証券コード：30002証券略称：30002公告番号：202203030002
第8回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) （以下「会社」または「＊ Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) 」と略称する）第8回取締役会の第1回会議は2022年5月27日に会社会議室で通信方式で開催され、会議の通知は2022年5月24日にメール方式で送られた。取締役7人、実際に取締役7人に参加しなければならない。今回の会議の開催は法律、行政法規、部門規則と会社定款の関連規定に合緻している。会議は会社の取締役冒ダビデ氏が主宰し、会議に出席した取締役が真剣に審議し、以下の決議を形成した。
一、「第8回取締役会専門委員会とその人員構成に関する議案」を審議、採択した会社の取締役会の下に戦略委員会、指名委員会、監査委員会、報酬と審査委員会を設置し、各委員会の構成状況は以下の通りである。
1、戦略委員会の3人、メンバーは：冒ダビデ（主席）、李力、孫育寧
2、指名委員会の3人、メンバーは：孫育寧（主席）、劉慧龍、李力
3、監査委員会の3人、メンバーは劉慧龍（主席）、劉江、胡加明
4、報酬と審査委員会の3人、メンバーは劉江（主席）、孫育寧、冒ダビデ
上記の専門委員会委員の任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第8回取締役会の任期が満了する日までです。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
二、「会社の第8回取締役会の理事長、副理事長の選挙に関する議案」を審議、採択する。
デビッド氏を会社の第8回取締役会の理事長に選出し、李力氏を副理事長に選出した（上記の履歴書は添付ファイルを参照）。任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第8回取締役会の任期が満了する日まで。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
三、「会社の高級管理職の招聘に関する議案」を審議、採択する。
冒ダビデ氏を会社の総裁とし、翟一兵氏を会社の最高経営責任者（COO）とし、高峰氏、董越氏、胡加明氏、ゴエ晶氏を会社の副総裁とし、ゴエ晶氏を会社の財務総監として招聘することに同意した（上記の履歴書は添付ファイルを参照）。任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第8回取締役会の任期が満了する日まで。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
四、「会社取締役会秘書及び証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択する。
胡加明氏を会社取締役会秘書として招聘し、楊婷氏を会社証券事務代表として招聘することに同意した（上述の人員履歴書は添付ファイルを参照）。任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第8回取締役会の任期が満了する日まで。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
五、「社内審査責任者の招聘に関する議案」を審議、採択する
会社の取締役会審計委員会の指名を経て、王叡楠さんを社内審責任者として招聘した（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第8回取締役会の任期が満了する日まで。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
30002取締役会
2022年5月27日
添付ファイル：
第8回取締役会第1回会議関係者履歴書
一、董事長兼総裁
デビッドさんを冒して、1980年に生まれて、中国国籍で、海外の永久居留権がありません。北京大学を卒業し、大学院生の学歴、博士号、助教授。北京大学光華管理学院団委員会書記、北京大学光華管理学院党委員会副書記、北京大学光華管理学院党委員会書記、北京大学財務部部長、後方勤務決済センター主任兼北京大学医学部副主任を務めた。2018年5月から2021年2月まで会社の取締役を務め、2018年9月から現在まで会社の社長を務め、2021年2月から現在まで会社の社長を務めています。本公告日までに、ダビデ氏は会社の株式7178284株を保有し、会社の総株式の0.37%を占めている。デビッドさんが会社の5%以上の株主単位で働いている状況はありません。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。会社の5%以上の議決権のある株式を持つ株主、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。二、副董事長
李力さん、1971年生まれ、中国国籍、シンガポール永住権。首都経済貿易大学を卒業し、北京力覇科学技術有限会社の副社長を務めたことがある。李力氏は主要な創始者として、会社の取締役、常務副社長、社長を歴任し、2018年9月から現在まで会社の副社長を務めている。北京啓天同信科学技術有限会社の取締役、30002（香港）有限会社の取締役、中建知能技術有限会社の取締役を兼任しています。本公告日現在、李力氏は会社の株式1721191092株を保有し、会社の総株式の8.78%を占めている。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連関係がない。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。
三、その他の高級管理者
