証券コード：30002証券略称：30002公告番号：202203130002
第8回監事会第1回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) （以下「会社」または「＊ Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) 」と略称する）第8回監事会の第1回会議は2022年5月27日に会社会議室で通信方式で開催され、会議の通知は2022年5月24日にメール方式で送られた。会議には監事3名、実際には監事3名が出席しなければならない。会議の招集と開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。会議は監査役のカク岩さんが主宰し、会議に出席した監査役の討論を経て、以下の決議を形成した。
一、「選挙会社第8回監事会主席に関する議案」を審議、採択する
カク岩女史を第8期監事会の主席に選出し、任期は今回の監事会の審議が通過した日から第8期監事会の満了日までである。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
監事会
2022年5月27日
添付ファイル：
第8回監事会主席略歴
カク岩さん、1980年生まれ、中国国籍、永久国外居留権はありません。北京林業大学を卒業した。2004年8月から現在まで会社行政部のマネージャー補佐、マネージャーを歴任している。現在、会社監事会主席、経営支持センター行政部総監を務めている。現在まで、カク岩さんは会社の株式400株を保有しており、会社の5%以上の株主単位で働いている状況はない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。会社の5%以上の議決権のある株式を持つ株主、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。
