証券コード： Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) 証券略称：中孚実業公告番号：2022036 Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595)
第10回取締役会第4回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) （以下「会社」と略称する）第10回取締役会第4回会議は2022年5月27日に開催された。会議は現場と通信を結合して行われ、会議は取締役9名、実際には9名になるべきだ。会議の開催と採決は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。会議に出席した取締役の討論を経て、以下の決議を形成した。
1、「会社が林州市林豊アルミ電有限責任会社の30%株式及び関連取引を買収することに関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容については、2022年5月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開された。の2022037号公告に臨みます。
本議案の採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票。関連取締役の崔紅松氏、宋志彬氏は本議案の採決を回避した。
この議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
2、「会社が2022年第2回臨時株主総会を開催することに関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年第2回臨時株主総会は2022年6月13日に現場投票とネット投票を結合して開催する予定で、具体的な内容は2022年5月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開された。の2022038号公告に臨みます。
本議案の採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) 取締役会
2002年5月27日
