証券コード： Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 証券略称： Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 公告番号：2022/第028号
Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では否決議案は出なかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
1、開催時間
（1）現場会議時間：2022年5月27日午前
（2）ネット投票期間：2022年5月27日
その中：深セン証券取引所の取引システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月27日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。インターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月27日9：15-15：00です。
2、開催場所：会社怡心園会議ホール
3、開催方式：現場採決とネット投票を結合する
4、招集者：会社取締役会
5、司会者：かつて欽理事長から
今回の株主総会の招集、開催は「会社法」、深セン証券取引所の「株式上場規則」と「会社定款」の規定に合緻している。
6、会議に出席した株主と代理人は計1397人で、代表株式数は2775119204株で、会社の議決権株式総数（3881608005株）の71.49%を占めている。
（1）現場投票を通過した株主5人、代表株式2128434011株は、上場会社の総株式の54.83%を占めている。
（2）ネット投票を通じた株主1392人、代表株式646685193株は、上場会社の総株式の16.66%を占めている。
7、会社の取締役、監査役、役員の計16人が会議に出席し、弁護士2人が会議に列席することを目撃した。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会議案は現場採決とネット投票の採決を結合する方式を採用し、各議案の採決結菓は以下の通りである。
議案一：2021年度報告
今回の株主のうち、中小株主が会議に出席した株式数（株）総会の有効議決権の保有株式数（株）の小株主の保有株式総数に占める割合部の割合
同意2774664669700 99983664623068600 999297%
反対17260800 0.006217260800 0.0267%
棄権28189900 0.010228189900 0.0436%
採決結菓：可決。
議案二：2021年取締役会活動報告
今回の株主のうち、中小株主が会議に出席した株式数（株）総会の有効議決権の保有株式数（株）の小株主の保有株式総数に占める割合部の割合
同意277466189700 99983564622788600 999293%
反対17530800 0.006317530800 0.0271%
棄権281999000 0.0102281999000 0.0436%
採決結菓：可決。
議案3：2021年監事会活動報告
今回の株主のうち、中小株主が会議に出席した株式数（株）総会の有効議決権の保有株式数（株）の小株主の保有株式総数に占める割合部の割合
同意2773020593099924464458658200 996755%
反対17310800 0.006217310800 0.0268%
棄権192550300 0.0694192550300 0.2977%
採決結菓：可決。
議案4：2021年度財務決算報告
今回の株主のうち、中小株主が会議に出席した株式数（株）総会の有効議決権の保有株式数（株）の小株主の保有株式総数に占める割合部の割合
同意277466209709998356462280860999293%
反対17510800 0.006317510800 0.0271%
棄権281999000 0.0102281999000 0.0436%
採決結菓：可決。
議案五：2021年度利益分配案
今回の株主のうち、中小株主が会議に出席した株式数（株）総会の有効議決権の保有株式数（株）の小株主の保有株式総数に占める割合部の割合
同意277325639200 99932964482238100 997199%
反対6830800 0. Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568) 30800 0.0106%
棄権179450400 0.0647179450400 0.2775%
既存の総株式総数3881608005株を基数とし、10株当たり現金30.23元（税込）を割り当てた。
採決結菓：可決。
議案六：2022年度日常関連取引の予定及び前年度日常関連取引の確認に関する議案
今回の株主のうち、中小株主が会議に出席した株式数（株）総会の有効議決権の保有株式数（株）の小株主の保有株式総数に占める割合部の割合
64643208509996096464320850999609%に同意
反対9630800 0.01499630800 0.0149%
棄権15680000 0.024215680000 0.0242%
審議を経て、今回の株主総会は2022年の会社の日常関連取引の予想額が63億8000万元であることに同意し、前年度の日常関連取引の実際の発生総額62億1800万元を確認した。
本議案を審議する際、関連株主は採決を回避した。
採決結菓：可決。
議案7：四川省宜賓 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) グループ財務有限会社との「＜金融サービス協議＞補充協議」の締結事項に関する議案
今回の株主のうち、中小株主が会議に出席した株式数（株）総会の有効議決権の保有株式数（株）の小株主の保有株式総数に占める割合部の割合
同意521291745000 806098521291745000 806098%
反対12305949000 19029312305949000 190293%
棄権233395800 0.3609233395800 0.3609%
審議を経て、今回の株主総会は会社と財務会社が「＜金融サービス協議＞補充協議」に署名することに同意し、主な内容は：財務会社は会社に預金ローンサービスを提供し、2022年の毎日の預金残高は最高479億元を超えず、毎日のローン残高は最高100億元を超えない；「金融サービス協議」の有効期限が満了する前に、双方が別途約束していない場合は、2021年の金融サービス取引限度額に基づいて実行されます。
本議案を審議する際、関連株主は採決を回避した。
採決結菓：可決。
議案8：2022年度会計士事務所の継続招聘に関する議案
今回の株主のうち、中小株主が会議に出席した株式数（株）総会の有効議決権の保有株式数（株）の小株主の保有株式総数に占める割合部の割合
同意273112446200 98414760269045100 931969%
反対41 Zhejiang Tiancheng Controls Co.Ltd(603085) 01499141 Zhejiang Tiancheng Controls Co.Ltd(603085) 000 6.4333%
棄権239157000 0.0862239157000 0.3698%
採決結菓：可決。
議案9：「会社定款」を改訂する予定の議案について
今回の株主のうち、中小株主が会議に出席した株式数（株）総会の有効議決権の保有株式数（株）の小株主の保有株式総数に占める割合部の割合
同意2772753800 99917464439352700 996456%
反対8410800 0.00308410800 0.0130%
棄権220755800
