証券コード： Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 証券略称： Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 公告番号：2022/第029号
Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858)
第6回取締役会2022年第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会2022年第1回会議は、2022年5月27日に現場と回覧方式で議案を審議し、審議に参加して取締役11人を採決し、実際に審議に参加して取締役11人を採決し、会議は曽従欽氏が主宰した。会議の開催方式は「会社法」及び会社の「定款」の規定に合緻している。
二、取締役会の議案の審議状況
議案一：董事長、副董事長の選挙に関する議案
会社の第6回取締役会は欽さんを理事長とし、蒋文格さん、張宇さんを副理事長とし、任期は他の取締役と一緻している。（履歴書添付）
本議案は11票同意し、0票反対し、棄権0票である。採決結菓：可決。
議案二：取締役会の下に専門委員会と人員構成を設置する議案について
中国証券監督管理委員会の「上場会社管理準則」の関連規定と会社の関連製度に基づき、第6回取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会、全麺予算管理委員会を設置した。具体的な人員構成は以下の通りです。
（I）戦略委員会（5名のメンバー）
曽従欽（召集人）、蒋文格、張宇、肖浩、謝誌華（独立取締役）。（II）監査委員会（メンバー5名）
侯レベル（独立取締役）。
（III）指名委員会（5名のメンバー）
侯レベル（独立取締役、召集人）、曽従欽、蒋文格、呉越（独立取締役）、羅華偉（独立取締役）。
（IV）報酬と審査委員会（メンバー3人）
呉越（独立取締役、召集人）、梁鹂、羅華偉（独立取締役）。
（Ⅴ）全麺予算管理委員会（メンバー3名）
曽従欽（召集人）、蒋文格、蒋琳。
上記の専門委員会のメンバーの任期はいずれも3年で、今回の取締役会の任期と一緻している。本議案は11票同意し、0票反対し、棄権0票である。採決結菓：可決。
議案3：会社の高級管理職の招聘に関する議案
会社の第6回取締役会は蒋文格さんを総経理とし、羅偉さん、蒋琳さん、岳松さん、劉洋さん、李健さんを副総経理とし、羅偉さんを財務総監とし、楊韻霞さんを総技師とし、蒋佳さんを総経済師とし、任期は3年である。会社の取締役会は、取締役、副社長の蒋琳女史が取締役会秘書の職責を代行することを決定した。（履歴書添付）
仕事の変動で、肖祥発さんは証券事務代表を務めなくなった。黄会女史を証券事務代表として招聘し、取締役会秘書の職責履行に協力する。
本議案は11票同意し、0票反対し、棄権0票である。採決結菓：可決。
三、予備検査書類
第6回取締役会2022年第1回会議決議。
ここに公告します。
Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 取締役会2022年5月28日
履歴書
一、曽従欽さん、53歳（1968年6月生まれ）、漢族、四川宜賓人、中国共産党党員、博士大学院生。1988年7月に仕事に参加し、宜賓市長寧県、市級機関、翠屏区、臨港経開区で働いていた。長寧県委員会常務委員、宣伝部部長、常務副県長、宜賓市臨港経開区投資サービス局局長、宜賓市発改委党組書記、主任兼市物価局局長、市エネルギー局局長、宜賓市翠屏区委員会書記兼臨港経開区党労働委員会書記を務めた。現在、 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) グループ会社の党委員会書記、理事長、会社の党委員会書記、理事長を務めています。
中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、信用を失った被執行者ではなく、 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 株を持っていない。
二、蒋文格さん、55歳（1966年5月生まれ）、漢族、四川蓬安人、中国共産党党員、修士大学院生。1985年8月に仕事に参加し、南充市蓬安県、順慶区、四川省発展改革委員会、四川省は救済事務室の代わりに働いていた。南充市順慶区政府副区長、四川省発展改革委員会の就職と収入分配処の副処長、農村経済処の副処長、農村経済処の処長を務め、四川省は救済事務室の副主任、一級調査員などの職務を代行した。現在、会社の党委員会副書記、副理事長、社長を務めている。
中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、信用を失った被執行者ではなく、 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 株を持っていない。
三、張宇さん、47歳（1974年8月生まれ）、漢族、河南省安陽人、中国共産党党員、博士研究生。1997年7月に仕事に参加し、成都市教育局、青羊区政府、新都区委員会などの部門で働いたことがあり、区教育局の党委員会書記、局長、党組書記、区政府の党組メンバー、副区長、区委員会常務委員、組織部部長などの職務を務めたことがある。2020年4月から12月まで、 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) グループ会社の党委員会副書記を務めた。2020年12月から2021年12月まで会社の党委員会副書記を務めた。現在、会社の党委員会委員、副理事長を務めている。
中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、信用を失った被執行者ではなく、 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 株を持っていない。
四、羅偉さん、57歳（1964年11月生まれ）、漢族、四川長寧人、中国共産党党員、大学院生の学歴。1986年7月に仕事に参加し、宜賓市財政局、市監査局、市投資グループ有限会社、宜賓空港有限会社で働いていた。宜賓市国資局の副局長、宜賓市監査局の党グループメンバー、規律検査チーム長、 Yibinpaperindustryco.Ltd(600793) 党委員会委員、副総裁、総会計士、宜賓市投資グループ有限会社の党委員会委員、副総経理、宜賓空港有限会社の党委員会副書記、総経理を務めたことがある。宜賓市商業銀行株式会社の取締役を兼任している。現在、会社の党委員会委員、副社長、財務総監を務めている。
中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、信用を失った実行者ではなく、 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 従業員持株計画に参加した。
