Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 監事会
会社の非公開発行株式に関する書面審査意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」及び中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）が発表した「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開発行株式実施細則」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、＊ Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) （以下「会社」と略称する）監事会は、会社の今回の非公開発行株式に関する文書を全麺的に理解し、審査した後、書麺審査の意見を発表した。
1、会社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律、法規と規範性文書の非公開発行株式に関する関連規定に符合し、非公開発行株式の条件を備えている。
2、今回の非公開発行株式案は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合し、定価方式は合理的で公正で、会社の中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
3、会社が今回の非公開発行株式のために製定した「 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 2022年度非公開開発行株式事前案」は関連法律、法規及び規範性文書の規定に符合し、会社と全株主の利益に符合する。
4、今回の非公開発行株式の募集資金は関連発行費用を控除した後、すべて有利子債務の返済と流動資金の補充に使用され、用途は会社の実際の状況に符合し、必要性と実行可能性がある。
5、会社の前回の募集資金の使用状況の特別報告内容は事実で、完全で、会社は前回の募集資金の使用と管理に対して厳格に中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に従い、すでに開示された募集資金の使用に関する情報は真実で、正確で、完全で、変容して募集資金の投入を変えることはありません。株主の利益を損なうなどの違反状況。
6、会社は今回の非公開発行株式が即時還元の拡大に与える影響について真剣に分析し、具体的な補填リターン措置を提出し、会社の持株株主、実際の支配者、取締役、高級管理者は補填された即時還元措置を確実に履行することに対して承諾した。「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」「初発及び再融資、重大資産再編の薄い即時リターンに関する事項に関する指導意見」及びその他の関連法律、法規と規範的な文書の規定に符合し、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、リターン措置を埋めるのは合理的で実行可能である。
7、会社が今回の非公開株式発行に関する事項を審議する取締役会の開催プログラム、採決プログラムは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に符合し、形成された決議は合法的で有効である。今回の非公開株式発行案はまだ会社の株主総会の審議を経て可決され、中国証券監督会の承認を経てから実施することができる。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、＊ Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 監事会の会社非公開発行株式に関する書面審査意見の署名ページ）
曽琰張冬紅徐陽燕
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 監事会
年月日
