Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302)
規約
2002年5月
ディレクトリ
第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……2
第一節株式発行……2
第二節株式の増減と買い戻し……4
第三節株式譲渡……5第四章株主と株主総会……6
第一節株主……6
第二節株主総会の一般規定……10
第三節株主総会の招集……13
第4節株主総会の提案と通知……15
第5節株主総会の開催……17
第6節株主総会の採決と決議……20第五章取締役会……26
第一節取締役……26
第二節独立取締役……33
第三節取締役会……39
第4節取締役会専門委員会……47第六章総経理及びその他の高級管理職……49第七章監事会……53
第一節監事……53
第二節監事会……54第八章財務会計製度、利益分配と監査……56
第一節財務会計製度……56
第二節内部監査……60
第三節会計士事務所の招聘……61第九章通知……62
第一節のお知らせ……62
第二節公告……63第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……63
第一節合併、分立、増資と減資……63
第二節解散と清算……64
第十一章定款を改正する……66第十二章附則……66
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) 定款
第一章総則
第一条＊ Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) （以下「会社」、「上場会社」または「当社」と略称する）、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社である。
会社は北京同有飛骥科技有限会社から全体的に変更して設立され、北京市工商行政管理局に登録された。元北京には飛驩科技有限会社の権利義務があり、会社が法によって継承していた。
第三条会社は2012年2月21日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の承認を得て、初めて社会に人民元普通株1500万株を発行し、2012年3月21日に深セン証券取引所創業板に上場した。
第四条会社の登録名称：＊ Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) ;英語のフルネーム：TOYOUFEIJI ELECTRONICS CO.，LTD.
第五条会社の住所：北京市海淀区地錦路9号院2号棟-1~4階101、郵便番号：100095。
第6条会社の登録資本金は人民元484525798元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書、財務総監を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第12条会社の経営趣旨：「誠実さ、誠実さ、協力、革新」の企業精神を受け継ぎ、「技術立脚、サービス本位」の経営理念を堅持し、専門的な優位性を発揮し、記憶領域に専念し、データ安全に専念し、中国データ記憶及びデータ安全業界の指導者となる。
第13条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲：技術普及、技術サービス；データストレージ製品、データ管理製品の技術開発、販売；コンピュータ技術トレーニング；コンピュータシステムの設計、統合、インストール、デバッグ、管理；データ処理；貨物の輸出入、技術の輸出入、代理輸出入；コンピュータ情報システムのセキュリティ専用製品を販売する；生産データストレージ製品；電信業務を営む。（企業は法によって自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する；電気通信業務及び法によって許可されなければならないプロジェクトを経営し、関連部門の許可を得た後、許可された内容によって経営活動を展開する；当市の産業政策の禁止と製限類プロジェクトの経営活動に従事してはならない。）
第三章株式
第一節株式発行
第14条会社の株式は株式の形式をとる。
第15条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示する。
第17条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に集中的に保管されている。
第18条会社は「会社法」の規定に基づいて北京同有飛骥科技有限会社から全体的に変更して設立され、2010年9月30日を基準に日経が監査した純資産数の4500万元の株式換算総額は4500万株で、1株当たり1元で、残高は資本積立金に転入する。
設立時の株主（発起人）と株式構造は：
シリアル番号株主名または名称予約株式（株）が占める割合（%）
1週沢湘11176293248362
2楊永松11176293248362
3佟易虹11176293248362
4沈晶12972382.8828
5肖建国11557212.5683
6袁煜恒6486191.4414
7羅華5896541.3303
8王磊4717231.0483
9李炎2358610.5241
10角崙2122750.4717
11謝紅軍1415170.3145
12デジェワ1179310.2621
13何広韜1179310.2621
14カク文霞943450.2097
15王成武943450.2097
16週ダブルヤン943450.2097
17陳儒紅235860.0524
18鄧道文117930.0262
シリアル番号株主名または名称予約株式（株）が占める割合（%）
19天津東方富海株式投資基43150849.5891
ゴールドパートナー企業（有限パートナー）
20常州金陵華軟創業投資合18491534.1092
パートナー企業（有限パートナー）
合計45 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00
第19条会社の株式総数は484525798株で、株式構造は普通株484525798株である。
第20条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第21条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に新株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（Ⅴ）法律、行政法規の規定及び権利のある機関が許可するその他の方式。
第22条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第23条会社は当社の株式を買収してはならない。しかし、以下のいずれかの場合を除く：（I）会社の登録資本を減らす；
（II）自社株を保有する他社との合併；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を持っているため、会社にその株式を買収するよう要求している。
（i）株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
（Ⅵ）上場会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要である。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を買収してはならない。
第24条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社は本規約第23条第1金第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第25条会社が本規約第23条第1金第（I）項、第（II）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第23条第1項（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、本定款の規定または株主総会の授権によって、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を受けることができる。
会社は本規約第23条第1項の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第26条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第27条
