証券コード： Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 証券略称： Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 公告番号：2022032 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951)
第1回監事会第13回会議決議公告
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) （以下「会社」と略称する）第1回監事会第13回会議は2022年5月27日に会社会議室で現場会議の形式で開催され、会議の通知は2022年5月24日にメール、電話、書麺などで発行された。今回の会議には監査役3人、実際に会議監査役3人が出席しなければならない。会議は監事会の王士超主席が主宰し、会社の一部の高級管理者が会議に列席した。今回の会議の召集、開催プログラム及び採決方式は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書と「 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、十分な討論、慎重な採決を経て、会議の審議は以下の議案を採択した：1、「会社監事会の非従業員代表監事の交代選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の第1期監事会の非従業員代表監事の任期は間もなく満了し、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社は関連する法律のプログラムによって監事会の交代選挙を行う予定です。
会社監事会は週永林さん、楊青春さんを会社の第2回監事会の非従業員代表監事に指名する予定です。第2期監事会非従業員代表監事の任期は会社株主総会の審議が通過した日から3年間である。1.1週永林氏を会社第二回監事会非従業員代表監事候補に指名する
同意3票、反対0票、棄権0票。
1.2楊青春氏を会社第二回監事会非従業員代表監事候補に指名する
同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出し、累積投票製で採決する必要がある。詳しくは同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）公開された「監事会の交代選挙に関する公告」（2022034）。
三、予備検査書類
1 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 第1回監事会第13回会議の決議。
ここに公告します。
Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 監事会2022年5月27日
