証券コード： Essence Information Technology Co.Ltd(688555) 証券略称： Essence Information Technology Co.Ltd(688555) 公告番号：2022022 Essence Information Technology Co.Ltd(688555) （天津）科学技術株式会社
会社の一部の取締役、監事の任期満了に関する退職公告
当社の取締役会、監査役会及び董事長の林応及び董事長の応嵐を除くその他の董事及び全体の監査役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性について法律に基づいて法律責任を負う。
Essence Information Technology Co.Ltd(688555) （天津）科学技術株式会社（以下「会社」と略称する）取締役会、監事会は2022年5月27日に会社の一部の取締役、監事の辞任報告を受け、取締役の聶巍氏は取締役を辞任し、独立取締役の黄蘇文氏は独立取締役とその関連専門委員会の職務を辞任し、独立取締役の馮雁氏は独立取締役とその関連専門委員会の職務を辞任した。独立取締役の郭策鴻女史は独立取締役及び報酬委員会の主任職を辞任し、監事の王暁亮女史は従業員代表監事、監事会の議長職を辞任し、上述の取締役と監事はいずれも任期満了した。
一、取締役及び独立取締役の辞任状況
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「会社規約」などの関連法律法規と会社製度の規定に基づき、取締役の聶巍氏の辞任は会社取締役会のメンバーが法定最低人数を下回ることはない。会社の取締役会の正常な運営に影響を与えることはありません。辞任は取締役会に報告されたときに発効します。本公告の公開日まで、会社は取締役の聶巍氏が会社の株式を持っている状況を発見しなかった。会社と取締役会は取締役の聶巍さんが在任中に会社のためにした貢献に心から感謝します。
独立取締役の黄蘇文女史、独立取締役の馮雁女史と独立取締役の郭策鴻女史の辞任により、独立取締役の数は取締役会のメンバーの数の3分の1未満となり、法定人数を下回った。また、独立取締役には会計専門家がいないため、辞任報告は新任の独立取締役を選出した後に発効する。補欠選挙の独立取締役就任前に、独立取締役の黄蘇文女史、独立取締役の馮雁女史、独立取締役の郭策鴻女史は引き続き独立取締役と取締役会専門委員会における相応の職務を履行する。
会社と取締役会は独立取締役の黄蘇文女史、独立取締役の馮雁女史と独立取締役の郭策鴻女史が在任中に会社のためにした貢献に心から感謝します。
二、監事の辞任状況
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」及び「会社規約」などの関連法律法規と会社製度の規定に基づき、王暁亮さんの退職は同時に会社監査会のメンバーが法定人数を下回ったり、会社の従業員代表監査役が監査会のメンバーの3分の1を下回ったりするため、新しい従業員代表監査役が就任するまで、相応の職責を履行し続けます。会社は関連する法律法規の要求に従って、できるだけ早く従業員代表監事と監事会主席の補欠選挙を完成します。
本公告の公開日までに、王暁亮さんは北京易バリウム企業管理センター（有限パートナー）（杭州易展電力科学技術有限会社と呼ばれたことがある）を通じて間接的に会社の0.54%の株式を保有していた。王暁亮さんは退職後も「上場会社の取締役、監事と高級管理者が保有する当社の株式とその変動管理規則」「上海証券取引所上場会社の株主と取締役、監事、高級管理者の株式減少実施細則」などの関連法律法規の関連規定を遵守し続ける。会社と監事会は王暁亮さんが在任中に会社のためにした貢献に心から感謝します。
三、その他の事項の説明
聶巍さん、黄蘇文さん、馮雁さん、郭策鴻さん、王暁亮さんは、任期満了以外の要素が存在しないことを確認し、辞任に関することは会社の株主に注目する必要はないことを確認した。現在まで、会社の取締役会、監事会は正常に運営されており、会社はできるだけ早く取締役会、監事会の交代に関する事項を手配します。
ここに公告します。
Essence Information Technology Co.Ltd(688555) （天津）科学技術株式会社取締役会2022年5月28日
