証券コード： Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) 証券略称：中孚実業公告番号：2022038
Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月13日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと2022年第2回臨時株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年6月13日15時00分
開催場所：会社会議室
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日：2022年6月13日より
2022年6月13日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関する無二、会議審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
会社の林州市林豊アルミ電有限責任会社の買収について
1 30%株式及び関連取引の議案√
1.議案が公開された時間と公開メディア
今回の株主総会で審議されたこの議案は、すでに会社の第10回取締役会の第4回会議、第10回監事会の第4回会議で審議されており、詳しくは会社が2022年5月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）で公開したことを参照してください。の関連公告。2.特別決議案：1
4.関連株主の採決回避に関する議案：1
採決を回避すべき関連株主名：河南豫聯エネルギーグループ有限責任会社及びその他の関連者5.優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象
（一）株式登記日が終了した後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) 中孚実業2022/6/6
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。
（三）会社が雇った弁護士。
（四）その他の人員五、会議の登録方法
1、法人株主は単位証明書、法人授権委託書と出席者身分証明書を持って参加登記手続きを行う；社会公衆株主は本人の身分証明書と株主口座カードを持って参加登録手続きを行う。自分で会議に出席できない株主は他の人に代わりに出席することを許可することができ、出席を委託するには許可依頼書を持って参加登録手続きをしなければならない。異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。
2、登録時間、場所：2022年6月9日まで（午前8：00-11：30、午後14：00-17：00）、当社証券部で会議に参加する登録手続きを行い、ファックスまたは手紙で登録する場合は速やかに電話で確認してください。六、その他の事項
1、会議に出席する者は食事と宿泊の交通費を自弁する。
2、連絡先、電話及び連絡先：
連絡先：河南省強義市新華路31号
電話：037164569088
ファックス：037164569089ここに公告します。
＊ Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) 取締役会2022年5月27日添付1：授権委任書
委任状
Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) ：
2022年6月13日に開催される貴社の2022年第2回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
会社が林州市林豊アルミ電有限を買収することについて
1責任会社の30%株式及び関連取引の議
事件
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
