証券コード： Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 証券略称： Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 公告番号：2022035 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951)
会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) （以下「会社」と略称する）は2022年5月27日に会社の第1回取締役会第18回会議を開き、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年6月15日（水）午後14：30に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
（I）株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会。
（II）株主総会の招集者：会社取締役会。
（III）会議開催の合法性、コンプライアンス：
会社の第1回取締役会第18回会議の審議を経て、今回の株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会の招集プログラムは「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範的な運営」「 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 定款」などの関連規定に合緻する。
（IV）会議の開催日時：
1、現場会議の開催時間：2022年6月15日（水）午後14：30。
2、ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月15日午前9：15から9：25まで、9：30から11：30まで、午後13：00から15：00まで；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月15日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
（Ⅴ）会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。同じ議決権は現場投票またはネット投票の採決方式のいずれかしか選択できず、重複投票はできず、同じ議決権で重複採決が発生したのは最初の有効投票結菓に準じる。
（Ⅵ）会議の株式登記日：2022年6月10日（金）。
（8550）出席対象：
1、株式登記日2022年6月10日（金）午後の終値時点で、中国証券
登録決済有限責任会社深セン支社が登録している当社の株主全員。
上記の当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に出席と採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、当社が招聘した証人弁護士と関係者；
4、関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
（8551）現場会議の開催場所：深セン市龍崗区宝龍街道同楽コミュニティ水田路26号会
議会室
二、会議の審議事項
（Ⅰ）議案名称
表1
コメント
提案提案名この列は棄権符号化に反対する欄にチェックして同意することができる。
に投票
累計投票提案：議案1.00、2.00、3.00は等額選挙√
1.00「会社の取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する候補者数4人
議案
1.01徐思通氏を会社の第二回取締役会に指名した。
取締役候補者を立てる
1.02王琳さんを会社の第二回取締役会の非独立に指名する√
取締役候補者
1.03史新文氏を会社の第2回取締役会に指名した非独√
取締役候補者を立てる
1.04楊伝奇氏を会社の第二回取締役会に指名した。
取締役候補者を立てる
2.00「会社取締役会の独立取締役の交代選挙に関する候補者数3人
事件』
2.01施君さんを会社の第二回取締役会の独立董事に指名した√
候補者になる
2.02李佳霖氏を会社の第2回取締役会の独立に指名する√
取締役候補者
2.03湯勝氏を会社の第2回取締役会の独立董事に指名した√
候補者になる
3.00「会社監査役会非従業員代表監査役の交代に関する候補者数2人
提出した議案
3.01周永林さんを会社の第二回監事会の非職に指名する√
労働代表監事候補者
3.02楊青春氏を会社の第二回監事会の非職に指名する√
労働代表監事候補者
（II）議案の開示状況
議案1、議案2はすでに会社の第1回取締役会の第18回会議で審議され、議案3はすでに会社の第1回監事会の第13回会議で審議された。独立取締役はすでに議案1、議案2に対して独立意見を発表した。具体的な詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）掲載された公告と関連書類。
累積投票方式を採用して取締役、監事を選挙し、株主が持っている選挙票の数はその持っている議決権の株式の数に候補者の数を乗じ、株主は持っている選挙票の数を候補者の数に製限して任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数は持っている選挙票の数を超えてはならない。
非独立取締役、独立取締役、非従業員代表監事の採決はそれぞれ行い、項目ごとに採決する。その中で、独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
上記の議案は中小投資家の採決状況に対して単独で計算し、速やかに公開される。中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除く他の株主を指します。
三、会議の登録などの事項
（I）登録時間：2022年6月13日午前9：00-11：30、午後14：30-17：30。（II）登録場所：深セン市龍崗区宝龍街道同楽コミュニティ水田路26号＊ Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 証券事務部。
（III）登録方式：
1、自然人株主登録：自然人株主は本人の有効な持株証憑（株主口座カード）、有効な身分証明書を持って登録手続きを行うべきである；自然人株主が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は委託人の有効な持株証憑及び委託人が発行した「授権委託書」（詳しくは添付ファイル2を参照）と受託人の有効な身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
2、法人株主登録：法定代表者が会議に出席する場合、有効持株証憑（株主口座カード）、公印を捺印した企業法人営業許可証（正本コピー）、法定代表者身分証明書及び本人有効身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法人株主が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は有効な持株証憑、公印を押す企業法人営業許可証（正本コピー）、委託人が発行した「授権委託書」（詳しくは添付ファイル2を参照）及び代理人本人の有効な身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
3、異郷株主登録：異郷株主は手紙、メールで登録することができ（封筒には「株主総会」の文字を明記してください）、株主は「株主登録表」（詳しくは添付ファイル3を参照）をよく記入して、登録を確認してください。
4、注意事項：
（1）以上の証明書類の登録時に原本またはコピー（コピーを提供する場合、法人株主は会社の公印を押さなければならず、自然人株主は署名しなければならない）を提示してもよいが、会議に出席して署名する場合、出席者は身分証明書、法人代表証明書、有効持株証明書、「授権依頼書」（詳しくは添付ファイル2を参照）と「参加株主登録表」（詳しくは添付ファイル3を参照）原本を携帯しなければならない。
（2）今回の株主総会は電話登記及びファックス登記を受け付けない。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」を参照してください。
六、その他の事項
（I）会議連絡先
1、連絡先：深セン市龍崗区宝龍街道同楽コミュニティ水田路26号＊ Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 証券事務部；
2、連絡先の名前：王琳
3、電話番号：075584567276；
4、ファックス番号：075589375356；
5、電子メール：[email protected].。
（II）今回の株主総会会議は半日で、会議に出席した人の交通、宿泊費などの費用を自弁する。会場に着いて、入場手続きをするためです。
七、予備検査書類
1 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 第1回取締役会第18回会議決議；
2 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 第1回監事会第13回会議の決議。
八、添付ファイル
1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー；
2、授権依頼書；
3 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 2022年第1回臨時株主総会の株主登録表。
ここに公告します。
Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 取締役会2022年5月27日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
今回の株主総会は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票プログラムは以下の通りです。
1、投票コード：350951投票略称：博碩投票
2、採決意見を記入する
累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なされます。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
3、各提案グループの下で株主が持っている選挙票の数は以下のように例を挙げます。
①非独立取締役（表1の提案1のように、応募者数は4人）を選出し、株主が所有する選挙票＝株主が代表する議決権のある株式総数×4、株主は所有している選挙票を4人の非独立取締役候補の中で任意に分配することができますが、投票総数は所有している選挙票を超えてはなりません。
②独立取締役（表1の提案2のように、応募者数は3人）を選出し、株主が所有する選挙票＝株主が代表する議決権のある株式総数×3、株主は所有する選挙票を3人の独立取締役候補の中で任意に分配することができますが、投票総数は所有する選挙票数を超えてはなりません。
③選挙監事（表一の提案3のように、応募者数は2桁）、株主が所有する選挙票数＝株主が代表する議決権のある株式総数×2，株主は2人の監事候補者の中でその持っている選挙票を任意に分配することができますが、投票総数はその持っている選挙票数を超えてはいけません。投票人数は2人を超えてはいけません。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月15日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月15日（現地会議開催日）9：15-15：00の任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイドバー
