証券コード： Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) 証券略称： Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) 公告番号：2022044 Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302)
第4回取締役会第27回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第27回会議は2022年5月27日に通信会議の方式で開催された。本会議の通知は2022年5月25日に書面ですべての取締役に届いた。今回の会議に出席すべき取締役7人、実際に今回の会議に出席すべき取締役7人。会議は董事長の週沢湘氏が主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社規約」の規定に符合する。
二、会議の審議状況
1、「会社が銀行に与信枠及び関連取引を申請することに関する議案」を審議、採択する。
会社の日常生産経営の需要を満たすために、会社は Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 北京支店に総合与信額3000万元、与信期限1年を申請する予定です（具体的な開始日は銀行の審査を基準とする）。週沢湘から個人の無限連帯責任保証を提供する。信用供与品種には、短期流動資金ローン、銀行引受為替手形などが含まれるが、これに限らない。以上の与信額は会社の実際の融資額と等しくなく、実際の融資額は与信額内で銀行と会社が実際に発生した融資額を基準としなければならない。
同時に、会社は董事長の週沢湘氏に会社を代表して処理し、上記の与信額内の関連契約、協議、証憑などの各法律文書に署名することを許可することを申請した。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定によると、週沢湘氏は会社の関連先であるため、今回は個人の無限連帯責任保証を提供することで関連取引を構成している。
会社の独立取締役は本案に対して明確な同意意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
関連取締役の週沢湘氏は採決を回避した。
審議結菓：6票同意、0票反対、0票棄権。
2、「完全子会社が銀行に与信枠及び関連取引を申請することに関する議案」を審議、採択し、会社の完全子会社鴻秦（北京）科学技術有限会社（以下「鴻秦科学技術」と略称する）の日常生産経営の需要を満たすために、鴻秦科学技術は Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 北京支店に総合与信枠2000万元を申請し、与信期限は1年（具体的な開始日は銀行の審査を基準とする）とする。会社の取締役兼副社長、鴻秦科学技術社長の楊建利さんが個人の無限連帯責任保証を提供した。信用供与品種には、短期流動資金ローンと商票割引（直貼り）、商票割引（保貼り）が含まれているが、これに限らない。以上の与信額は鴻秦科学技術の実際の融資額と等しくなく、実際の融資額は与信額内で銀行と鴻秦科学技術が実際に発生した融資額を基準としなければならない。
同時に、会社は子会社の法定代表者である楊建利女史に子会社を代表して処理し、上述の与信限度内の関連契約、協議、証憑などの各法律文書に署名することを許可した。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定によると、楊建利さんは会社の関連先であるため、今回は個人の無限連帯責任保証を提供することで関連取引を構成している。
会社の独立取締役は本案に対して明確な同意意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
関連取締役の楊建利さんは採決を避けた。
審議結菓：6票同意、0票反対、0票棄権。
3、「2021年製限株激励計画に関する最初の製限解除条件未達成及び製限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択した。
会社の「2021年製限株激励計画（草案）」の関連規定によると、2021年度の会社業績考課が基準を満たしていないため、会社は規定のプログラムに従って2021年製限株激励計画の予約授与部分の最初の製限解除期間に関連する568000株に対して買い戻しの抹消手続きを行った。今回の買い戻し価格は4.76元/株で、買い戻しの資金源は会社の自己資金である。
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表し、弁護士は法律意見書を発行した。具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「2021年製限株激励計画の予約付与部分の最初の製限解除条件未達成及び製限株の買い戻し抹消に関する公告」（公告番号：2022048）。
審議結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「登録資本の変更、の改訂に関する議案」を審議、採択する。
会社が鴻秦科学技術補償義務者と締結した「利益予測補償協議」と「補償協議の補充協議」によると、鴻秦科学技術が業績承諾を完成していないため、会社は補償義務者の楊建利、合肥ルビー創投株式会社、北京華創瑞馳科学技術センター（有限パートナー）、安達賢、田愛華が補償すべき株式に対して買い戻しを行い、合計607432株を抹消する予定だ。
「上場会社株式激励管理弁法」及び会社の「2021年製限株激励計画（草案）」などの関連規定に基づき、会社は2021年製限株激励計画の株式登録を完了した。2021年度の会社業績考課が基準を満たしていないため、一部の激励対象者が退職し、激励対象者が監事を務めているため、会社は規定のプログラムに従って2021年の製限株激励計画の初回授与と予約授与に関連する4258000株に対して買い戻しの抹消手続きを行う。
上記の株式の買い戻しが完了すると、会社の総株式は3445432株減少し、487971230株から484525798株に減少します。取締役会は登録資本の変更に同意し、「会社定款」の関連条項を改訂し、株主総会に取締役会に工商変更登記などの関連事項を許可するよう要請する。具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）公開された「 Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) 定款修正案」。
審議結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択する。
会社は2022年6月13日に2022年第2回臨時株主総会を開催する。具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）お披露目された「2022年第2回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」。
審議結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
会社の第4回取締役会第27回会議の決議。
ここに公告します。
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) 取締役会2022年5月27日
