株式コード： Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 株式略称： Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 公告番号：2022031 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100)
第8回取締役会第26回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) （以下「会社」という）は2022年5月23日、第8回取締役会第26回会議（以下「本会議」という）の開催に関する通知をメールで送り、2022年5月27日に通信採決で開催された。今回の会議に出席すべき取締役は7名で、実際に会議に出席する取締役は7名です。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。会議の審議は以下の議案を採択した。
一、「株式会社の天誠国際減資に関する議案」を審議、採択した。
主業にさらに焦点を当て、会社全体の資源配置及び資産負債構造を最適化し、有効な還流資金を最適化するために、会社は株式会社天誠国際投資有限会社（以下「天誠国際」と略称する）に参加し、Tiancheng（Germany）Pharmaceutical Holdings AGを売却する収益の一部を減資することに同意した。その登録資本金を1583200000元から約743075299312元に減額した。その中で、国外の完全子会社である同方万向軸有限会社は天誠国際に対して1.55億ドル（約10.38億元）を減資する予定で、参加会社の同莱国際投資有限会社は天誠国際に対して1.43億ドル（約9.61億元）を減資する予定です。
今回の減資前、同社は海外の完全子会社を通じて、天誠国際に約20.52億元を出資し、12.34%の株式を直接保有していた。100%子会社の同方金融控股（深セン）有限公司（以下「同方金控」と略称する）を通じて約10.2億元を出資し、＊ Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) などの協力者と合弁で同方莱士医薬産業投資（広東）有限公司（以下「同莱広東」と略称し、同方金控股51%）を設立し、同莱広東はその100%子会社の同莱国際投資有限公司を通じて天誠国際に約19.008億元を出資した。その11.43%の株式を持っています。会社は子会社を通じて直接と間接的に計18.17%の株式を保有している。
今回の減資は各株主の同比例減資であるため、減資後も同方万向軸有限会社と同莱国際投資有限会社の天誠国際に対する持株比率は変わらない。今回の減資が完了した後、会社は約15億2800万元の減資金を得ることができると予想している。今回の減資は会社の生産経営、財務状況に不利な影響を与えることはなく、合併報告書の範囲が変更されることはなく、会社全体の業務の発展に不利な影響を与えることはなく、会社と株主全体の利益を損なうことはありません。
本議案は同意票7票、反対票0票、棄権票0票で可決された。
ここに公告します。
Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 取締役会2022年5月28日
