証券コード： Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) 証券略称： Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) 公告番号：2022033 Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108)
第7回取締役会第21回（臨時）会議決議公告
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Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第21回（臨時）会議は2022年5月21日に専任者の送達または電子メールで会議通知と会議議案を出し、現場会議は2022年5月26日午前9時30分に会社の6階会議室で開催され、通信採決の締め切りは2022年5月26日午前12時である。会議には取締役9名、実際に取締役9名が出席しなければならない。その中で、現場投票で取締役6名、通信で取締役3名を採決し、通信で採決した取締役はそれぞれ遅国敬、李林、陸宇建である。会議は会社の理事長陳雄大氏が主宰し、会社の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。
今回の会議は現場投票と通信採決を結合する方式を採用し、以下の議案を審議、採択した。一、「持株孫会社の株式売却と業績承諾補償権利に関する議案」を審議、採択した。採決結菓：同意9票、棄権0票、反対0票。
子会社の青島明珠捷高株式投資センター（有限パートナー）が保有する孫会社西安捷高電子科学技術有限会社の51%の株式を人民元70000000元で譲渡することに同意し（上記株式は「投資協議」とその補充協議が享受する業績承諾補償の権利を含む）、その他の株主は優先購入権を放棄すると見なす。この議案を2022年の第2回臨時株主総会に提出することに同意した。
「 Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) 持株孫会社の株式売却と業績承諾補償権に関する公告」の詳細は2022年5月27日、「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）、2022034号を公告する。「西安捷高電子科学技術有限会社監査報告」、「 Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) 子会社が株式を譲渡する予定の西安捷高電子科学技術有限会社株主のすべての権益価値評価プロジェクト資産評価報告」、監査役会の審査意見と独立取締役がこれに対して発表した独立意意は2022年5月27日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
二、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、採択した。
採決結菓：同意9票、棄権0票、反対0票。
今回の会議の一部の議案は株主総会の審議を経て実施することができ、2022年の第2回臨時株主総会を開催することに同意した。http://www.cn.info.com.cn.）、2022036号を公告する。
ここに公告します。
Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) 取締役会
2022年05月27日
