証券コード： Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) 証券略称：ST遠隔公告番号：2022034 Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692)
第4回取締役会第21回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
遠隔ケーブル株式会社（以下「会社」と略称する）の第4回取締役会第21回会議の通知は2022年5月23日にメールと電話で発行され、疫病管理の影響を受け、会議は2022年5月26日に現場と通信を結合した方式で開催された。会議は董事長の湯興良氏が主宰し、会議には董事8名、実際には董事8名が出席し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。会議の審議は以下の議案を採択した。
一、関連先とプロジェクト購入契約及び関連取引を締結する議案について
会社は華光環境保護エネルギー（西安）設計研究院有限会社と4000 KW分布式光発電所の建設に関するプロジェクト契約を締結することに同意し、プロジェクト金額は合計1895万元である。
「関連先とプロジェクト購入契約及び関連取引に関する公告」の詳細は、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網を参照。
独立取締役の意見：同意する。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、関連取締役の湯興良氏、李建康氏は採決を回避した。
二、会社が関連先に委託借入金及び関連取引を申請する議案について
会社が国連財務有限責任会社に委託して江蘇小白鳥グループ有限会社に総額6億元の借入金を申請することに同意し、借入期間は24ヶ月を超えず、年利率は同類の同期市場金利を超えず、会社は名義の一部またはすべての土地、工場、機械設備と今後3年間の売掛金を委託借入金に担保（または質押）を提供する。
「会社が関連先に借入金及び関連取引の委託を申請する公告について」詳しくは、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網を参照。
独立取締役の意見：同意する。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、関連取締役の湯興良氏、李建康氏は採決を回避した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、国連財務有限責任会社との「金融サービス協議」及び関連取引に関する議案
会社と国連財務有限責任会社が「金融サービス協議」に署名することに同意し、取引限度額は決済資金預金が5億元を超えず、総合信用は8億元を超えず、協議の有効期限は2年である。「国連財務有限責任会社との「金融サービス協議」及び関連取引の署名に関する公告」の詳細は、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網を参照。
独立取締役の意見：同意する。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、関連取締役の湯興良氏、李建康氏は採決を回避した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
四、完全子会社の保証に関する議案
同意会社は完全子会社の無錫裕徳ケーブル科学技術有限会社、無錫市蘇南ケーブル有限会社がそれぞれ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) に申請した1億元の借金に連帯責任保証を提供する。
「完全子会社の担保提供に関する公告」の詳細は、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網を参照してください。
独立取締役の意見：同意する。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、2022年第二回臨時株主総会の開催に関する議案
会社は2022年6月13日（月）14時30分に江蘇省宜興市官林鎮長距離路8号会社会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催する予定です。
「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」の詳細は、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網を参照してください。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) 取締役会二〇二年五月二十六日
