株式コード： Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 株式略称： Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 公告コード：2022050 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
2022年度の非公開発行株式の希薄化に関する即時収益、補填措置の採用及び関連主体の承諾に関する公告
当社の全取締役、監事、高級管理者は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) （以下「会社」と略称する）は2022年5月27日に会社の第5回取締役会第40回会議を開き、会社の2022年度非公開発行株式に関する議案を審議、採択した。
「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国発[2013110号）及び「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証監会公告[201531号）などの関連文書の規定によると、中小投資家の利益を保障するために、会社は今回の非公開株式発行事項が即時リターンの薄さに与える影響について分析した。具体的な状況は以下の通り。
一、今回の非公開発行の薄い即時リターンの分析
（I）主な仮定と説明
1、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、製品市場状況などの麺で重大な変化が発生していないと仮定する。
2、今回の非公開発行が2022年10月末に実施されたと仮定する（この完成時間は推定にすぎず、最終的には中国証券監督会の承認発行と実際の発行完成時間を基準とする）。
3、今回の発行が事前案公告日から発行日までの間、会社は配当を行わず、配当、株式送付、資本積立金の株式移転などの除権、除利事項が存在しないと仮定する。
4、会社の総株式は今回の非公開発行前の1152214592株を基礎とし、今回の非公開発行株式の影響だけを考慮し、他の要素を考慮しないことで会社の株式総額が変化した。
5、今回の非公開発行の募集資金総額が90218402397元であると仮定し、発行費用を考慮せず、今回の非公開発行の実際の入金の募集資金規模は監督管理部門の承認、発行の予約状況及び発行費用などの状況に基づいて最終的に確定する。
6、今回の非公開発行株式数は今回の発行株式数の上限345664377株であると仮定し、今回の発行が完了すると、会社の総株式数は149788969株に達する。この発行株数は推定にすぎず、最終的には中国証券監督会の許可を得た後の実際の発行株数を基準としている。
7、会社の2021年度報告によると、会社の2021年度の親会社の所有者に帰属する純利益は-12681953万元で、非経常損益を差し引いた親会社の所有者に帰属する純利益は-1167751万元である。会社が2022年に非経常損益を控除した後、親会社の所有者に帰属する純利益は以下の3つの状況に基づいて試算されると仮定します。
（1）2021年より変わらない；
（2）ゼロ
（3）利益を実現し、利益金額は2021年に親会社の所有者に帰属する純利益の絶対値の10%である。
8、会社の2022年度利益分配要素の影響を考慮していない。
9、今回の発行募集資金が帳簿に入金された後、会社の生産経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などに対する影響を考慮していない。
10、上記の仮定は今回の非公開発行の薄い即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響をテストするためだけであり、会社が2022年の経営状況と傾向に対する判断を代表するものではなく、利益予測を構成していない。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
（II）会社の主要な財務指標に対する影響
上記の仮定と前提に基づいて、会社は今回の非公開発行による会社の主要な収益指数を試算した。
標的の影響、具体的な状況は以下の通りです。
プロジェクト2021年度2022年度
リリース前リリース後
総株式（株）1152214511522145921497878896992
状況一：2022年に非経常損益を控除した後、会社の所有者に帰属する純利益が2021年より変わらないと仮定する
非経常損益を控除した後、会社に帰属する-111677511116755111167551所有者の純利益（万元）
控除後の基本的な1株当たり利益（元/株）-0.97-0.97-0.92
非後希釈1株当たり利益（元/株）-0.97-0.97-0.92
状況二：2022年に非経常損益を控除した後、会社の所有者に帰属する純利益がゼロであると仮定する
非経常損益を控除した後、会社に帰属する-116751–
所有者の純利益（万元）
非控除後の基本的な1株当たり利益（元/株）-0.97–
非後希釈1株当たり利益（元/株）-0.97-
状況3：2022年に利益を実現すると仮定し、利益金額は2021年に非経常損益を控除した後、会社の所有者の純利益の絶対値の20%に帰属する。
非経常損益を控除した後、会社に帰属する-116775111167751116775所有者の純利益（万元）
非控除後の基本的な1株当たり利益（元/株）-0.97 0.10 0.09
非後希釈1株当たり利益（元/株）-0.97 0.10 0.09を控除する
注：1株当たりの収益指標は「公開発行証券の会社情報開示編報規則第9号-純資産収益率と1株当たりの収益の計算と開示」（2010年改訂）の関連規定に基づいて試算される。
（Ⅲ）今回の発行による希薄化即時リターンに関するリスク提示
今回の発行が完了すると、会社の総株式と純資産は大幅に増加し、会社全体の資本力は向上し、資金募集投資プロジェクトの実施と利益の発生には一定の過程と時間が必要であるため、短期的に会社の純利益は株式と純資産と同期して成長できない可能性があり、会社の1株当たりの収益指標は前年度に比べて低下する可能性がある。会社は今回の非公開発行が完了した後、1株当たりの収益が薄くなるリスクがある。
会社はここで、投資家に今回の非公開発行が即時収益を薄くする可能性のあるリスクに注目するよう注意した。
