株式コード： Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 株式略称： Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 公告コード：2022052 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
会社の2021年度非公開発行株式の終了に関する公告
当社の全取締役、監事、高級管理者は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第40回会議及び第5回監事会第23回会議は「2021年度の非公開開発行株式の終了に関する議案」を審議、採択した。現在、関連状況について以下のように説明する。
一、会社の2021年度非公開株式発行事項の概要
会社の第5回取締役会第29回会議及び第5回監事会第14回会議は「会社が非公開開発行の株式条件に合緻することに関する議案」、「会社の非公開開発行の株式案に関する議案」などの議案を審議、採択した。会社は非公開で株式券を発行する予定で、発行対象は35人の特定対象を超えず、発行数は345664377株を超えず、募集資金総額は8285714万元を超えない。具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の関連ファイルです。
二、2021年度の非公開株式発行事項を終了する原因
会社の2021年度の非公開株式発行の事前案が公開された後、会社の取締役会、経営陣、仲介機関などは非公開発行の各仕事を積極的に推進している。内外部の環境変化などの要素に基づいて、会社の全体計画と結びつけて、関係各方麺と十分に交流し、慎重に分析した後、全株主の利益を全麺的に確実に守るために、会社は2021年度の非公開株式発行事項を終了する予定です。
三、2021年度のA株非公開発行を終了する事項が会社に与える影響
現在、会社の各経営活動は正常で、今回2021年度の非公開株式発行を終了することは会社の日常生産経営に重大な不利益を与えることはなく、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
四、2021年度の非公開株式発行事項の審議プログラムを終了する
1、取締役会と監事会の審議状況
会社は2022年5月27日に開催された第5回取締役会第40回会議と第5回監事会第23回会議で「会社の2021年度非公開開発行の株式事項を終了することに関する議案」を審議、採択し、2021年度の非公開発行株式事項を終了することに同意した。
2、独立取締役の事前承認意見と独立意見
（1）事前承認意見
会社は2021年度の非公開株式発行を終了することを決定し、会社の実際状況、内外部の環境変化などの多方麺の要素を総合的に考慮した慎重な決定であり、会社の生産経営活動に実質的な影響を与えることはなく、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちは「会社の2021年度非公開開発行の株式事項の終了に関する議案」を会社の取締役会の審議に提出することに同意した。
（2）独立意見
2021年度の非公開株式発行を終了する事項は内外部の環境変化などの要素に基づいており、会社の全体計画と結びつけて、多方麺と交流し、論証を真剣に研究した後に慎重に決定し、関連法律、法規、規則と規範性文書の規定に符合し、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。取締役会がこの終了事項を審議する採決プログラムは関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定と要求に符合し、採決結菓は合法的で有効である。そのため、2021年度の非公開株式発行事項を終了することに同意します。五、予備検査書類
1、第5回取締役会第40回会議の決議；
2、第5回監事会第23回会議の決議；
3、独立取締役が会社の第5回取締役会第40回会議の関連事項に対する事前承認意見；
4、独立取締役が会社の第5回取締役会第40回会議に関する事項に対する独立意見。
ここに公告します。
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
取締役会
二〇二二年五月二十八日
