証券コード： Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 証券略称：ST宏達公告番号：2022054 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
2021年度株主総会決議の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント
1 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) （以下「会社」と略称する）は2022年4月30日に証券時報と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に「2021年度株主総会開催通知に関する公告」（公告番号：2022034）を開示した。
2、今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせて開催された。
一、会議の開催と出席状況
1、招集者：会社の第6回取締役会
2、司会者：会社代表取締役黄俊さん
3、株式登記日：2022年5月24日
4、開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
5、開催時間：
（1）現地会議開催日時：2022年5月27日（金）午後13：00開始
（2）ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月27日9時15分から9時25分、9時30分から11時30分と13時から15時までです。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月27日9時15分から2022年5月27日15時までの任意の時間です。
6、現場会議の開催場所：広東省東莞市黄江鎮田心北門巷53号、事務棟1階会議室。
7、会議の出席状況：
株主出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた株主18人、代表株式126065243株は、上場会社の総株式の291497%を占めている。
その中で、現場投票を通じた株主は0人で、代表株式は0株で、上場会社の総株式の0.0000%を占めています。
ネット投票を通じた株主18人、代表株式126065243株は、上場会社の総株式の291497%を占めている。中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた中小株主17人、代表株式329500株は、上場会社の総株式の0.0762%を占めている。
そのうち：現場投票を通じた中小株主0人、代表株式0株は、上場会社の総株式の0.0000%を占めている。
ネット投票を通じた中小株主17人、代表株式329500株は、上場会社の総株式の0.0762%を占めている。
8、会社の取締役、監査役、高級管理職は現場またはビデオ会議方式で会議に出席した。9、疫病の影響を受けて、証人弁護士はビデオ会議方式で会議に列席した。
今回の会議は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定を招集、開催した。
二、議案審議採決状況提案1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告及び要約に関する議案」総採決状況：
125945643株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999051%を占めている。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0949%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の637026%を占める209900株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の362974%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。提案2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度取締役会活動報告に関する議案」の総議決状況：
125945643株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999051%を占めている。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0949%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の637026%を占める209900株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の362974%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。提案3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度監事会活動報告に関する議案」の総議決状況：
125945643株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999051%を占めている。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0949%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の637026%を占める209900株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の362974%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。提案4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案」の総議決状況：
125945643株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999051%を占めている。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0949%を占めている。棄権0株（うち、中小株主の総議決がないため：
会議に出席した中小株主が保有する株式の637026%を占める209900株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の362974%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
提案5.00「会社の2021年日常関連取引確認と2022年日常関連取引予想に関する議案」の総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の637026%を占める209900株に同意した。会議に出席したすべての株主が保有する株式の362974%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
「会社定款」などの関連規定によると、本議案は関連取引であり、関連株主は採決を回避した。中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の637026%を占める209900株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の362974%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。提案6.00「会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬に関する議案」の総議決状況：
125945643株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999051%を占めている。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0949%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の637026%を占める209900株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の362974%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
提案7.00「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」の総議決状況：
125945643株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999051%を占めている。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0949%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の637026%を占める209900株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の362974%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。提案8.00「会社が損失を補っていないことが実収資本の1/3に達する議案について」の総議決状況：
125945643株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999051%を占めている。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0949%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の637026%を占める209900株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の362974%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。提案9.00「会社が自己資金を使用して投資財テクを行うことに関する議案」の総議決状況：
125945643株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999051%を占めている。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0949%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の637026%を占める209900株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の362974%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。提案10.00「会社前期会計誤謬訂正に関する議案」の総議決状況：
125945643株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999051%を占めている。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0949%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の637026%を占める209900株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の362974%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
三、弁護士が出した法律意見
疫病の原因で、北京海潤天叡弁護士事務所は呉団結弁護士、趙沁妍弁護士をビデオ方式で今回の会議に出席させ、弁護士を任命した。会議に出席する人の資格及び会議招集人の資格は合法的で有効である。会議の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。
四、予備検査書類
1 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 2021年度株主総会決議；
2、北京海潤天叡弁護士事務所が発行した「北京海潤天叡弁護士事務所の Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 2021年度株主総会に関する法律意見書」。
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 取締役会
