証券コード： Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) 証券略称： Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) 公告番号：2022050 Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第27回会議は2022年6月13日に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。会議の関連事項について以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第4回取締役会第27回会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議、採択し、会社の取締役会は今回の株主総会を招集して関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議時間：2022年6月13日（月）午後15：30
（2）ネット投票期間：2022年6月13日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月13日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後13時-15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年6月13日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用した。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法しか選択できず、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合は、最初の有効投票の結菓に準じる。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はいずれかの方法しか選択できません。
6、会議の株式登録日：2022年6月6日（月）
7、出席対象：
（1）2022年6月6日（月）午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主。上記の会社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事及び高級管理者；
（3）会社が雇った証人弁護士。
8、会議場所：北京市海淀区＊ Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 環境保護科学技術模範園地錦路9号院2号棟会社会議室。
二、会議の審議事項
今回の株主総会の提案名とコード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れる欄はできます。
投票する
100総議案：以下のすべての提案√
非累積投票提案
『2021年製限株式激励計画の予約授与について
1.00部分の最初の販売制限解除条件が未達成及び買い戻しの抹消√
製限株の議案』
「登録資本の変更、の改訂に関する議
2.00 √
事件』
1、上記の議案は2022年5月27日に開催された会社の第4回取締役会第27回会議と第4回監事会第24回会議で審議され、採択された。会社の独立取締役は議案に同意する独立意見を発表した。上記の議案の具体的な内容は、2022年5月28日に中国証券監督管理委員会の要求に合った創業板情報公開サイトに掲載された関連公告を参照してください。
2、上記議案1は一般決議議案であり、株主総会に出席する株主及び株主代理人が持つ議決権の2分の1以上の採決によって可決された。上記議案2は特別決議事項に属し、株主総会に出席する株主及び株主代理人が持つ議決権の3分の2以上の採決で可決される必要がある。
3、会社は中小投資家の採決結菓に対して単独で票を計算し、披露する。中小投資家とは、上場企業の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除く他の株主を指します。
三、会議登録方法
1、登録時間：2022年6月8日、午前9：00-11：30、午後14：00-17：00
2、登録場所：北京市海淀区地錦路9号院2号棟、会社証券事務部
3、登録方式：
（1）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者証明、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。株主は登録確認のために、「株主登録表」（添付ファイル2）によく記入してください。
ファックスは2022年6月8日17:00までに会社証券事務部に送ってください。手紙：北京市海淀区地錦路9号院2号棟、会社証券事務部宛、郵便番号：100095（封筒には「株主総会」の文字を明記してください）。電話登録を受け付けません。
4、注意事項：会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って来場してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の操作フローの詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、会議の連絡先
住所：北京市海淀区地錦路9号院2号棟
郵便番号：100095
連絡先：方一夫雷嵐堰
電話：01062491977
ファックス：01062491977
E-mail：[email protected].
六、その他の事項
1、今回の株主総会の現場会議は半日で、株主や委託代理人のすべての費用を自弁する。
2、登録表：
添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な流れ
添付ファイル2：「3 Levima Advanced Materials Corporation(003022) 022年第2回臨時株主総会参加株主登録表」
添付ファイル3：「3 Levima Advanced Materials Corporation(003022) 022年第2回臨時株主総会授権委任書」
ここに公告します。
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) 取締役会2022年5月28日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと略称：投票コードは「350302」、投票は「同有投票」と略称する。2、採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月13日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインしてシステム投票を通過することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月13日9：15-15：00の任意の時間。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302)
2022年第2回臨時株主総会の株主登録表
名前または名前
身分証明書番号
株主アカウント
株式保有数
連絡先電話
メールボックス
連絡先
郵便番号
本人が出席するかどうか
コメント
添付ファイル3：
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302)
2022年第2回臨時株主総会授権委任書
女性/先生に本人/当社を代表して3 Levima Advanced Materials Corporation(003022) 022年第2回臨時株主総会に出席するように依頼します。受託者は、本授権依頼書の指示に従って、今回の株主総会で審議された事項を投票で採決し、今回の株主総会に署名する必要がある関連書類を代わりに署名する権利がある。本委任状の有効期限は、本委任状が署名された日から今回の株主総会が終了するまでです。依頼者の受託者に対する指示は以下の通りである。
注釈採決意見
提案コード採決内容この列のチェック欄
棄権に反対する投票をすることができる。
100総議案：以下のすべての提案√
非累積投票提案
『2021年製限株式激励計画について
1.00予約付与部分の最初の限定解除条件未√
製限株の抹消議案の達成及び買い戻し」
2.00「登録資本の変更、改訂について程>の議案』
注：依頼者の受託者に対する指示は、「同意」、「反対」、「棄権」の下のボックスに「√」を押すことを基準として、同じ審議事項に対して2つ以上の指示をしてはならない。依頼人がある審議事項の採決意見に対して具体的な指示をしなかったり、同じ審議事項に対して2つ以上の指示をしたりした場合、受託人は自分の意思でこの事項に対して投票採決を行う権利がある。
委任者
自然人株主（署名）：
身分証明書番号：
持株数：
株主アカウント：
法人株主（法定代表者が署名し、会社の公印を押す）：
持株数：株主アカウント：受託者受託者名：身分証明書番号：
依頼日：年月日
有効期限：授権委任状が署名された日から今回の株主総会が終了するまで
