証券コード： Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 証券略称： Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 番号：2022047 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548)
取締役会、監事会の改選完了に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) （以下、会社または Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) ）は2022年5月27日に2021年の年次株主総会を開き、「会社の第7回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案」「会社の第7回取締役会の独立取締役の選挙に関する議案」と「会社の第7回監査会の株主代表監査役の選挙に関する議案」を審議、採択した。そして2022年5月24日に会社の従業員代表大会を開き、楊虹さんを会社の第7回監事会の従業員代表監事に選出した。
2022年5月27日、会社は2022年度第7回取締役会会議と2022年度第5回監事会会議を開き、それぞれ「会社の理事長選挙に関する議案」と「会社の監事会主席選挙に関する提案」を審議、採択した。第7回取締役会、監事会の具体的な状況を以下のように公告する：一、会社の第7回取締役会の構成状況
非独立取締役：皮钊（董事長）、陳小松、鞖建科、胡連宇、陳可克、李銘
独立取締役：唐紅、週付生、週蘭
上記9人の取締役は共同で会社の第7回取締役会を構成し、任期は3年で、会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から第7回取締役会の満了日までです。「会社定款」の規定によると、理事長は会社の法定代表者である。
確認によると、会社の取締役会のメンバーの中で高級管理職を兼任する取締役の人数は合計未定だ。二、会社の第七回監事会の構成状況
株主代表監査役：張彬（監査役会主席）、陳林
従業員代表監事：楊虹
上記3人の監事は共同で会社の第7回監事会を構成し、任期は3年で、会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から第7回監事会の満了日までです。会社の第7回取締役会と監事会のメンバーの履歴書に添付します。三、会社の満期離任状況
今回の取締役会の交代選挙が完了した後、劉林平氏は会社の理事長、取締役会専門委員会の関連職務を担当せず、会社や所属企業で他の職務を担当していない。本公告日までに、劉林平氏は当社の株式を直接または間接的に保有しておらず、履行すべきで履行していない承諾事項は存在しない。
今回の監事会の交代選挙が完成した後、張健さんは会社の従業員代表監事を務めなくなり、その他の職務は変わらない。本公告日まで、張健氏は直接または間接的に当社の株式を保有しておらず、履行すべきで履行していない約束事項は存在しない。
会社は劉林平さん、張健さんが在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝します。
ここに公告します。
Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 取締役会2022年5月28日
添付ファイル：1.第7回取締役会メンバー履歴書
ピチュウ、男、1966年生まれ、中国共産党党員、大学本科学歴、監査人。長沙半導体材料工場財務課会計、長沙市監査局工交科員、長沙市社会監査センター基礎建設部副主任、長沙市監査局工交科副課長、長沙市監査局行政事業監査処長、長沙市環路建設開発有限会社取締役、副総経理、 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 党委員会副書記、取締役、総経理、長沙市ガス実業有限会社党委員会副書記、取締役、社長現在、共産党委員会書記、理事長を務めています。本公告の公開日まで、皮ザオ氏は当社の株式を持っていない。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしていない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された関連状況は存在しない。失信被執行人ではない。
陳小松、男、1963年生まれ、中国共産党党員、大学本科学歴、高級経済師。長沙県大魚塘郷の郷長、共青団長沙市委員会常務委員、農村部部長、宣伝部部長、統戦部部長、市青連事務総長、省政府弁公庁政策研究室、省経済情報研究センター団委員会書記、長沙市環路建設開発有限会社経営管理部部長、副総経済師、深セン湘江投資有限会社総経理、 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 副総経理を務めた。現在、共産党委員会副書記、取締役、社長を務めています。
本公告の公開日まで、陳小松さんは当社の株式を持っていません。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしていない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された関連状況は存在しない。失信被執行人ではない。
ペ建科、男、1966年生まれ、中国共産党党員、大学本科学歴、高級エンジニア、国家一級登録建造師。長沙県道路局副局長、長沙市道路局機械工事処副処長、長沙市国道バイパス道路建設開発本社工事課課長、経理補佐、副総経理を務めたことがある。現在、長沙環路建設開発グループ有限会社の党委員会副書記、取締役、総経理、 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 取締役、長沙環路交通視覚知能端末産業園管理委員会主任を務めている。
本公告の公開日まで、ペ建科氏は当社の株式を持っていない。持株株主の長沙環路建設開発グループ有限会社の党委員会副書記、取締役、総経理のため。他の会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしていない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された関連状況は存在しない。失信被執行人ではない。
胡連宇、男、1979年生まれ、中国共産党党員、在職大学院生学歴、湖南工商大学国際金融学院兼職碩導。長沙市雨花区委員会事務室幹部、副主任課員、長沙市雨花区直属機関工委員会委員、紀律委員会書記、中国共産党長沙市委員会事務庁総合調査研究室幹部、中国共産党長沙市委員会事務庁秘書処副処長、主任課員、中国共産党長沙市委員会組織部研究室主任、政策法規処長、長沙市指導科学学会副秘書長、中国共産党長沙市委員会組織部幹部一処長を務めた。現在、共産党委員会委員、取締役、副社長を務めています。
本公告の公開日まで、胡連宇氏は当社の株式を持っていない。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしていない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された関連状況は存在しない。失信被執行人ではない。
陳可克、男、1977年生まれ、中国共産党党員、大学本科学歴。かつて Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 城を回る道路南西段支社の料金所の駅長、副社長、長沙市環路建設開発有限会社寧郷支社の党支部書記、マネージャー、 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 党委員会の主任、人的資源部の部長、会社監事会の監事、機関党支部の書記を担当したことがある。現在、共産党委員会委員、取締役、副社長を務めています。
本公告の公開日まで、陳可克氏は当社の株式を持っていない。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしていない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された関連状況は存在しない。失信被執行人ではない。
李銘、男、1975年生まれ、中国共産党党員、大学本科学歴、経済師。長沙環路建設開発グループ有限会社寧郷支社党支部書記、マネージャー、長沙市新港城建設開発有限会社党支部書記、マネージャー、 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 迂回道路南西段支社長、長沙環路建設開発グループ有限会社紀委員会副書記、総経理補佐、長沙高路置業開発有限会社マネージャーを務めた。現在、長沙環路建設開発グループ有限会社の党委員会委員、取締役、副社長、 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 取締役、湖南広源文化メディア有限会社社長を務めています。
本公告の公開日まで、李銘氏は当社の株式を持っていない。持株株主の長沙環路建設開発グループ有限会社の党委員会委員、取締役、副社長のため。他の会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしていない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された関連状況は存在しない。失信被執行人ではない。
唐紅、女、1965年生まれ、修士大学院学歴、会計学教授、高級会計士、公認会計士。長沙孜信会計士事務所所長、首席パートナー、天職孜信会計士事務所副所長、第二パートナー、湖南支所所長を務めた。現在、湖南財政経済学院会計学教授、 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 独立取締役、 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 独立取締役、 Tvzone Media Co.Ltd(603721) 独立取締役、 Better Life Commercial Chain Share Co.Ltd(002251) 独立取締役。
本公告の公開日まで、唐紅さんは当社の株式を持っていない。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしていない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された関連状況は存在しない。失信被執行人ではない。
週付生、男、1970年生まれ、中国共産党党員、修士大学院生学歴、弁護士。長沙市公安局労教処の副処長、法製処の副処長、長沙市公安局直属支局の副局長、長沙市公安局事件審査委員会のメンバーを務めたことがある。現在、湖南天地人弁護士事務所の党委員会委員、管理委員会の副主任、パートナー、湖南省弁護士協会刑事専門委員会委員、長沙仲裁委員会の仲裁員、衡陽仲裁委員会の仲裁員、 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 独立取締役。
本公告の公開日まで、週付生さんは当社の株式を持っていません。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしていない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された関連状況は存在しない。失信被執行人ではない。
週蘭、女性、1972年生まれ、管理学修士、会計学博士、米国イリノイ大学シャンパン矯商学部訪問学者。 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 独立取締役、 Hunan Tyen Machinery Co.Ltd(600698) 独立取締役、 Sunward Intelligent Equipment Co.Ltd(002097) 独立取締役、 Better Life Commercial Chain Share Co.Ltd(002251) 独立取締役を務めたことがある。現在、湖南大学工商管理学院会計学助教授、修士大学院生指導者、民建湖南大学末端委員会副主委員会、民建湖南大学北キャンパス支部主委員会、 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 独立取締役、 Shanghai Haixin Group Co.Ltd(600851) 独立取締役、明光浩ビョウ安防科学技術株式会社独立取締役、湖南五新トンネル知能装備株式会社独立取締役。
本公告の公開日まで、週蘭さんは当社の株式を持っていません。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしていない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された関連状況は存在しない。失信被執行人ではない。2.第7回監事会メンバーの履歴書
張彬、男、1971年生まれ、大学の学部。市規律検査委員会の調査研究法規室の副主任、市規律検査委員会弁公庁の副主任、市会議展示会の党グループのメンバー、副主任を務めたことがある。現在の長沙環
