Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
第8回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは30002（以下「会社」と略称する）の独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、独立、慎重で客観的な立場に基づいて、現在、会社の第8回取締役会第1回会議の関連事項について以下のような独立意見を発表した。
一、会社の高級管理職の招聘に関する独立した意見
今回の高級管理職の招聘は、被招聘者の身分、学歴職業、専門素養などの状況を十分に理解した上で行われ、被招聘者本人の同意を得た。今回招聘する予定の高級管理者は会社の高級管理者を担当する資格と能力を備えている。「会社法」によって会社の高級管理者を務めてはならないと規定されている場合も、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定されている上場会社の高級管理者を務めてはならない場合もない。
今回の会社の高級管理者の招聘は、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と「会社定款」の関連規定に符合し、会社やその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは冒ダビデ氏を会社の総裁とし、翟一兵氏を会社の最高経営責任者（COO）とし、高峰氏、董越氏、胡加明氏、ゴエ晶氏を会社の副総裁とし、ゴエ晶氏を会社の財務総監とすることに同意した。二、会社の取締役会秘書の招聘に関する独立意見
今回の取締役会秘書の招聘は、被招聘者の身分、学歴職業、専門的な素養などの状況を十分に理解した上で行われ、被招聘者本人の同意を得た。招聘された人は会社の取締役会の秘書を担当する資格と能力を備えている。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.5条に規定されている上場会社の取締役会秘書を務めてはならない状況は存在しない。
今回の会社の取締役会秘書の招聘は、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と「会社定款」の関連規定に符合し、会社やその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは胡加明さんを会社の取締役会の秘書に任命することに同意しました。
（このページ以下に本文はありません）
（このページには本文がなく、＊30002第8回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見署名ページ）独立取締役署名：
劉慧龍：孫育寧：
劉江：
年月日
