証券コード： Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 証券略称： Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 公告番号：2022031
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
会社第三期A株の調整について
製限株式計画に関する事項の公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。「上場会社株式インセンティブ管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）、「 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 第3期A株制限株式計画（草案）」（以下「制限株式計画」または「制限株式計画（草案）」と略称する）の関連規定、および Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) （以下「会社」と略称する）2021年度株主総会の授権に基づき、会社は2022年5月27日に第8回取締役会第14回会議を開き、「会社の第3期A株製限株計画の調整に関する事項に関する議案」などの議案を審議、採択し、関連事項を以下のように説明した。
一、今回の授与で履行された決定プログラムと情報開示状況
1.2021年12月31日、会社は第8回取締役会の第9回会議を開き、「Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 第3期A株製限株計画（草案）とその要約について」とその他の関連議案を審議、採択し、関連取締役は関連議案に対して採決を回避し、独立取締役は会社の今回の製限株計画に関する事項に対して独立意見を発表した。
2.2021年12月31日、会社は第8回監事会の第9回会議を開き、「取締役会の「Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 第3期A株製限株計画（草案）とその要約に関する議案」及びその他の関連提案を審議、採択し、製限株票計画の関連事項について審査意見を発表した。
3.2022年2月25日から3月6日まで、会社は内部で激励対象リストを公示し、公示満了後、監事会は激励対象リストを審査し、公示状況について説明した。
4.2022年4月11日、会社は持株株主である中国宝武鋼鉄集団有限会社から転任してきた国務院国有資産監督管理委員会の「 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 製限株激励計画に関する承認」（国資考分[2022110番文）を受け取り、国務院国有資産監督管理委員会は原則として会社が製限株激励計画を実施することに同意した。
5.2022年5月20日、会社は2021年度株主総会を開き、「＊＊ Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) ＃＃第三期A株制限株式計画について（草案）」を審議、採択した。
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及びその要旨の議案』及びその他の関連議案。会社は製限株計画の内幕情報を知っている人が会社の株を売買する状況を自査したが、関連する内幕情報を知っている人が内幕情報を利用して会社の株を売買する行為があることは発見されなかった。
6.2022年5月27日、会社の第8回取締役会第14回会議は「会社の第3期A株製限株計画の調整に関する事項に関する議案」「会社の第3期A株製限株計画の実施に関する初授与の議案」を審議、採択し、会社の独立取締役会はこの議案に対して独立意見を発表した。
7.2022年5月27日、会社の第8回監事会第14回会議は「取締役会の「会社の第3期A株製限株計画の調整に関する事項に関する議案」を審議する提案」「取締役会の「会社の第3期A株製限株計画の実施に関する初授与の議案」を審議する提案」を審議し、関連事項に対して審査意見を発表した。
二、調整事由と調整結菓
社内激励の需要が変化したことを考慮して、会社の2021年度株主総会の授権によって、会社は2022年5月27日に第8回取締役会第14回会議と第8回監事会第14回会議を開き、「会社の第3期A株製限株計画の調整に関する事項に関する議案」を審議、採択し、初めて授与された激励対象人数と授与数量を調整した。調整後、会社の製限株計画が授与する製限株の総量は50000万株から462811万株に調整され、初めて授与される激励対象は2000人から1668人に調整され、初めて授与される製限株の数は46000万株から374811万株に調整され、予約製限株の数は4000万株から8800万株に調整された。
上記の調整内容を除いて、今回実施された製限株式計画の他の内容は、会社の2021年度株主総会で審議された案と一緻している。
三、今回の調整が会社に与える影響
会社の本製限株計画に関する事項の調整は「管理方法」などの関連法律、法規及び「製限株計画（草案）」の関連規定に合緻する。今回の調整は会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えることはありません。
四、独立取締役の意見
会社の独立取締役は第8回取締役会第14回会議で審議された関連議案に対して以下のような独立意見を発表した。
私たちは：会社の今回の第3期A株制限株計画に関する事項の調整は、「管理方法」などの法律法規と本制限株計画に関する規定に符合していると考えています。今回の調整内容は会社の2021年度株主総会が会社の取締役会に対する授権範囲にある。
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内で、調整プログラムは合法的で、規則に合緻しています。
そのため、私たちは会社が第3期A株制限株計画に関する事項を調整することに同意しました。
五、監事会の意見
監査役会は会社の第3期A株制限株計画の調整に関する事項を審査し、以下の意見を発表した。
社内の激励需要が変化したことを考慮して、会社は初めて授与された激励対象人数と授与数量を調整した。調整後、会社の製限株計画が授与する製限株の総量は50000万株から462811万株に調整され、初めて授与される激励対象は2000人から1668人に調整され、初めて授与される製限株の数は46000万株から374811万株に調整され、予約製限株の数は4000万株から8800万株に調整された。
上記の調整内容を除いて、今回実施された製限株式計画の他の内容は、会社の2021年度株主総会で審議された案と一緻している。会社の2021年度株主総会の授権に基づいて、今回の調整は株主総会の取締役会に対する授権範囲内の事項であり、再び株主総会の審議を提出する必要はない。
上記の調整は「管理弁法」などの関連法律、法規及び「製限性株式計画（草案）」の関連規定に符合し、会社及び会社株主の利益を損なう状況は存在しない。六、法律意見書の結論的な意見
上海市方達弁護士事務所は、法律意見書が発行された日までに、同社の今回の製限株計画の今回の調整と初めての授与事項が必要な承認と授権を得たと考えている。「管理弁法」「国有持株上場会社（国内）の株式インセンティブ実施試行弁法」（以下「試行弁法」と略称する）「中央企業持株上場会社の株式インセンティブ実施業務ガイドライン」（以下「業務ガイドライン」と略称する）及び「製限株式計画（草案）」の関連規定に符合する。今回の調整の内容は「管理方法」「試行方法」「仕事の導き」及び「製限株計画（草案）」の関連規定に符合している。今回の製限株計画の初授与日は「管理方法」「試行方法」「仕事の導き」及び「製限株計画（草案）」の授与日に関する関連規定に符合する。今回の製限株計画の初回授与条件はすでに満たしており、会社が激励対象に製限株を初めて授与するのは「管理方法」「試行方法」「仕事の指導」及び「製限株計画（草案）」の関連規定に合緻している。
七、独立財務顧問の意見
上海栄正投資コンサルティング株式会社は、報告書の発行日までに、本製限株計画の製限株激励対象リスト及び権益数などの調整事項が「管
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理法」及び会社の「製限株計画（草案）」の関連規定；会社と本製限株計画の激励対象はすべて「製限株計画（草案）」が規定した初回授与に満足しなければならない条件に符合し、今回の製限株の初回授与はすでに必要な承認と授権を取得し、「管理方法」などの関連法律法規と「製限株計画（草案）」の関連規定に符合している。会社の今回の授与はまだ「管理方法」と「製限株計画（草案）」の関連規定に従って規定期限内に情報開示を行い、上海証券取引所、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に相応の後続手続きを行う必要がある。
ここに公告します。
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 取締役会2022年5月27日
