Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
2021年度株主総会決議公告について
証券略称： Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 証券コード： Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 公告番号：2022083号当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
1 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) （以下「会社」と略称する）は2022年5月27日、会社会議室で現場投票とネット投票を結合する方式で会社の2021年年度株主総会を開催した。現場会議の開催時間は2022年5月27日15時30分で、会期は半日です。ネット投票時間は2022年5月27日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票を通過する具体的な時間は2022年5月27日9時から15時までです。
今回の会議は会社の取締役会によって招集され、「会社規約」の関連規定に基づいて、会社の社長週達氏が今回の会議を主宰した。会議の開催は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連法律、法規と規範的な文書の規定に符合している。
2、今回の株主総会に出席した株主と株主代表は合計172名で、代表株式は1506383765株で、会社の総株式の282199%を占めている。その中で、現場の参加株主は5名で、代表株式は580780779株で、会社の総株式の108768%を占めている。インターネット投票による株主167人、代表株式925595686株は、上場会社の総株式の173342%を占めている。
3、会社の一部の取締役、監事、高級管理者が今回の会議に出席し、会社が招聘した北京市中倫（重慶）弁護士事務所が今回の会議に対して証言した。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会では、現場投票とネット投票を組み合わせて以下の議案を審議、可決した。具体的な採決結菓は以下の通り。
1、「会社2021年度取締役会活動報告」を審議、採択する
採決状況：同意：1503745965株、会議に出席した株主が持っている有効議決権の9982489%を占めている。反対：229000株で、会議に出席した株主が有効な議決権の015262%を占めています。棄権：338800株で、会議に出席した株主が持っている有効議決権の Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) %を占めている。
採決結菓：本議案は会議に出席した株主が持つ有効議決権の1/2以上の同意を得た。
大会は会社の独立取締役が作成した「2021年度独立取締役叙職報告」を聴取した。
2、「会社2021年度監事会活動報告」を審議、採択する
採決状況：同意：1503714165株、会議に出席した株主が持っている有効議決権の9982278%を占めている。反対：2330800株で、会議に出席した株主が持っている有効議決権の015473%を占めている。棄権：338800株で、会議に出席した株主が持っている有効議決権の Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) %を占めている。
採決結菓：本議案は会議に出席した株主が持つ有効議決権の1/2以上の同意を得た。
3、「会社2021年度財務決算報告」を審議、採択する
採決状況：同意：1503808465株、会議に出席した株主が持っている有効議決権の9982904%を占めている。反対：2236500株で、会議に出席した株主が有効な議決権の014847%を占めている。棄権：338800株で、会議に出席した株主が持っている有効議決権の Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) %を占めている。
採決結菓：本議案は会議に出席した株主が持つ有効議決権の1/2以上の同意を得た。
4、「会社の2021年度理事長報酬に関する議案」を審議、採択する
採決状況：同意：1502268865株、会議に出席した株主が持っている有効な議決権の9979656%を占めている。反対：2629600株で、会議に出席した株主が有効な議決権の017469%を占めています。棄権：432800株で、会議に出席した株主が持っている有効議決権の Annil Co.Ltd(002875) %を占めている。回避：1052500株。
今回の会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する中小株主の採決状況：同意：215765442株、会議に出席する株主が保有する有効な議決権の9860054%を占める；反対：269600株で、会議に出席した株主が有効な議決権の120168%を占めている。棄権：432800株で、会議に出席した株主が有効な議決権の019778%を占めている。
採決結菓：本議案は会議に出席した株主が持つ有効議決権の1/2以上の同意を得た。
5、「会社の2021年年度報告全文と要約」を審議、採択する
採決状況：同意：1503808465株、会議に出席した株主が持っている有効議決権の9982904%を占めている。反対：2236500株で、会議に出席した株主が有効な議決権の014847%を占めている。棄権：338800株で、会議に出席した株主が持っている有効議決権の Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) %を占めている。
採決結菓：本議案は会議に出席した株主が持つ有効議決権の1/2以上の同意を得た。
6、「会社の2021年度利益分配案」を審議、採択する
採決状況：同意：1503686465株、会議に出席した株主が持っている有効議決権の9982094%を占めている。反対：2447500株で、会議に出席した株主が持っている有効議決権の016248%を占めている。棄権：249800株で、会議に出席した株主が持っている有効議決権の001658%を占めている。
今回の会議に出席して会社の5%以下の株式を持つ中小株主の採決状況：同意：216130542株、会議に出席した株主が持っている有効な議決権の986739%を占めている；反対：2447500株で、会議に出席した株主が有効な議決権の111846%を占めている。棄権：249800株で、会議に出席した株主が持つ有効議決権の014145%を占めている。
採決結菓：本議案は会議に出席した株主が持つ有効議決権の1/2以上の同意を得た。
7、「会社が2022年度財務及び内部製御監査機構を招聘することに関する議案」の採決状況を審議、採択した：同意：1454027930株、会議に出席する株主が持つ有効議決権の96524440%を占めている；反対：49968835株で、会議に出席した株主が持っている有効議決権の3311714%を占めている。棄権：2387000株で、会議に出席した株主が持っている有効議決権の015846%を占めている。
今回の会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する中小株主の採決状況：166472007株は、会議に出席した株主が保有する有効議決権の7607442%を占めていることに同意した。反対：49968835株で、会議に出席した株主が持っている有効議決権の2283477%を占めている。棄権：2387000株で、会議に出席した株主が有効な議決権の109081%を占めている。
採決結菓：本議案は会議に出席した株主が持つ有効議決権の1/2以上の同意を得た。
三、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所名：北京市中倫（重慶）弁護士事務所
2、弁護士の名前：陳希弁護士、任儀弁護士
3、結論的な意見：会社の2021年年度株主総会の召集、開催プログラムは法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、今回の株主総会の召集者資格、会議出席者資格、今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓はすべて合法的で有効である。
四、予備検査書類
1 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 2021年年度株主総会決議；
2、北京市中倫（重慶）弁護士事務所の2021年年度株主総会に関する法律意見書。
ここに公告します。
Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
取締役会
2002年5月27日
