証券コード： Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 証券略称： Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 公告番号：2022031 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951)
第1回取締役会第18回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) （以下「会社」と略称する）第1回取締役会第18回会議は2022年5月27日に会社会議室で現場会議と通信を結合する形式で開催され、会議の通知は2022年5月24日にメール、電話、書麺などで発行された。今回の会議には取締役7人、実際には取締役7人、独立取締役の湯勝氏、李佳霖氏、施君氏が通信方式で出席しなければならない。今回の会議は理事長の徐思通氏が主宰し、会社の一部の監事、高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議の召集、開催プログラム及び採決方式は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書と「 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に参加した取締役が真剣に審議し、十分に討論し、慎重に採決したことを経て、会議の審議は以下の議案を採択した：1、審議は「会社の取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」を採択した。
会社の第1期取締役会の非独立取締役の任期は間もなく満了し、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社規約」などの関連規定に基づいている。会社は関連する法律のプログラムによって取締役会の交代選挙を行う予定です。
会社の取締役会の指名、報酬と審査委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は徐思通さん、王琳さん、史新文さん、楊伝奇さんを会社の第2回取締役会の非独立取締役候補に指名する予定です。第2回取締役会の非独立取締役の任期は、会社の株主総会の審議が通過した日から3年間です。
1.1徐思通氏を会社の第二回取締役会の非独立取締役候補に指名する
同意7票、反対0票、棄権0票。
1.2王琳氏を会社の第2回取締役会の非独立取締役候補に指名する
同意7票、反対0票、棄権0票。
1.3史新文氏を会社の第2回取締役会の非独立取締役候補に指名する
同意7票、反対0票、棄権0票。
1.4楊伝奇氏を会社の第2回取締役会の非独立取締役候補に指名する
同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は本事項に対して明確な独立意見を発表し、具体的な内容は同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。開示された「独立取締役会社第1回取締役会第18回会議の関連事項に関する独立意見」。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出し、累積投票製で採決する必要がある。具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。公開された「取締役会の交代選挙に関する公告」（2022033）。
2、「会社の取締役会の独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議、採択する。
会社の第1期取締役会の独立取締役の任期は間もなく満了し、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号—-創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社規約」などの関連規定に基づき、会社は関連する法律のプログラムによって取締役会の交代選挙を行う予定です。
会社の取締役会の指名、報酬と審査委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は施君さん、李佳霖さん、湯勝さんを会社の第2回取締役会の独立取締役候補に指名する予定です。第2回取締役会の独立取締役の任期は、会社の株主総会の審議が通過した日から3年間です。
2.1施君氏を会社の第2回取締役会の独立取締役候補に指名する
同意7票、反対0票、棄権0票。
2.2李佳霖氏を会社の第2回取締役会独立取締役候補に指名する
同意7票、反対0票、棄権0票。
3.3会社の第2回取締役会の独立取締役候補に湯勝氏を指名する
同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は本事項に対して明確な独立意見を発表し、具体的な内容は同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。開示された「独立取締役会社第1回取締役会第18回会議の関連事項に関する独立意見」。
上記の独立取締役候補の職務資格と独立性は、深セン証券取引所の審査を経て異議がないことを確認した後、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出し、累積投票製で採決する必要がある。具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。公開された「取締役会の交代選挙に関する公告」（2022033）。
3、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、2022年6月15日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催する予定で、具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（2022034）。
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票
三、予備検査書類
1 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 第1回取締役会第18回会議決議；
2 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 独立取締役会社の第1回取締役会第18回会議の関連事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 取締役会2022年5月27日
