証券コード： Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 証券略称： Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 公告番号：2022033 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951)
取締役会の交代選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) （以下「会社」と略称する）第1期取締役会の任期が間もなく満了し、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社規約」などの関連規定に基づき、会社は取締役会の交代選挙を行う。
会社は2022年5月27日に会社の第1回取締役会の第18回会議を開き、「会社の取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」「会社の取締役会の独立取締役の交代選挙に関する議案」を一つ一つ審議し、採択した。会社の取締役会の指名、報酬と審査委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は徐思通さん、王琳さん、史新文さん、楊伝奇さんを会社の第2回取締役会の非独立取締役候補に指名した。施君さん、李佳霖さん、湯勝さんを会社の第2回取締役会の独立取締役候補に指名した。上記の候補者の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。会社の独立取締役は本事項に対して明確な独立意見を発表した。
会社の第2回取締役会の取締役候補者のうち、会社の高級管理職を兼任する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。独立取締役数は取締役会のメンバー総数の3分の1を下回っていない。会社の独立取締役候補はすでに中国証券監督会が認可した独立取締役資格証明書を取得し、その中で湯勝氏は会計専門家である。
上記の取締役候補者は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出し、累積投票製を採用して項目ごとに採決する必要がある。その中で、独立取締役候補はまだ深セン証券取引所の届出審査に異議がないことを提出しなければならない。
第2回取締役会の取締役の任期は、会社の株主総会の審議が通過した日から3年間です。
会社の取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、元の取締役は依然として法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、義務と職責を忠実に、勤勉に履行する。ここに公告します。
Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 取締役会2022年5月27日
第2回取締役会非独立取締役候補者履歴書
徐思通氏は、中国国籍で1983年1月生まれ、EMBAで、深セン市阿特斯精密電子有限会社、深セン市 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 有限責任会社に勤めていた。現在、会社の理事長兼社長、深セン市摩鋭科学技術有限会社の執行役員、深セン市磐鋒精密技術有限会社、鄭州市磐鋒精密技術有限会社の執行役員兼社長を務めている。
徐思通氏は直接会社の株式17100000株を保有し、深セン市摩鋭科学技術有限会社を通じて間接的に会社の株式45900000株を保有し、合計で会社の総株式の52.50%を占め、会社の実際の支配者である。上記の状況を除いて、徐思通氏は会社の5%以上の株式を持つ他の株主、会社の取締役、監事、高級管理者との間に関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者を検索したところ、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致した。
王琳さん、中国国籍、1981年4月生まれ、本科学歴、深セン市阿特斯精密電子有限会社、深セン市 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 有限責任会社に勤めていました。現在、会社の取締役、取締役会秘書、副社長、厦門市鴻徳誠科学技術パートナー企業（有限パートナー）執行事務パートナー、濰坊市博碩精密電子有限会社、鄭州市 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 有限会社の執行役員兼社長。
王琳氏は直接会社の株式を保有しておらず、アモイ市鴻徳誠科学技術パートナー企業（有限パートナー）を通じて間接的に会社の株式11429100株を保有している。上記の状況を除いて、王琳さんは会社の5%以上の株式を持つ他の株主、会社の取締役、監事、高級管理者との間に関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者を検索したところ、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致した。
史新文さん、中国国籍、1981年8月生まれ、短大の学歴で、深セン市阿特斯精密電子有限会社、深セン市 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 有限責任会社に勤めていました。現在、会社の取締役、副社長を務めています。
史新文氏は直接会社の株式を保有しておらず、アモイ市鴻徳誠科学技術パートナー企業（有限パートナー）を通じて間接的に会社の株式6750000株を保有している。上述の状況を除いて、史新文氏は会社の5%以上の株式を持つ他の株主、会社の取締役、監事、高級管理者との間に関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者を検索したところ、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致した。
楊伝奇先生、中国国籍、1982年6月生まれ、大学院生の学歴、深セン市阿特斯精密電子有限会社、深セン市 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 有限責任会社に勤め、現在会社の取締役、人的資本行政総監を務めています。
楊伝奇氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する他の株主、会社の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者を検索したところ、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致した。
施君さん、中国国籍、1980年10月生まれ、法学修士号、広東君言弁護士事務所、 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 、深セン市華弘資本管理有限会社、 Harbin Zhongfei New Technology Co.Ltd(300489) 、現在会社の独立取締役、 Shenzhen Original Advanced Compounds Co.Ltd(603991) 董事長、総裁を務めています。
施君氏は会社の株式を持っておらず、会社の5%以上の株式を持っている他の株主、会社の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者を検索したところ、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致した。
李佳霖さん、中国国籍、1981年2月生まれ、法学修士号。広東信達弁護士事務所、北京市中倫（深セン）弁護士事務所、 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 、深セン鋒森資産管理有限会社、北京国楓（深セン）弁護士事務所に勤め、現在会社の独立取締役、楽清市八達光電科技株式有限公司取締役、北京市中倫（深セン）弁護士事務所弁護士を務めている。李佳霖氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する他の株主、会社の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者を検索したところ、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致した。
湯勝さん、中国国籍、1976年12月生まれ、博士課程大学院生の学歴、中国公認会計士、国際内部監査士。現在、会社の独立取締役、広東外国語対外貿易大学会計学院会計学教授、修士大学院生の指導者、広東国地計画科学技術株式会社の独立取締役、広州工業投資持株グループ有限会社の外部取締役を務めている。
湯勝氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する他の株主、会社の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者を検索したところ、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致した。
