香港取引及び決済のすべての製限会社及び香港連合取引所有限会社は本公告の内容に対して一切責任を負わず、その正確性或いは完全性に対してもいかなる声明も発表せず、本公告のすべて或いはいかなる部分の内容によって発生したり、このような内容に依存したりすることによるいかなる損失に対してもいかなる責任を負わないことを明確に表明した。
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.
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（1）二〇二年五月二十七日に行われた
（i）二〇二一年年次株主総会、
（ii）二〇二年第一回A株カテゴリ株主会議、及び
（iii）2012年第1回H株カテゴリ株主会議
投票結菓
（2）2002年度末までのH株配当金の配布について
および
（3）末期配当金の源泉徴収代行に関する海外H株非住民企業株主企業所得税及び個人株主個人所得税事項と上海株通又は香港株通投資家の利益分配に関する公告
当社の年度株主総会、A株カテゴリ株主会議及びH株カテゴリ株主会議は、2012年5月27日に開催された。年度株主総会及びH株カテゴリ株主会議では、それぞれ正式に年度株主総会通告及びH株カテゴリ株主会議通告に記載された決議案を採択した。2012年12月31日までの年度末配当に関する決議案は、年度株主総会で投票方式で採決され、株主が正式に可決された。取締役会はここで、配当金の配布と末期配当金の源泉徴収について、海外H株非住民企業の株主企業所得税及び個人株主の個人所得税事項と上海株通または香港株通の投資家利益の分配について説明した。広州自動車グループ株式会社（「当社」）の日付が二〇二年四月二十二日である二〇二一年年次株主総会通告（「年次株主総会通告」）、当社の日付は二〇二年四月二十二日の二〇二年第一回H株カテゴリ株主会議通告（「H株カテゴリ株主会議通告」）及び当社の日付は二〇二年四月二十二日の通函（「通函」）である。文義以外の意味を除いて、本公告で使用される語彙は通函で定義された者と同じ意味を持っている。取締役会は喜んで、年度株主総会、A株カテゴリ株主会議及びH株カテゴリ株主会議が2012年5月27日（金）午後2時正（順次年度株主総会、A株カテゴリ株主会議及びH株カテゴリ株主会議を開催する）に中国広東省広州市天河区珠江新城興国路23号広汽センター32階会議室で開催されたと発表した。年度株主総会、A株カテゴリ株主会議及びH株カテゴリ株主会議の開催は「会社法」の要求及び「会社定款」の規定に符合する。年度株主総会、A株カテゴリ株主会議及びH株カテゴリ株主会議は当社の董事長曽慶洪氏が主宰し、趙福全氏、宋鉄波氏、丁宏祥氏及び劉志軍氏がその他の公務で出席できなかったほか、その他のすべての取締役が自らまたはビデオ会議方式を通じて上記の会議に出席した。上場規則の規定を遵守するために、当社のH株株式名義変更登記所の卓佳証券登記有限会社は年度株主総会、A株カテゴリ株主会議及びH株カテゴリ株主会議の監督者を務め、チケットの注文を担当し、北京市天元弁護士事務所は年度株主総会、A株カテゴリ株主会議及びH株カテゴリ株主会議の証人弁護士事務所である。年度株主総会、A株カテゴリ株主会議、H株カテゴリ株主会議に出席する権利のある株主リストを確定するために、当社はすでに2012年5月23日（月）から2012年5月27日（金）（最初と最後の2日間を含む）まで株式名義変更登記手続きを一時停止しています。年度株主総会の結菓、年度株主総会に出席する権利があり、会議で決議案の賛成または反対を投票した株式総数は1046395765337352株で、その中には7365337352株のA株と3098620305株のH株が含まれている。取締役は、年次株主総会に出席する権利はあるが、上場規則第13.40条に記載されている決議案の採決を放棄しなければならないことをよく知っており、上場規則によって年次株主総会で議決権を放棄しなければならないという株主もいないことをよく知っている。年度株主総会に出席した株主と株主授権代表は、当社の7570304759株の議決権株式を共有し、議決権株式総数の72.35%を占めている。年度株主総会の決議案はすべて投票方式で採決され、株主の可決を得た。年度株主総会で提出された決議案の投票結菓は以下の通り。
一般決議案（付注）によって採決された株式数及び採決された総株式数に占める割合（概略約パーセント）の賛否棄権総数以下の決議案からそれぞれ得られた賛成票数は、年度株主総会に出席し、当該決議案について投票した株主が持つ議決権の2分の1を超え、以下の決議案は一般決議案として正式に可決された。
