Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) 独立取締役
第4回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規及び Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) 「独立取締役工作製度」の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、全株主及び会社に責任を負う原則に基づき、事実求是、独立判断の立場に基づく。現在、会社の第4回取締役会第21回会議の関連事項について以下の独立意見を発表した。
一、関連先とプロジェクト購入契約及び関連取引を締結する議案について
会社と関連者がプロジェクトの購入契約を締結し、関連取引事項は会社の発展利益と実際の経営状況に符合し、会社の正常な業務経営需要を結び、関連取引の定価は公正で、会社と株主の利益に符合し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なっていない。会社の取締役会は今回の関連取引事項を審議する際、関連取締役は採決を回避し、取締役会の採決プログラムは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻する。そのため、私たちは今回の関連取引事項に同意します。
二、会社が関連先に委託借入金及び関連取引を申請する議案について
今回の会社は関連先に委託借入事項を申請することで、会社のためにより多くの資金保障を得ることができ、会社の運営資金に対する需要を発展させ、会社の全体的な利益に合緻するのに有利である。関連取引の定価はローン金利市場の公正性から逸脱しておらず、会社や株主、特に中小株主の利益を損なっていない。会社の取締役会は今回の関連取引事項を審議する際、関連取締役は採決を回避し、取締役会の採決プログラムは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻する。そのため、私たちは今回の関連取引事項に同意し、この事項を株主総会の審議に提出することに同意しました。
三、国連財務有限責任会社と「金融サービス協議」及び関連取引を締結する議案について国連財務は合法的で有効な金融機関法人許可証、企業法人営業許可証を持っている。今回の会社と国連財務有限責任会社は「金融サービス協議」に署名することで、会社のためにより多くの資金保障を得ることができ、当社の中長期的な発展が運営資金に対する需要に有利であり、当社全体の長期的な利益に符合する。今回の取引はローン金利市場から逸脱していない公正性に基づいており、会社や株主、特に中小株主の利益を損なっていない。会社の取締役会は今回の関連取引事項を審議する際、関連取締役は採決を回避し、取締役会の採決プログラムは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻する。そのため、私たちは今回の関連取引事項に同意し、この事項を株主総会の審議に提出することに同意しました。
四、完全子会社の保証に関する議案
審査を経て、会社は完全子会社のために連帯責任保証を提供し、完全子会社の経営と業務発展の需要を満たすために、資金の正常な回転を確保することを目的としている。今回保証された主体は会社の合併報告書の範囲内の会社であり、会社はリスクを効菓的に製御することができると考えています。今回の会社は完全子会社の保証事項に対して必要な審査手続きを履行し、会社に重大な財務リスクを与えず、会社と株主、特に中小株主の利益を損なわなかった。そのため、私たちは今回の保証事項に同意し、この事項を株主総会の審議に提出することに同意しました。
独立取締役：呉長順、馮凱燕、丁嘉宏二零二年五月二十六日
