証券コード： Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 証券略称： Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 公告番号：2022030優先株コード：3 Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 60008優先株略称：浦発優1浦発優2転債コード：110059転債略称：浦発転債 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月17日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
COVID-19肺炎の疫病予防とコントロールをしっかりと行い、参加の安全を保障するために、株主と株主代表が優先的にネット投票方式を通じて今回の株主総会に参加することを提案した。会社もその時、上海市の疫病予防製御要求に応じてオンライン株主総会の会場を設置する可能性がある。会社は事前に提示的な公告を発表し、このような公告の内容を基準にして、注目してください。
一、会議を開催する基本的な状況（一）株主総会のタイプと今回の2021年年度株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票の結菓である
合の方式（四）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年6月17日9時30分
開催場所：上海市蓮華路1688号（近田林路）（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月17日より
2022年6月17日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関する不適用二、会議審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社2021年度取締役会活動報告√
2会社2021年度監査役会活動報告√
3社の2021年度財務決算と2022年度財務予√
レポートの計算
4社の2021年度利益分配の事前案√
5会社の2022年度会計士事務所の継続招聘議案√
6会社の「会社定款」の改訂に関する議案√
7会社「株主総会議事規則」の改訂に関する議案√
8会社の「取締役会議事規則」の改訂に関する議案√
9会社「監事会議事規則」の改訂に関する議案√
10.00会社の取締役選挙に関する議案√
10.01朱毅氏を会社の取締役に選出することに関する議案√
10.02薄今綱氏を会社役員に選出することに関する議案√
10.03万建華氏を会社の独立取締役に選出することに関する議案√
10.04孫立堅氏を会社の独立取締役に選出することに関する議案√
10.05葉建芳女史を会社の独立取締役に選出することに関する議案√
11会社20202021年度高級管理職給与について
報酬の議案
今回の株主総会では、以下の報告も聴取されます。
（1）会社の2021年度大株主評価状況に関する報告
（2）会社の2021年度独立取締役叙任報告
（3）会社監事会の2021年度取締役、監事、高級管理層の職責履行評価状況に関する報告
（4）会社の2021年度関連取引状況の報告1、各議案の開示時期と開示メディア
上記の関連内容は、会社が2022年4月28日、2022年5月28日に「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」及び上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。掲載された関連公告。2、特別決議議案：63、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：4、5、6、10、114、関連株主の採決回避に関する議案：適用されない
採決を回避すべき関連株主名：適用不可5、優先株株主の採決参加に関する議案：適用不可三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する
の、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）にログインして投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.）にログインすることもできます。投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
（五）今回の株主総会は、優先株株主が採決に参加する議案には触れず、会社の普通株と優先株を同時に保有する株主、保有する普通株のみが投票に参加する。
四、会議出席対象（一）株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) China Vanke Co.Ltd(000002) 0226/9
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。
（四）他の人員五、会議登録方法（I）現場会議登録手続き1.出席条件に合致する法人株主は、株主口座カードまたは持株証憑、法人代表授権依頼書と出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。2.出席条件に合致する個人株主は株主口座カードまたは持株証憑と身分証明書を持って登録手続きを行う；委託代理人は授権委託書、本人身分証明書と委託人株主口座または持株証憑を持って登録手続きを行う。3.異郷の株主は手紙やファックスで登録することができます。
（II）現場会議の登録時間：2022年6月13日（月）午前9時から午後4時まで。（III）現場会議登録場所
1.住所：東諸安浜路165弄29号4階（紡発ビル）、江蘇路に近い。
2.交通状況：地下鉄2号線、11号線江蘇路駅4番出口から出て、近くのバスは01番、62番、562番、923番、44番、20番、825番、138番、71番、925番です。
3.現場会議登録場所連絡電話：02152833315ファックス：52383305
4.上記の登録期間内に、株主は下のQRコードをスキャンして登録することもできます。
六、その他の事項1、COVID-19肺炎の疫病予防とコントロールをしっかりと行い、参加の安全を保障するために、今回の株主総会に参加するために、特に以下のように提示した：（1）株主と株主代表が優先的にネット投票方式を通じて今回の株主総会に参加することを提案する。（2）現場会議に参加する株主及び株主代表は有効な防護措置をとり、会議に参加して登録し、「随申コード」、「ストロークコード」及び48時間核酸陰性証明書を提示し、体温検査を受けるなどの関連防疫活動に協力しなければならない。会議の全過程でマスクを着用し、必要な席次距離を維持しなければならない。疫病防止に関する規定や要求に合わない株主や株主の代表は、会場に入ることができません。（3）会社もその時の上海市の疫病予防とコントロールの要求に応じてオンライン株主総会の会場を設置する可能性がある。会社は会議通信アクセス方式を登録参加の株主に提供し（登録時間に参加登録を完了していない株主と株主代表は通信方式で今回の株主総会にアクセスできないが、ネット投票で採決することができる）、通信方式で出席する株主が提供し、提示する資料は現場会議の要求と一緻する。2、会社連絡部門：上海浦東発展銀行董監事会事務室（上海市中山東一路12号）3、電話：021636112264、ファックス：02163230807郵便番号：200002ここに公告する。
＊ Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 取締役会2022年5月27日添付1：授権委任書
別添1：授権委任書
委任状
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ：
2022年6月17日に本部門（または本人）を代表して出席するように依頼します。
開催された貴社の2021年年次株主総会は、議決権の行使に代わっています。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1会社2021年度取締役会活動報告
2会社2021年度監事会業務報告
3社の2021年度財務決算と2022年度財務予算報告
4社の2021年度利益分配の事前案
5会社の2022年度会計士事務所の継続招聘議案
6会社の「会社定款」の改訂に関する議案
7会社の「株主総会議事規則」の改訂に関する議案
8会社の「取締役会議事規則」の改訂に関する議案
9会社の「監事会議事規則」の改訂に関する議案
10.00会社の取締役選挙に関する議案10.01朱毅氏を会社の取締役に選出する議案10.02薄今綱氏を会社の取締役に選出する議案10.03万建華氏を会社の独立取締役に選出する議案に関する議案
10.04孫立堅氏を会社の独立取締役に選出する議案10.05葉建芳氏を会社の独立取締役に選出する議案について
11会社の20202021年度の高級管理職報酬に関する議案
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
