0株で、中小株主の有効議決権株式の0.0000%を占めている。
この議案の採決結菓は可決された。
5.『会社2021年度利益分配事前案』
この議案の採決状況は、497343524株に同意し、有効議決権株式の984473%を占めた。7843900株に反対し、有効議決権株式の1.5527%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式の0.0000%を占めた。その中で、中小株主の採決結菓は、13285474株に同意し、中小株主の有効議決権株式の628768%を占めた。7843900株に反対し、中小株主の有効議決権株式の371232%を占めている。棄権0株で、中小株主の有効議決権株式の0.0000%を占めている。
この議案の採決結菓は可決された。
6.「2022年度財務監査機構の再雇用に関する議案」
この議案の採決状況は、497343524株に同意し、有効議決権株式の984473%を占めた。7843900株に反対し、有効議決権株式の1.5527%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式の0.0000%を占めた。そのうち：13285474株に同意し、中小株主の有効議決権株式の628768%を占めている。7843900株に反対し、中小株主の有効議決権株式の371232%を占めている。棄権0株で、中小株主の有効議決権株式の0.0000%を占めている。
この議案の採決結菓は可決された。
7.『子会社の融資に担保を提供することに関する議案』
この議案の採決状況は、497343524株に同意し、有効議決権株式の984473%を占めた。7843900株に反対し、有効議決権株式の1.5527%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式の0.0000%を占めた。その中で、中小株主の採決結菓は、13285474株に同意し、中小株主の有効議決権株式の628768%を占めた。7843900株に反対し、中小株主の有効議決権株式の371232%を占めている。棄権0株で、中小株主の有効議決権株式の0.0000%を占めている。
この議案の採決結菓は可決された。
8.『2022年度日常関連取引の見通しに関する議案』
この議案の採決状況は、1468171株に同意し、有効議決権株式の651770%を占めている。7843900株に反対し、有効議決権株式の348230%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式の0.0000%を占めた。その中で、中小株主の採決結菓は、13285474株に同意し、中小株主の有効議決権株式の628768%を占めた。7843900株に反対し、中小株主の有効議決権株式の371232%を占めている。棄権0株で、中小株主の有効議決権株式の0.0000%を占めている。
関連株主の仲漢根、鞖柏平はこの議案に対して採決を回避した。
この議案の採決結菓は可決された。
9.『銀行への総合与信申請に関する議案』
この議案の採決状況は、497439824株に同意し、有効議決権株式の984664%を占めた。7747600株に反対し、有効議決権株式の1.5336%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式の0.0000%を占めた。その中で、中小株主の採決結菓は、13381774株に同意し、中小株主の有効議決権株式の633326%を占めた。7747600株に反対し、中小株主の有効議決権株式の366674%を占めている。棄権0株で、中小株主の有効議決権株式の0.0000%を占めている。
この議案の採決結菓は可決された。
10.『第8回取締役会非独立取締役補欠選挙に関する議案』
この議案の採決状況は、497439824株に同意し、有効議決権株式の984664%を占めた。7747600株に反対し、有効議決権株式の1.5336%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式の0.0000%を占めた。その中：13381774株に同意し、中小株主の有効議決権株式の633326%を占めている。7747600株に反対し、中小株主の有効議決権株式の366674%を占めている。棄権0株で、中小株主の有効議決権株式の0.0000%を占めている。
この議案の採決結菓は可決された。
11.『非従業員代表監事の補欠選挙に関する議案』
この議案の採決状況は、497439824株に同意し、有効議決権株式の984664%を占めた。反対7