1.2021年の年度報告と要約に関する議案75668192591675003318 Sichuan Haowu Electromechanical Co.Ltd(000757) 0304759999540%）（0.0022%）（0.0438%）（100%）2.2021年度取締役会の仕事報告に関する議案75668192591675003318 Sichuan Haowu Electromechanical Co.Ltd(000757) 0304759999540%）（0.0022%）（0.0438%）（100%）3.2021年度監事会の仕事報告に関する議案756679655918210033261007570304759999537%）（0.0024%）（0.0439%）（100%）4.2021年度財務報告に関する議案7562899391407926833261007570304759999022%）（0.0539%）（0.0439%）（100%）5.2021年度利益分配案に関する議案7554493731158112807570304759997911%）（0.2089%）（0.0000%）（100%）6.2022年度監査機構の招聘に関する議案7377443554158482726343784797570304759974524%）（2.0935%）（0.4541%）（100%）7.2022年度内部製御監査機構を招聘する議案7568141759201620168007570304759999714%）（0.0266%）（0.0020%）（100%）8.非公開発行A株部分募集プロジェクトの節約募集資金について75701369591678 Sichuan Haowu Electromechanical Co.Ltd(000757) 0304759流動資金を永久的に補充する議案（999978%）（0.0022%）（0.0000%）（100%）
特別決議案（付注）によって採決された株式数及び採決された総株式数に占める割合（概略パーセント）
賛成・反対棄権総数
以下の決議案からそれぞれ得られた賛成票は、年度株主総会に出席し、これらの決議案に投票する株主が持つ議決権の3分の2を超え、以下の決議案は特別決議案として正式に可決された。
9.株主総会が会社の取締役会に株式を増発する一般的な授権6585453581984708378142875770304759を与える議案（869906%）（130075%）（0.0019%）（100%）10.株主総会が会社の取締役会に債務融資ツールを発行する69794767825908266771 Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) 0304759の一般的な許可を与える議案（921954%）（7.8045%）（0.0001%）（100%）11.株主総会の授権会社の取締役会にA株制限株の買い戻し75701966591081007570304759に関する事項を処理する議案（999986%）（0.0014%）（0.0000%）（100%）の注釈について：上記決議案の全文は年度株主総会の通告に記載されている。
また、今回の年度株主総会では、独立取締役の2021年度の叙職報告も聴取された。A株カテゴリ株主会議の結菓、A株カテゴリ株主会議に出席する権利があり、会議で賛成または反対決議案を投票した株式総数は7365337352株A株だった。取締役は、A株カテゴリ株主会議に出席する権利があるが、上場規則第13.40条に記載されている決議案の採決を放棄しなければならないことをよく知っており、上場規則によってA株カテゴリ株主会議が議決権を放棄しなければならないと規定されている株主もいないことをよく知っています。A株カテゴリ株主会議に出席した株主と株主授権代表は、当社を代表する6108345833株の議決権付きA株の株式を共有し、議決権付きA株の株式総数の82.93%を占めています。A株カテゴリ株主会議の決議案は投票方式で採決され、株主の可決を受けた。A株カテゴリ株主会議で提出された決議案の投票採決の結菓は以下の通りである。
特別決議案（付注）によって採決された株式数及び採決された総株式数に占める割合（概略パーセント）
賛成・反対棄権総数
以下の決議案から得られた賛成票は、A株カテゴリ株主会議に出席し、この決議案について投票した株主が持つ議決権の3分の2を超え、以下の決議案は特別決議案として正式に可決された。
1.株主総会の授権会社の取締役会にA株制限株の買い戻し61082377331081006108383838333に関する事項を処理する議案（999982%）（0.0018%）（0.0000%）（100%）の注釈：上記決議案の全文は2002年4月21日の「広州自動車グループ株式会社の2021年年次株主総会及び2022年第1回A、H株カテゴリ株主会の開催に関する通知」において、この通知はすでに連絡所（海外監督公告として）のウェブサイト及び連絡所のウェブサイトに掲載されている。
H株カテゴリ株主会議の結菓、H株カテゴリ株主会議に出席する権利があり、会議で決議案に賛成または反対する株式総数は3098620305株である。取締役はよく知っている。
