証券コード：30002証券略称：30002公告番号：202203330002
取締役会、監事会の改選及び高級管理職の招聘に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) （以下「会社」または「＊ Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) 」と略称する）は2022年5月27日に2021年度株主総会を開き、「会社取締役会の交代選挙及び第8回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」、「会社取締役会の交代選挙及び第8回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」、「会社取締役会の交代選挙及び第8回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」、「会社監事会の改選及び第8回監事会の監事候補者指名に関する議案」は、会社の第8回取締役会のメンバーと第8回監事会の非従業員代表監事を選出した。会社は2022年4月27日に従業員代表大会を開き、会社の第8回監事会の従業員代表監事を選出した。
2022年5月27日、会社は第8回取締役会の第1回会議、第8回監事会の第1回会議を開き、会社の理事長と副理事長を選挙し、第8回取締役会の専門委員会とその人員構成を設立し、会社の高級管理者を招聘し、監事会主席を選挙するなどの関連議案を審議、採択した。会社の取締役会、監事会はすでに交代選挙を完成し、関連状況を以下のように公告する。
一、会社の第8回取締役会の構成状況
非独立取締役：冒ダビデ氏（董事長）、李力氏（副董事長）、翟一兵氏、胡加明氏
独立取締役：劉慧龍氏、孫育寧氏、劉江氏
会社の第8回取締役会の任期は2021年度の株主総会の選挙が通過した日から3年間です。取締役会の中で会社の高級管理職を兼任する取締役の人数は会社の取締役総数の2分の1を超えておらず、独立取締役の人数の割合は関連法規の要求に符合し、在任資格と独立性はすでに深セン証券取引所の届出審査に異議がない。上記の会社の第8回取締役会のメンバーの履歴書の詳細は、2022年5月6日に巨潮情報網で公開された「第7回取締役会第64回会議決議公告」（公告番号：2022023）を参照してください。二、会社の第8回取締役会専門委員会の構成状況
会社の取締役会の下に戦略委員会、指名委員会、監査委員会、報酬と審査委員会を設置し、各委員会の構成状況は以下の通りである。
戦略委員会の3人、メンバーは：冒ダビデ（主席）、李力、孫育寧
委員会3人を指名し、メンバーは孫育寧（主席）、劉慧龍、李力
監査委員会3人、メンバーは劉慧龍（主席）、劉江、胡加明
報酬と審査委員会の3人で、メンバーは劉江（主席）、孫育寧、冒ダビデ
上記の専門委員会委員の任期は3年で、会社の第8期取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第8期取締役会の任期が満了した日までです。
三、会社の第8回監事会の構成状況
非従業員代表監事：カク岩（監事会主席）、呉小祥
従業員代表監事：程奇
会社の第8回監事会の任期は2021年度株主総会の選挙が通過した日から3年間である。従業員代表の監事人数が監事総数に占める割合は3分の1を下回っていない。上記の会社の第8回監事会のメンバーの履歴書の詳細は、会社が2022年5月6日に巨潮情報網で公開した「第7回監事会第20回会議決議公告」（公告番号：2022024）、「第8回従業員代表監事の選挙に関する公告」（公告番号：2022025）を参照してください。
四、会社が高級管理職を招聘する状況
総裁：デビッドさんを冒して
最高経営責任者（COO）：翟一兵氏
副総裁：高峰さん、董越さん、胡加明さん、ゴエ晶さん
取締役会秘書：胡加明氏
財務総監：ゴエ晶さん
上記の会社の高級管理職の任期は3年で、会社の第8期取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第8期取締役会の任期が満了した日までです。上記の人員履歴書の詳細は、2022年5月28日に巨潮情報網で公開された「第8回取締役会第1回会議決議公告」（公告番号：2022030）を参照してください。
五、会社の一部の取締役、監事、高級管理職の任期満了による離任状況
任期満了により、会社の第7回取締役会非独立取締役の王雪春氏、劉鉄民氏、瀋陽氏は会社の独立取締役及び取締役会専門委員会の関連職務を担当せず、会社のいかなる職務も担当していない。本公告日までに、上記の人員は会社の株式を保有しておらず、履行すべきで履行していない承諾事項は存在しない。
任期満了により、会社の第7期監事会監事丁彦超氏、従業員代表監事陳偉氏は会社の監事職務を担当しなくなり、二人は会社の他の職務を引き続き担当する。本公告日までに、丁彦超氏は会社の株式401335株を保有し、会社の総株式の0.02%を占め、離任後の株式変動は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社取締役、監督事と高級管理者が当社の株式とその変動管理規則」、「上場会社の株主、董監高が株式を減額するいくつかの規定」などの法律法規と規範的な文書の規定は、履行すべきで履行していない承諾事項が存在しない。本公告日までに、陳偉氏は会社の株式を持っておらず、履行すべきで履行していない約束事項は存在しない。任期が満了したため、アイドンさん、林紅さんは会社の副総裁の職務を担当せず、会社のいかなる職務も担当していない。本公告日までに、艾東さん、林紅さんは会社の株式を持っておらず、履行すべきで履行していない約束事項は存在しない。
会社は上記の任期満了により離任した取締役、監事及び高級管理職が在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝します。
ここに公告します。
30002取締役会
2022年5月27日
