証券コード： Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) 証券略称：ST遠隔公告番号：2022035 Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692)
関連先とのプロジェクト購入契約及び関連取引の締結に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) （以下「会社」と略称する）は2022年5月26日に第4回取締役会第21回会議を開き、「関連先とプロジェクトの購入契約及び関連取引を締結することに関する議案」を審議、採択した。この議案を審議する際、関連取締役の湯興良氏、李建康氏は採決を回避した。会社の独立取締役はこの審議事項を事前に承認し、同意する独立意見を発表した。具体的には、一、関連取引の概要
「エネルギー消費の二重製御」政策に積極的に応え、電気料金の支出を減らし、電力ピークを緩和し、企業のエネルギー消費を下げるため、会社は華光環境保護エネルギー（西安）設計研究院有限会社（以下「華光設計院」と略称する）と4000 KW分散型光起電力発電所の建設に関するプロジェクト契約を締結する予定で、プロジェクト金額は合計1895万元である。
会社は華光設計院と同じ無錫市国聯発展（グループ）有限会社（以下「国聯集団」と略称する）の傘下会社であり、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、華光設計院は会社の関連法人であり、今回の取引は関連取引であるが、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大な資産再編を構成していない。
二、関連者の基本状況
（I）基本的な状況
社名：華光環境保護エネルギー（西安）設計研究院有限会社
住所：西安市新城区金花北路406号三階
法定代表者：趙旭東
登録資本金：10000万元人民元
統一社会信用コード：9161010220611663 W
企業性質：その他有限責任会社
設立期間：1991年4月26日
主要株主：無錫国聯華光電ステーション工事有限会社
実際の支配者：無錫市国連発展（グループ）有限会社
経営範囲：一般プロジェクト：工事管理サービス；工事コストコンサルティング業務；対外請負工事工業工学設計サービス；バイオマス技術サービス；工事と技術研究と試験発展；大気環境汚染防止サービス；水環境汚染防止サービス；土壌環境汚染防止サービス；新興エネルギー技術の開発；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；炭素排出削減、炭素転化、炭素捕捉、炭素封止技術の開発；農林廃棄物資源化無害化利用技術の研究開発；環境保護専用設備の販売；特殊設備の販売；契約エネルギー管理；固体廃棄物の管理。（法によって許可されなければならないプロジェクトを除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）許可プロジェクト：建設工事の施工；発電業務、送電業務、電力供給業務；都市生活ゴミ経営性サービス；建設工事の設計；特殊設備の設計。（法によって承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは承認結菓に準じる）
（II）主要業務及び財務データ
華光設計院（曽用名：西安大唐電力設計研究院有限会社）は1991年に設立され、現在は Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co.Ltd(600475) Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co.Ltd(600475) ）、無錫国聯華光電ステーション工事有限会社の国有持株子会社であり、中国の総請負プロジェクトの請負キャリアである。華光設計院は資質範囲内のコンサルティング計画、工事設計、工事総請負などの業務分野に力を入れ、エネルギー計画研究、火力発電、風力発電、ゴミ発電、わら発電、環境保護、固体廃棄処理、市政汚泥処理、市政熱力などの麺で全麺的な業界技術の先進的な優位性を維持し、顧客に全週期一体化サービスを提供する能力を備えている。華光設計院は2014年から新エネルギーの光発電分野に足を踏み入れ、現在までに総設備容量が1 GWを超える光発電所の総請負建設を完成した。総請負建設形式は以下を含む：地面、山地、農光、浮遊、漁光などの集中式及び各タイプの分散式屋根プロジェクト。
主な財務データ：2021年12月31日現在、華光設計院の総資産は12610969万元、純資産は163713万元で、2021年度の営業収入は8498546万元、純利益は408087万元である。（III）当社との関連関係
会社は華光設計院と同じ国連グループの傘下会社で、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づいて、華光設計院は会社の関連法人である。
（Ⅳ）その他
華光設計院の信用状況は良好で、信用を失った被執行者に属していない。
三、関連取引協議の主な内容
1、工事名称： Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) 4 MWp分布式光発電所プロジェクト
2、工事範囲：工事プロジェクト管理、発電所設計、屋根補強設計、設備購入及び取り付け工事。
4、工事プロジェクトの管理は以下を含む：協調管理設計者と設備の購入とインストール、プロジェクトの実施過程における各管理仕事。
5、設備の仕入れと取り付けは以下を含む：光発電所の設備と材料の仕入れ、機電設備の取り付けと取り付けに必要な土建工事（ネットワーク接続設計案と承認要求を満たす）、及び発電所全体の調整試験、性能保証、技術サービス、アフターサービス及び各ネットワークの検収などのすべての仕事。
6、協議の発効条件、発効時間、支払い方式、支払い期限などの内容は具体的に締結した契約に準じる。
四、関連取引の定価政策と定価根拠
今回の関連取引は公平、公正な市場原則に従い、取引価格は市場価格の原則に基づいて定価、公正取引を協議し、上場会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えない。
五、今回の取引の目的と会社への影響
今回の関連取引は、会社の運行コストを減らし、電力使用圧力を緩和することを目的としており、会社の業務発展と実際の経営の正常な需要に基づいており、会社やその他の非関連株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社の当期や将来の財務状況、経営成菓に不利な影響を与えず、会社の独立性に影響を与えず、関連先に依存することもない。
六、本年年初から開示日までに当該関係者と累計して発生した各種類の取引の総金額
公開日までに、今回の取引を除いて、会社と Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co.Ltd(600475) （華光設計院ホールディング株主の親会社）が累計して発生した各種類の関連取引の総金額は348.29万元だった。七、独立取締役の事前承認と独立意見
1、事前承認意見
会社は事前に関連先とプロジェクトの購入契約を締結する予定で、関連取引の状況について私たちとコミュニケーションを取っています。私たちはこれについて事前審査を行いました。
私たちは、会社の今回の関連取引事項は会社の発展の需要に符合し、関連取引は公平で合理的な定価原則に従い、会社及び全株主の合法的権益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えず、会社の持続的な経営能力に影響を与えることはないと考え、この事項を会社の取締役会の審議に提出することに同意した。
2、独立意見
会社と関連者がプロジェクトの購入契約を締結し、関連取引事項は会社の発展利益と実際の経営状況に符合し、会社の正常な業務経営需要を結び、関連取引の定価は公正で、会社と株主の利益に符合し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なっていない。会社の取締役会は今回の関連取引事項を審議する際、関連取締役は採決を回避し、取締役会の採決プログラムは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻する。そのため、私たちは今回の関連取引事項に同意します。
八、予備検査書類
1、第4回取締役会第21回会議の決議；
2、独立取締役の第4回取締役会第21回会議に関する事項に関する事前承認意見；3、独立取締役第4回取締役会第21回会議に関する事項について独立意見。ここに公告します。
Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) 取締役会二〇二年五月二十六日