翟一兵さん、1963年生まれ、中国国籍、海外永久居留権なし、教授級高級エンジニア。1986年に北京郵電学院無線工学科を卒業し、同年に学矯に残ってコンピュータ工学係の助教を務めた。ノルウェー商学院の修士号とフランスのレイン商学院の博士号を相次いで取得した。郵便電信部電信総局に勤め、課員、主任、局長補佐を務めたことがある。地方で職務を担当して副市長に就任する。中国移動通信グループ会社準備事務室主任、ネットワーク部副部長；中国連合通信有限会社で働いていた間、移動部、付加価値業務部、マーケティング部の副社長、聯通時科情報技術有限会社の取締役、最高経営責任者（CEO）を務めた。2013年3月、会社の最高経営責任者（COO）を務めた。2013年5月現在、会社の取締役兼最高経営責任者を務めている。本公告日現在、ケイ一兵氏は会社の株式2412002株を保有し、会社の総株式の0.12%を占めている。翟一兵さんは会社の5%以上の株主単位で働いている状況はありません。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。会社の5%以上の議決権のある株式を持つ株主、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。
高峰さんは1976年生まれで、中国国籍で、海外の永久居留権がありません。瀋陽航空工業学院を卒業しました。2002年から現在まで、会社の販売マネージャー、高級販売マネージャー、業界の販売ディレクターを歴任しています。現在、会社の副総裁、北京30002情報安全技術有限会社の総経理、執行役員を務めています。本公告日までに、高峰氏は会社の株式7265886株を保有し、会社の総株式の0.37%を占め、会社の5%以上の株主単位で働く状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。会社の5%以上の議決権のある株式を持つ株主、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。
董越さんは1970年生まれで、中国国籍で、海外の永久居留権がありません。北京郵電大学を卒業し、通信と電子システムの専門修士号を取得し、2005年にノルウェー管理学院情報通信管理専門工商管理修士号を取得した。 China Telecom Corporation Limited(601728) 信元公衆 Trust Alliance Information Development Inc.Ltd.Shanghai(300469) 有限責任会社社長補佐、 China Telecom Corporation Limited(601728) データ通信事業部計画計画処副処長、 China United Network Communications Limited(600050) 付加価値業務部モバイルインターネットセンターマネージャー、 China United Network Communications Limited(600050) マーケティング部一センターマネージャー、聯通時科情報技術有限会社社長補佐、副社長を務めたことがある。現在、会社の副総裁、キャリア事業群の社長を務めています。本公告日までに、董越氏は会社の株式を持っておらず、会社の5%以上の株主単位で働いている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。会社の5%以上の議決権のある株式を持つ株主、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。
胡加明さん、1983年生まれ、中国国籍、海外永久居留権、博士号はありません。イギリスのノッティンガム大学を卒業し、製造工程管理修士号、2014年北京大学光華管理学院工商管理修士号、2021年香港大学工商管理博士号を取得し、深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得した。広地教育科学技術有限会社の理事長兼総裁、蘇州貝昂科学技術有限会社の執行総裁、30002総裁補佐を務めたことがある。現在、会社の取締役、副総裁、取締役会の秘書、鼎富知能科学技術有限会社の取締役、社長を務めています。本公告日までに、胡加明氏は会社の株式150000株を保有し、会社の総株式の0.01%を占めている。胡加明氏は会社の5%以上の株主単位で働いている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。会社の5%以上の議決権のある株式を持つ株主、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。
取締役会秘書の連絡先は以下の通りです。
事務電話：01084927606
会社ファックス：01058847583
メールボックス：[email protected].
ゴエ晶さん、1979年生まれ、中国国籍、海外永久居留権はありません。北京大学を卒業して、大学院生の学歴。安永（中国）企業コンサルティング有限会社の高級マネージャー、昆吾 Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) 管理有限会社の取締役社長、上海復星ハイテク（グループ）有限会社の投資執行社長を務めたことがある。現在、会社の副総裁、財務総監、財務管理センターの社長を務めています。本公告日までに、ゴエ晶さんは会社の株式を持っておらず、会社の5%以上の株主単位で働いている場合はありません。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。会社の5%以上の議決権のある株式を持つ株主、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。中国証券監督会に証券先物市場で違法に情報を失墜されたことはない。
