Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
前回募集資金の使用状況報告
中国証券監督管理委員会の「前回の資金募集使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）の規定に基づき、2022年4月30日までの前回の資金募集使用状況報告を作成した。
一、前回募集資金の基本状況
（I）前回の非公開発行募集資金の入金状況
1、2018年に関連資金を募集する金額と資金の到着時間
中国証券監督管理委員会の証監許可［2018653号の承認を得て、株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集する。会社は2018年6月に特定の対象に人民元普通株（A株）31660231株を非公開で発行し、1株当たりの額面価格は1.00元、1株当たりの発行価格は12.95元で、関連資金を募集した総額は人民元40999999145元で、各発行費用の人民元2328166023元（税込み金額）を差し引いた後、募集資金の純額は人民元38671833122元だった。この募集資金は2018年6月7日にすべて到着し、すでに北京中証天通会計士事務所（特殊普通パートナー）が中証天通（2018）証験字第10004号「検資報告」を発行した。
（II）前回募集資金の特別口座への保管状況
1、2018年に関連資金口座の記憶状況を募集する
金額単位：人民元
会社名口座開設銀行口座口座口座種別初期預入金額記憶残高
深セン市新綸科技株 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 株式は1500009342419262募集資金専門家38899999145-部有限会社深セン支店限定
合計—-38899999145-
注：①推薦引受料とその他の発行費用を控除した純額は38671833122元で、初期保管金額は未収募集資金の純額より228166023元多く、その中：弁護士費1100000000元、審
請求額は35000000元、情報開示費用は80000000元、登録費用は3166023元で、 Citic Securities Company Limited(600030) は直接控除されていません。
②2018年に関連資金口座を募集し、2018年12月12日に抹消を完了した。
二、前回募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の利益を保護するために、当社は「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所中小板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連規定と要求に基づいて、当社の実際の状況と結びつけて、「深セン市新綸科技株式会社募集資金使用管理製度」（略称「募集資金管理製度」、以下同じ）を再改正した。当社が2013年4月1日に開催した第2回取締役会第33回会議の審議を経て可決された。「募集資金管理製度」の規定に基づき、当社は募集資金に対して特別口座記憶製度を採用し、募集資金の管理と使用及びその使用状況に対して監督を行い、特別資金専用を保証する。
2018年6月、会社は Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深セン支店、 Citic Securities Company Limited(600030) と「資金募集三方監督管理協議」（以下「三方監督管理協議」と略称する）を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三方規製協議と深セン証券取引所の「資金募集専門家ストレージ三方規製協議（手本）」には大きな違いはない。募集資金はすでに募集資金の専門家管理を設立し、会社は募集資金の使用に対して厳格な審査を実施し、専門金の専用を保証する。2018年12月31日現在、会社は三方規製協議の規定に厳格に従い、募集資金を保管し、使用し、三方規製協議の履行に問題はない。
三、前回の非公開発行募集資金の使用状況
（I）前回募集資金の使用状況の照合状況
2022年4月30日現在、前回の募集資金の使用状況の照合状況は、添付ファイル1の「2018年募集関連資金の使用状況の照合表」を参照してください。
（II）前回募集資金プロジェクトの実際の投資総額と承諾投資総額の違い説明
会社には、前回の資金募集プロジェクトの実際の投資総額と約束投資総額に違いがある場合はありません。（III）前回の募集資金の過去の変更状況
会社に前回の募集資金の変更がない場合
（IV）前回募集資金投資プロジェクトが対外譲渡または置換された場合
会社には前回の資金募集投資プロジェクトが対外譲渡または置換された場合はありません。
（Ⅴ）前回募集資金の投資置換による事前投入資金の状況
会社には、前回の募集資金が事前に投入された資金に置き換わることはありません。
（Ⅵ）臨時遊休募集資金及び未使用募集資金の状況
2022年4月30日現在、会社は遊休募集資金を一時的に使用する状況はなく、募集資金はすべて使用済みです。
四、前回募集資金投資プロジェクトの実現効菓状況
（I）前回募集資金投資プロジェクトの実現効菓状況
2022年4月30日現在、前回の資金募集投資プロジェクトの実現効菓状況は添付ファイル1「2018年の資金募集使用状況対照表」、添付ファイル2「2018年の資金募集プロジェクトの実現効菓状況対照表」を参照してください。
（II）前回募集資金における株式取得に用いる資産の運行状況説明
会社は株式の発行と現金の支払いを通じて唐千軍、労根洪、 Citic Securities Company Limited(600030) 投資有限会社、金石坤株式投資（杭州）パートナー企業（有限パートナー）、共青城景従投資管理パートナー企業（有限パートナー）、共青城景は2号投資管理パートナー企業（有限パートナー）から寧国市千洪電子有限公司（2021年10月25日に「新綸精密製造（安徽）有限公司」に改名）の100%株式を購入し、2018年3月31日に会社合併報告書の範囲に組み入れた。
権属変資産の帳簿価値（万元）営業収入（万元）
資産更正）は2018年122019年122020年122021年122022年4月
（いいえ）月31日月31日月31日月30日2018年4-12月2019年度
寧国
千洪は6516228702387333886393431745376681410499431301509100%の株式です。
（続き）
営業収入（万元）実現効菓（万元）承諾事項
資産2022年1-2018年4-2020年2022年1-の履修2020年度2021年度4月12月2019年度度2021年度4月行状況
寧国
千洪282713657989658253414024661851056357 Canny Elevator Co.Ltd(002367) 092-100146263割の株式を取得しました。
注：上記資産の財麺価値には寧国千洪評価増値残高金額は含まれていない。実現利益額は非経常損益データを控除していない。
（III）前回募集資金投資プロジェクトの累計実現収益が約束の20%（含む）以上を下回った場合の説明
会社は前回の資金募集投資プロジェクトの累計実現収益が約束の20%（20%を含む）以上を下回ったことはない。
五、前回の資金募集の実際状況と公開された情報の対照状況
会社は前回の募集資金の実際の使用状況を会社の定期報告書とその他の情報開示書類に開示された関連内容と一つ一つ対照し、重大な違いはない。
添付ファイル：
一、「2018年募集関連資金の使用状況対照表」；
二、「2018年の関連資金募集プロジェクトの実現効菓状況対照表」。
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Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 取締役会
二〇二二年五月二十八日添付ファイル一
2018年募集関連資金の使用状況対照表
2022年4月30日現在
作成単位：金額単位：人民元万元
募集資金総額：4100000使用済み募集資金総額：4100143
用途変更の募集資金総額：-各年度使用募集資金総額：4100143
用途変更の募集資金総額割合：-2018年：4100143
投資プロジェクト募集資金投資総額の締め切り日募集資金の累計投資額
実際の投資金額プロジェクトが予定使用可能状募集前の承諾募集後の承諾募集前の承諾募集後の実際の投資と募集後の承諾状態に達した日（または締め切り日のプロジェクト番号約束投資プロジェクトの実際の投資プロジェクトの投資金額の投資金額の実際の投資金額の投資金額の投資金額の差完成程度）
額
1支払取引現金支払取引現金3826580382658038265803826580382658
