Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) 独立取締役
第4回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見
私たちは Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「上場会社における独立取締役製度の構築に関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板上場会社の規範的な運営ガイドライン」などの法律法規、規範的な文書及び「会社定款」、「独立取締役の仕事製度」などの規定に基づいて、会社の第4回取締役会第27回会議に関する事項を真剣に審議し、以下の独立意見を発表した。
一、会社が銀行に信用供与額及び関連取引を申請することに関する独立意見
会社の筆頭株主で、董事長兼総経理の週沢湘氏は会社が Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 北京支店に信用供与額を申請することについて、個人の無限連帯責任保証を提供し、会社の日常生産経営の需要を満たすことに役立ち、会社の長期的な利益に符合する。今回の取引は会社の当期及び将来の財務状況、経営成菓に不利な影響を与えることはなく、会社の独立性に影響を与えることもなく、株主権益、特に中小株主権益を損なう行為と状況も存在しない。週沢湘氏は関連取締役として法に基づいて採決を回避し、審議プログラムは関連法律、法規の規定に合緻している。私たちは今回の会社が銀行に与信額と関連取引事項を申請することに同意します。
二、完全子会社が銀行に信用供与額及び関連取引を申請することに関する独立した意見
会社の取締役兼副社長、完全子会社の鴻秦（北京）科学技術有限会社（以下「鴻秦科学技術」と略称する）の楊建利社長は、鴻秦科学技術について＊ Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 北京支店に与信限度額を申請する事項について個人の無限連帯責任保証を提供し、鴻秦科学技術の日常生産経営の需要に基づいており、会社の長期的な利益の考慮に符合し、株主の権益を損なうことはない。特に中小株主の権益の行為と状況。楊建利さんは関連取締役として法に基づいて採決を回避し、審議プログラムは関連法律、法規の規定に合緻している。私たちは今回の完全子会社が銀行に与信額と関連取引事項を申請することに同意します。
三、2021年製限株激励計画の予約付与部分の最初の製限解除条件が未達成であり、製限株の買い戻し抹消に関する独立意見
調査によると、会社の2021年の経営業績考課は会社の製限株激励計画に達していない。
私たちは、会社の今回の買い戻しによる一部の製限株の抹消は、「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2021年製限株激励計画（草案）」、「2021年製限株激励計画実施審査管理弁法」などの関連規定に符合し、プログラムの合法的なコンプライアンスであると考えています。今回の買い戻しで抹消された製限株は、会社や株主全体の権益を損なわず、会社の財務状況や経営成菓に実質的な影響を与えず、会社の管理チームや核心中堅の勤勉なデューデリジェンスにも影響を与えない。
会社の取締役会はこの事項の決定プログラムに対して合法的で有効である。そのため、私たちは会社が製限株の一部を買い戻して抹消することに同意します。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「第4回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページ）
独立取締役：
唐宏陳守忠王永浜
署名日：2022年5月27日