二、今回の非公開発行の必要性と実行可能性
今回の非公開発行株式の募集資金は流動資金の補充と有利子負債の返済に用い、資本構造を改善する予定だ。今回の資金募集後、会社の資本構造はある程度改善され、日常経営と発展に用いる運営資金の圧力はある程度緩和され、キャッシュフローの状況は改善され、会社のリスク抵抗力と持続経営能力はさらに強化される。
今回の非公開株式発行による資金募集の必要性と合理性の詳細な分析は、同社の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上記に開示された「 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 2022年度非公開開発行株式事前案」の「第4節取締役会の今回の募集資金運用に関する実行可能性分析」3、今回の募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係及び会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
（I）今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務との関係
会社は新材料の研究開発、生産、販売及び新材料の精密製造を一体化した総合サービス業者であり、新材料の国産化を促進することを使命として、取引先に新材料と新材料の精密製造のシステムソリューションを提供することに力を入れて、ハイエンドの精密コーティング技術を核心として、業務は電子機能材料、光電表示材料、新エネルギー材料、精密製造などの分野をカバーしている。
有利子負債を返済することは、財務費用の支出を下げ、当社の後続競争能力とリスク耐性を強化するのに役立ちます。
（II）会社募集資金投資プロジェクトの人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
会社は今回の非公開発行募集資金から関連発行費用を控除した後、流動資金の補充と有利子負債の返済に使用され、具体的な建設プロジェクトや人員、技術、市場などの備蓄状況には触れない。四、会社は今回の非公開発行株式の希薄化に対応した即時リターン措置
今回の非公開発行が普通株式株主の即時還元の縮小に与える潜在的な影響を考慮し、会社の普通株式株主、特に中小株主の利益を保護するために、会社は以下の具体的な措置をとり、募集資金の監督管理を強化し、会社の利益能力を強化し、投資家のリターンメカニズムを強化し、今回の非公開発行が普通株式株主の即時還元に与える影響を埋める。
（I）募集資金の使用効率を高め、募集資金管理を強化する
募集資金の管理を強化し、募集資金の使用を規範化し、募集資金の使用規範、安全、高効率を確保するため、会社は関連法規に基づいて「募集資金使用管理製度」を製定した。今回の非公開発行募集資金が到着した後、募集資金は要求に応じて取締役会が指定した特定口座に保管され、募集資金の3つの監督管理を実施し、推薦機構、監督管理銀行、会社が共同で監督管理して資金を募集し、使用する。同時に、会社は定期的に募集資金に対して内部監査、外部監査機構の鑑証を行い、監督管理銀行と推薦機構と協力して募集資金の使用に対する検査と監督を行う。
（II）経営管理と内部統制を強化し、経営効率と利益能力を高める
会社は絶えず経営管理と内部製御を強化し、会社の業務と管理の実際の状況に基づいて、各業務プレート、内部プロセスに対して持続的に最適化する。内部製御の実施を通じて、上記の内部プロセスを最適化するだけでなく、リスクの効菓的な製御にもなります。また、会社は資金の使用効率を高め、内部運営製御を強化し、投資決定プログラムを完備し、強化し、より合理的な資金使用方案を設計し、各種の融資ツールとルートを合理的に運用し、資金を合理的に使用し、財務費用を下げ、できるだけ早く利益を発生させ、株主に報いる。
（III）会社の管理を絶えず改善し、会社の発展のために製度保障を提供する
会社は「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」などの法律、法規と規範的な文書の要求を厳格に遵守し、会社の管理構造を絶えず改善し、株主が十分に権利を行使できることを確保し、取締役会が法律、法規と会社の規程の規定に従って職権を行使できることを確保し、科学的、迅速かつ慎重な決定を行い、独立取締役が職責を真剣に履行し、会社全体の利益を守ることができることを確保する。特に中小株主の合法的権益は、会社の発展に製度保障を提供している。
（IV）利益分配政策をさらに完備し、会社株主の利益リターンを保証する
会社の現行の「会社定款」における利益分配政策、特に利益分配のプログラムと形式、現金配当の具体的な条件と割合、株式配当の分配に関する規定は、関連する法律法規の具体的な要求に符合している。会社は「会社規約」の明確な利益分配政策を厳格に実行し、主要業務が健全な発展と経営業績の持続的な成長を実現する過程で、投資家に持続的で安定した合理的なリターンを与える。
会社は「深セン市新綸科技株式会社の今後3年間（20202022年）の株主還元計画」を製定し、会社の株主還元計画の具体的な内容、決定メカニズム及び計画調整の決定プログラムを明確にし、中小投資家の権益保障メカニズムを強化した。
以上のことから、今回の発行が完了すると、会社は管理レベルを向上させ、募集資金の合理的な規範的な使用、資金の使用効率を向上させ、多種の措置を講じて経営業績を持続的に向上させる。利益分配条件に合緻する前提の下で、株主に対する利益分配を積極的に推進し、会社の投資家に対するリターン能力を高め、元株主の即時リターンが薄くなるリスクを効菓的に下げる。
五、関連主体が今回の非公開発行の薄い即時リターンについて補填措置をとる約束
会社が薄くされた即時リターン措置を補填することが確実に履行されることを保証するために、会社の取締役、高級管理職は職責を忠実に、勤勉に履行し、会社と株主全体の合法的権益を維持し、中国証券監督管理委員会の関連規定に基づいて会社が即時リターン措置を補填することが確実に履行されることに対して以下の約束を行う：1、職責を忠実に、勤勉に履行し、上場会社と株主全体の合法的権益を維持する；
2、本人は無償または不公平な条件で他の単位や個人に利益を輸送したり、他の方法で上場会社の利益を損害したりしない。
3、本人の職務消費行為に対して製約を行う；
