北京海潤天叡弁護士事務所の2021年度株主総会に関する法律意見書
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2021年度株主総会の法律意見書
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北京海潤天叡弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、疫病の影響を受けて、弁護士の呉団結、趙沁妍をビデオ方式で会社の2021年度株主総会に出席させ、今回の株主総会に弁護士の証人として派遣した。
本所の弁護士は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」（以下「ネット投票実施細則」と略称する）などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて、会社の今回の株主総会の召集、開催プログラム、会議出席者の資格、召集者の資格、採決方式、採決プログラム及び採決結菓などについて本法律意見書を発行する。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
本所の弁護士の審査を経て、会社の取締役会は今回の株主総会の開催に関する通知を2022年4月30日に「証券時報」と深セン証券取引所、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)サイトには、2021年度株主総会開催の通知に関する公告が公告形式で掲載されている（公告番号：2022034）。通知には、会議の開催基本状況、会議の審議事項、提案コード、現場会議に出席する登録方法、ネット投票に参加する具体的な操作フローなどの事項が記載されています。
2022年5月26日、会社の取締役会は「証券時報」と深セン証券取引所、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)サイトには、2021年度株主総会開催通知に関する訂正公告が公告形式で掲載されている。今回の株主総会は、現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年5月27日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月27日9時15分から2022年5月27日15時までの任意の時間です。
今回の株主総会の現場会議は2022年5月27日（金）午後13時00分から広東省東莞市黄江鎮田心北門巷53号事務棟1階会議室で予定通り開催され、会議は会社の会長黄俊氏が主宰した。
本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の召集、開催プログラムが「会社法」、「株主総会規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻していると考えている。
二、今回の株主総会に出席する者の資格、招集者の資格
株主出席の全体状況：
今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は計18人で、代表株式は126065243株で、会社の総株式の291497%を占めている。
その中で、今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代理人は0人で、代表株式は0株で、上場会社の総株式の0.0000%を占めている。
ネット投票に参加した株主と株主代理人は18人で、代表株式は126065243株で、上場会社の総株式の291497を占めている。
中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた中小株主17人、代表株式329500株は、上場会社の総株式の0.0762%を占めている。
そのうち：現場投票を通じた中小株主0人、代表株式0株は、上場会社の総株式の0.0000%を占めている。
会社の取締役、監事は現場、ビデオ方式で今回の株主総会に出席し、高級管理職は現場、ビデオ方式で今回の株主総会に列席した。
本所の弁護士の審査を経て、今回の会議に出席した上述の人員の資格は「会社法」、「株主総会規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合している。
今回の株主総会の召集者は会社の取締役会であり、召集者資格は「会社法」、「株主総会規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、召集者資格は合法的で有効である。
三、今回の株主総会の採決方式、採決プログラム及び採決結菓
（I）今回の株主総会は、今回の株主総会の通知に記載されている事項に対して、現場投票、インターネット投票の方式で投票採決を行った。今回の株主総会の現場会議に出席した株主は計0人。今回の株主総会のネット投票に参加した株主は計18人で、ネット投票の株主は深セン証券取引所取引システム、インターネット投票システムを通じて今回の株主総会の通知に明記された議案に対して審議と採決を行った。今回の株主総会のネット投票が終わった後、深セン証券情報有限会社は会社に今回のネット投票の投票統計結菓、ネットと現場の合併投票統計結菓を提供した。
（II）関連規則に基づいて現場投票とネット投票の採決結菓を合併統計し、今回の株主総会は法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に基づいて、以下の議案を審議、採択した。
1、「2021年年度報告及び要約に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：125945643株に同意し、会議に出席した議決権株式の999051%を占めた。119600株に反対し、会議に出席した議決権株式の0.0949%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式の0.0000%を占めた。
2、「2021年年度取締役会活動報告に関する議案」を審議、採択する。
119600株に反対し、会議に出席した議決権株式の0.0949%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式の0.0000%を占めた。
3、「2021年年度監事会活動報告に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：125945643株に同意し、会議に出席した議決権株式の999051%を占めた。119600株に反対し、会議に出席した議決権株式の0.0949%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式の0.0000%を占めた。
4、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：125945643株に同意し、会議に出席した議決権株式の999051%を占めた。119600株に反対し、会議に出席した議決権株式の0.0949%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式の0.0000%を占めた。
5、「会社の2021年の日常関連取引の確認と2022年の日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：209900株に同意し、会議に出席した議決権株式の637026%を占めた。会議に出席した議決権株式の362974%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式の0.0000%を占めた。
6、「会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：125945643株に同意し、会議に出席した議決権株式の999051%を占めた。119600株に反対し、会議に出席した議決権株式の0.0949%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式の0.0000%を占めた。
7、「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：125945643株に同意し、会議に出席した議決権株式の999051%を占めた。119600株に反対し、会議に出席した議決権株式の0.0949%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式の0.0000%を占めた。
8、「会社の未補欠損失が実収資本の1/3に達することに関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：125945643株に同意し、会議に出席した議決権株式の999051%を占めた。119600株に反対し、会議に出席した議決権株式の0.0949%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式の0.0000%を占めた。
9、「会社が自己資金を使用して投資財テクを行うことに関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：125945643株に同意し、会議に出席した議決権株式の999051%を占めた。119600株に反対し、会議に出席した議決権株式の0.0949%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式の0.0000%を占めた。
10、「会社前期会計誤謬訂正に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：125945643株に同意し、会議に出席した議決権株式の999051%を占めた。119600株に反対し、会議に出席した議決権株式の0.0949%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式の0.0000%を占めた。
「会社定款」などの関連規定によると、議案（i）は関連取引であり、関連株主は採決を回避した。
本所の弁護士は、今回の株主総会の採決方式、採決プログラム及び採決結菓は「会社法」、「株主総会規則」、「ネット投票実施細則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻すると考えている。
四、結論意見
本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の召集、開催プログラム、今回の株主総会に出席する人員資格、召集者資格、今回の株主総会の採決方式、採決プログラム及び採決結菓はすべて「会社法」、「株主総会規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻していると考えている。
