Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 定款
（会社の2021年年度会社株主総会の審議と承認を経て）
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化し、中国共産党 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 委員会（以下は会社党委員会と略称する）の政治核心的役割を十分に発揮するために、「中華人民共和国会社法」（以下は「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下は「証券法」と略称する）、「中国共産党規約」（以下「党規約」と略称する）とその他の関連規定は、本規約を製定する。
第二条会社は「株式会社規範意見」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社（以下会社と略称する）である。
会社は湖南省人民政府弁公庁湘政弁通（1992328号の「長沙中意電器株式会社の設立に同意することに関する許可」の許可を得て、募集方式で設立された。湖南省市場監督管理局に登録し、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは914 Wuhan Zhongyuan Huadian Science And Technology Co.Ltd(300018) 3783561 Lである。
第三条会社は1993年9月13日に中国証券監督管理委員会の許可を得て、初めて社会に人民元普通株18787万株を発行した。このうち、同社が国内の投資家に発行した人民元で購入した国内資本株は6600万株で、1993年12月20日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社登録名： Hunan Investment Group Co.Ltd(000548)
英語のフルネーム：HUNANINVESTMENT GROUP CO.，LTD.
第五条会社の住所：長沙市芙蓉区五一大道447号
Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) ビル21階
郵便番号：410005
第6条会社の登録資本金は人民元499215811元である。
第七条会社の営業期限は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書、財務総監、工事総監、運営総監などを指す。
第二章経営趣旨と範囲
第12条会社の経営趣旨：新しい発展段階に立脚し、新しい発展理念を貫徹し、新しい発展構造を構築し、高品質の発展を推進し、安定した中で前進を求める仕事の総基調を堅持し、「主業を開拓し、強いマーケティングを行い、安定した収入を得、コストを下げ、利益を増加させ、人材を重視し、品質を高め、リスクをコントロールし、厳格に管理し、安全を守る」という30字の経営方針を貫徹し、実務的で穏健で、革新的な図強で、会社を実業、資本二輪駆動の総合型上場会社。
第13条会社の登録機関の承認を経て、会社の経営範囲は：建設に投資し、有料で道路、橋及び各種都市インフラを経営する；不動産産業の開発と経営に投資する。投資経営ホテル業、娯楽業（支店が許可証によって経営することを製限する）；不動産管理；ハイテク産業、広告業、政策が許可する他の産業に投資する。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
第三章株式
第一節株式発行
第14条会社の株式は株式の形式をとる。
第15条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示する。
第17条会社の発行株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に集中的に信託される。
第18条会社設立時に発起人の長沙市国有資産管理局に12187万株を発行し、会社の普通株総数の64.87%を占めた。
第19条会社の株式総数は499215811株で、いずれも普通株である。
第20条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第21条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（一）株式を公開発行する；
（二）非公開発行株式；
（三）既存の株主に紅株を派遣する；
（四）積立金で株式資本を増加させる；
（五）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第22条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第23条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）自社株を保有する他社との合併；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主は株主総会による会社合併、分割決議に異議を持っているため、会社に株式の買収を要求した。
（i）株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
（Ⅵ）上場会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要である。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を売買する活動をしません。
第24条会社が当社の株式を買収するには、次のいずれかの方法を選択して行うことができます。
（I）証券取引所の集中競売取引方式
（II）契約方式；
（III）中国証券監督管理委員会が認めた他の方法。
会社は第23条第（III）項、第（i）項、第（Ⅵ）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第25条会社が本規約第23条第（I）項、第（II）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は第23条第（III）項、第（i）項、第（Ⅵ）項に規定された状況で当社の株式を買収した場合、3分の2以上の取締役が出席した取締役会の決議を経て実行する。
会社が第23条に基づいて当社の株式を買収した場合、第（I）項の状況に属する場合は、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。上記の原因で会社の株式を抹消する必要がある場合は、速やかに会社の登録機関に変更登録手続きを行わなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。第三節株式譲渡
第26条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第27条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第28条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。保有する当社株式は、会社株式の上場取引の日から1年間譲渡できません。上記の人員は退職してから半年以内に、所有している当社の株式を譲渡してはならない。
第29条会社が5%以上の株式を保有する株主、取締役、監事、高級管理者は、その保有する自社株またはその他の株式性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に販売し、または販売後6ヶ月以内にまた購入し、これによって得た収益は当社の所有となり、当社の取締役会はその所得収益を回収する。しかし、証券会社が販売後の残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、中国証券監督会が規定したその他の状況がある場合を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式性質を有する証券は、本人、配偶者、親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有している株式またはその他の株式性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、株主は取締役会に30日以内に実行するように要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。
第四章党委員会
第30条会社は「党規約」の規定に基づき、中国共産党 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 委員会（以下、会社党委員会と略称する）と中国共産党 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 規律検査委員会（以下、会社規律委員会と略称する）を設立する。
第31条会社の党委員会と会社規律委員会の職数、職務は上級党組織によって許可され、「党規約」などの関連規定に従って選挙または任命される。
第32条会社の党委員会は党群工作部を設立し、党建設工作経費と企業文化建設経費は会社予算に組み入れ、上級の関連基準に基づいて会社管理費から列挙する。
第33条会社の党委員会は党委員会の討論研究を取締役会、マネージャー層の重大な決定の前置きプログラムとしなければならない。重大な問題決定コミュニケーションメカニズムを確立し、取締役会、監事会、マネージャー層とのコミュニケーションを強化しなければならない。会社の党委員会は民主集中製を堅持し、完備し、会社の党委員会の議事規則を健全にし、厳格に実行しなければならない。会社の党委員会のメンバーは組織観念と規律観念を強化し、党委員会決議を断固として実行しなければならない。
第34条会社の党委員会が会社の重大な経営決定事項を実施する範囲：
（I）会社の発展戦略、中長期発展計画、重要な経営方針と改革案の製定と調整；
（II）会社の資産再編、財産権譲渡、資本運営、関係停止と移転などの重要事項；
（III）会社の中高層経営管理者の選択招聘、審査、管理、監督、報酬分配、福利厚生、労働保護、民生改善など従業員の切実な利益にかかわる重要な事項；
（IV）会社の安全生産、環境保護、品質管理、財務管理などの麺での重要な仕事の手配、及び関連事故（事件）の責任追及；
（Ⅴ）会社の年度経営目標、財務予決算の確定と調整、年度投資計画及び重要プロジェクトの手配、大額資金の運営などの事項；
（Ⅵ）会社の重要な経営管理製度の製定と改正；
（8550）会社の対外寄付、協賛、公益慈善など会社の社会責任などに関する事項；（8551）会社の党委員会が決定する他の重要な事項が必要です。
第35条会社の党委員会は党風廉政建設の主体責任を確実に履行し、党風建設と反腐敗・廉提唱の仕事を指導し、推進し、会社規律委員会監察機構が監督責任を実行することを指導し、支持し、保証しなければならない。会社の規律検査・監察機構は内部監督資源を統一的に計画し、権力運行監督メカニズムを確立し、健全化し、効能監察を深化させ、管理の抜け穴を塞ぐ必要がある。重大な決定、重要な幹部の任免、重大なプロジェクトの手配と大規模な資金運営事項を厳格に実行するには、集団で決定しなければならないという規定がある。重大な政策決定の終身責任追及製度を確立し、規則違反の政策決定、軽率な政策決定などによって重大な損失をもたらした場合、責任を厳しく追及する。利益の輸送、国有資産の横領などの規律違反と違法問題を厳しく取り締まる。
第36条会社の党委員会書記は党建設活動の第一責任者の職責を確実に履行し、重要な配置が自ら研究し、問題を際立たせて自ら質問し、重点活動が自ら監督し、調査しなければならない。会社の党委員会のメンバーは「一つの責任」を確実に履行し、業務の分業と結びつけて党建設の仕事をしっかりと押さえなければならない。会社規律検査委員会書記は監督活動の第一責任者の職責を確実に履行し、原則を堅持し、自発的に行い、監督を強化し、規律執行は必ず厳しくしなければならない。
第五章株主と株主総会
第一節株主
第37条会社は証券登記機構が提供した証憑に基づいて株主名簿を作成し、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同じ種類の株式を持つ株主は、同じ権利を享受し、同じ義務を負う。
会社は証券登記機構と株式保管協定を締結し、主要株主資料及び主要株主の株式変更（株式の質出しを含む）の状況を定期的に照会し、速やかに会社の株式構造を把握しなければならない。
38番目