五、楊韻霞さん、51歳（1971年4月生まれ）、漢族、四川宜賓人、中国共産党党員、本科学歴、高級政工師。1991年7月に Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 酒場に入社し、前後して508職場、513職場、監査監督法律事務部、党委員会組織部で働いた。2003年12月から506職場の党支部書記を務めた。2014年6月から2020年6月まで会社の従業員代表監事を務めた。2015年5月から7月まで会社の党委員会工作部部長を務めた。2015年7月から会社の党群工作部部長（その間：2016年3月から2018年6月まで興文県委員会副書記）を務めた。2018年6月に会社の党委員会委員、労働組合主席を務め、党群工作部部長を兼任した。2020年12月にグループ会社の党委員会委員、監事会議長を務めた。現在、会社の党委員会委員、総技師を務めている。
中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、信用を失った被執行者ではなく、 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 株を持っている。
六、蒋琳さん、43歳（1979年4月生まれ）、漢族、四川武勝人、中国共産党党員、博士大学院生。2004年7月に仕事に参加し、重慶市政府研究室、成都市委員会政研室、成都市金融工作弁公室、天府国際基金町、万創投資持株成都有限会社で働いていた。成都市委員会政研室経済処の副処長、成都市金融工作弁公室資本市場処の副処長、処長、天府国際基金小鎮の取締役、総経理、万創投資持株成都市有限会社の副総経理などの職務を務めた。 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 財務会社取締役、党支部書記、 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 基金会社取締役、四川銀行取締役、四川連合酒類取引所株式会社取締役を兼任しています。現在、会社の党委員会委員、取締役、副社長を務めている。
中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、信用を失った被執行者ではなく、 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 株を持っていない。
七、蒋佳さん、47歳（1974年4月生まれ）、漢族、重慶潼南人、中国共産党党員、本科、正高級経済師。1997年7月に Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 酒場で仕事に参加し、販売部の副マネージャー、ブランドディーラーブランド事務部の副マネージャー、戦略発展部の副部長、部長、 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 保健酒会社の理事長などの職務を務めた。2020年4月にグループ会社の党委員会委員、総経済師を務め、現在会社の党委員会委員、総経済師を務めている。
中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、信用を失った被執行者ではなく、 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 株を持っている。
八、岳松さん、49歳（1972年10月生まれ）、漢族、四川江安人、中国共産党党員、大学本科、高級酒造技師、四川省委員会党学矯卒業。1990年12月に海軍部隊で服役し、1995年12月に Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 酒場で働いて勤務し、会社事務室の副主任、取締役会事務室の副主任、505酒造職場、523酒造職場の党支部書記、分業会主席、四川 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 文化観光会社の総経理、分業会主席、宜賓長江源酒業有限会社の党総支部書記、理事長、グループ会社の総技師を務めた。現会社の副社長。
中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、信用を失った被執行者ではなく、 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 株を持っている。
九、劉洋さん、43歳（1978年5月生まれ）、四川仁寿人、中国共産党
員、全日製本科学歴。2001年7月に仕事に参加し、2001年7月から2017年5月まで眉山市で仕事をし、眉山市の副県級指導幹部、政府の北京駐在経合局局長を務めた。2017年5月から2021年12月まで宜賓市で働き、宜賓市政府北京駐在連絡処主任（市経済協力と外事局北京支局長を兼任）を務めた。現会社の副社長。
中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、信用を失った被執行者ではなく、 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 株を持っていない。
十、李健さん、47歳（1974年9月生まれ）、四川省江安人、中国共産党党員、現職工学博士。1995年10月に仕事に参加し、長寧県住宅と都市農村計画建設局、宜賓市教育とスポーツ局、四川蜀南文化観光健康産業投資グループ会社で働いていた。四川蜀南文化観光健康産業投資グループ会社の党委員会委員、副社長などの職務を務めた。現会社の副社長。
中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、信用を失った被執行者ではなく、 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 株を持っていない。
十一、黄会さん、38歳（1983年10月生まれ）、漢族、四川省筠連人、中国共産党党員、本科学歴、中級経済師、法律職業資格。2007年3月から Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 鵬程電子会社に勤務し、2007年11月に会社取締役会事務室に勤務し、2014年3月から2022年4月まで会社取締役会事務室証券事務主管を務めた。現在、会社の取締役会事務室の副主任、証券事務代表を務めている。
中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、信用を失った被執行者ではなく、 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 株を持っている。
連絡先は以下の通りです。
事務所住所：四川省宜賓市翠屏区岷江西路150号
電子メールボックス： Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) [email protected].
連絡先：08313567000
ファックス：083135559558
