公告番号：2022027に臨む
証券コード： Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 証券略称： Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
優先株コード：3 Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 60008優先株略称：浦発優1浦発優2転債コード：110059転債略称：浦発転債
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
第7回取締役会第38回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別および連帯責任を負う。60000（以下「会社」と略称する）第7回取締役会第38回会議は2022年5月27日に上海で開催され、会議の通知と会議文書は2022年5月20日に電子メールで送信された。会議に参加すべき取締役12名、実際に会議に参加すべき取締役12名。今回の会議は「会社法」と「会社定款」の取締役会の法定人数に関する規定に符合し、採決によって形成された決議は合法的で有効である。会議は理事長の鄭楊が主宰し、会社の監事、高級管理者が会議に列席した。
会議は審議され、採決された。
1.『会社の取締役候補指名に関する議案』
項目ごとの採決を経て、朱毅さん、薄今綱さんを取締役候補に指名することに同意し、万建華さん、孫立堅さん、葉建芳さんを独立取締役候補に指名し、会社の株主総会の審議に提出する。
同意：12票棄権：0票反対：0票
2.「会社のの改訂に関する議案」
会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
同意：12票棄権：0票反対：0票
3.『会社の「株主総会議事規則」の改訂に関する議案』
会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
同意：12票棄権：0票反対：0票
4.『会社の「取締役会議事規則」の改訂に関する議案』
会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
同意：12票棄権：0票反対：0票
5.「会社の2021年度内部資本充足評価活動報告に関する議案」
同意：12票棄権：0票反対：0票
6.『会社の株主総会開催に関する議案』
同意：12票棄権：0票反対：0票
ここに公告します。
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 取締役会2022年5月27日
添付ファイル：
朱毅、男、1964年生まれ、修士大学院生、高級会計士。郵電部監査局企業監査処副処長、中国郵電電信総局基建財務処長、中国移動通信グループ会社財務部資金調達センター主任、財務部副総経理、中国移動通信グループ財務有限会社総経理を務めたことがある。現在、中国移動通信グループ財務有限会社の理事長、党委員会書記、中国財務会社協会の第10回理事会理事を務めている。
薄今綱、男、1964年生まれ、博士、教授級高級エンジニア。天津市話局の総エンジニア、副局長、中国移動通信グループ天津有限会社の副社長、中国移動通信グループ吉林有限会社の理事長、中国移動通信グループ有限会社の購買共有サービスセンターの社長を務めたことがある。現在、中国移動通信グループ端末有限会社の理事長、党委員会書記、中移物聯網有限会社の外部取締役を務めている。
万建華、男、1956年生まれ、修士大学院生。 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 本店常務副総裁、中国銀聯初代理事長、総裁、上海国際グループ総裁、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券理事長、上海新金融研究院初代理事長を務めた。現在、上海市インターネット金融業界協会会長、通聯支払ネットワークサービス株式会社理事長、長城基金有限会社独立取締役、申港証券株式会社独立取締役、 Shanghai Xinnanyang Only Education & Technology Co.Ltd(600661) 独立取締役。
孫立堅、男、1962年生まれ、博士。同済大学分矯の助教、日本能勢建築研究所の設計補佐、第7回国務院応用学科の学位委員を務めたことがある。現在、復旦大学金融研究センター主任、経済学院教授、上海市政協委員、致公党中央委員、致公党中央経済委員会副主任、中国世界経済学会常務理事、中国数量経済学会常務理事、国家哲学社会科学重大課題首席専門家を務めている。
葉建芳、女、1966年生まれ、博士。上海財経大学の講師、助教授を務めた。現在、上海財経大学会計学教授、博士課程指導者、財政部企業会計準則諮問委員会委員、 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 独立取締役、上海新動力自動車科学技術株式会社独立取締役、 Shanghai Shibei Hi-Tech Co.Ltd(600604) 独立取締役、 Keboda Technology Co.Ltd(603786) の独立取締役を務めています。
