証券コード： Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) 証券略称： Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) 公告番号：2022045
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302)
第4回監事会第24回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第24回会議は2022年5月27日に通信会議の方式で開催された。本会議の通知は2022年5月25日に書面ですべての監事に送られた。本会議に出席すべき監査役3人、実際に本会議に出席すべき監査役3人。会議は監査役会主席の楊大勇氏が招集し、主宰し、取締役会秘書の方一夫氏が会議に列席した。今回の会議は通信方式を採用して採決し、会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の規定に符合する。
二、会議の審議状況
1、「会社が銀行に与信枠及び関連取引を申請することに関する議案」を審議、採択する。
会社の日常生産経営の需要を満たすために、会社は Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 北京支店に総合与信額3000万元、与信期限1年を申請する予定です（具体的な開始日は銀行の審査を基準とする）。週沢湘から個人の無限連帯責任保証を提供する。信用供与品種には、短期流動資金ローン、銀行引受為替手形などが含まれるが、これに限らない。以上の与信額は会社の実際の融資額と等しくなく、実際の融資額は与信額内で銀行と会社が実際に発生した融資額を基準としなければならない。
同時に、会社は董事長の週沢湘氏に会社を代表して処理し、上記の与信額内の関連契約、協議、証憑などの各法律文書に署名することを許可することを申請した。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定によると、週沢湘氏は会社の関連先であるため、今回は個人の無限連帯責任保証を提供することで関連取引を構成している。
会社の独立取締役は本案に対して明確な同意意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
審議結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
2、「完全子会社が銀行に与信枠及び関連取引を申請することに関する議案」を審議、採択し、会社の完全子会社鴻秦（北京）科学技術有限会社（以下「鴻秦科学技術」と略称する）の日常生産経営の需要を満たすために、鴻秦科学技術は Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 北京支店に総合与信枠2000万元を申請し、与信期限は1年（具体的な開始日は銀行の審査を基準とする）とする。会社の取締役兼副社長、鴻秦科学技術社長の楊建利さんが個人の無限連帯責任保証を提供した。信用供与品種には、短期流動資金ローンと商票割引（直貼り）、商票割引（保貼り）が含まれているが、これに限らない。以上の与信額は鴻秦科学技術の実際の融資額と等しくなく、実際の融資額は与信額内で銀行と鴻秦科学技術が実際に発生した融資額を基準としなければならない。
同時に、会社は子会社の法定代表者である楊建利女史に子会社を代表して処理し、上述の与信限度内の関連契約、協議、証憑などの各法律文書に署名することを許可した。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定によると、楊建利さんは会社の関連先であるため、今回は個人の無限連帯責任保証を提供することで関連取引を構成している。
会社の独立取締役は本案に対して明確な同意意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
審議結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
3、「2021年製限株激励計画に関する最初の製限解除条件未達成及び製限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択した。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、「2021年製限株式インセンティブ計画（草案）」、「2021年製限株式インセンティブ計画実施審査管理弁法」などの関連規定に基づき、会社監事会は会社の2021年製限株式インセンティブ計画予約付与部分の最初の製限解除条件が達成されたかどうかを審査し、会社がインセンティブ計画の関連規定に基づいて授与価格で規定のプログラムに従って568000株に対して買い戻しの抹消を行う。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「2021年製限株激励計画の予約付与部分の最初の製限解除条件未達成及び製限株の買い戻し抹消に関する公告」（公告番号：2022048）。
審議結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。三、書類会社の第4回監事会第24回会議の決議を準備する。ここに公告します。
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) 監事会2022年5月27日
