証券コード： Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 証券略称： Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 公告番号：2022045 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548)
2022年度第7回取締役会会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、取締役会会議の開催状況
1 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) （以下、会社または Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 2022年度第7回取締役会会議は会社の第7回取締役会の初会議であり、会議の通知を免除する。
2.本会議は2022年5月27日に Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) ビル11階会議室で現場方式で開催された。
3.今回の取締役会会議に出席すべき取締役数は9人で、実際に会議に出席する取締役数は9人です。
4.参加取締役の推挙を経て、今回の取締役会会議は会社取締役の皮ザオ氏が主宰し、会社全体の監事が今回の会議に列席した。
5.今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。二、取締役会会議の審議状況
1.9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の理事長選挙に関する議案」を審議、採択した：ピチュウ氏を会社の第7回取締役会の理事長に選出し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第7回取締役会の満了日まで。
皮ザオ氏の履歴書の詳細は、同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と「証券日報」および巨潮情報網に公開された「会社の取締役会、監事会が交代選挙を完了することに関する公告」を参照してください。
2.9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「会社の取締役会専門委員会委員選挙に関する議案」を審議、採択した：「会社法」「上場会社管理準則」などによる
法律法規と「会社定款」の関連規定について、会社は第7回取締役会の各専門委員会のメンバーを選挙して以下の通りである。
①戦略委員会：皮ザオ氏（主任委員）、ペ建科氏、週付生氏；
②指名委員会：週付生さん（主任委員）、ピザオさん、ペ建科さん、唐紅さん、週蘭さん；
③監査委員会：唐紅女史（主任委員）、陳小松先生、鞖建科先生、週付生先生、週蘭女史；
④報酬と審査委員会：週蘭女史（主任委員）、皮钊先生、陳小松先生、唐紅女史、週付生先生。
上記の取締役会の各専門委員会のメンバーの任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第7回取締役会の満了日までです。
上記の取締役会の各専門委員会のメンバーの履歴書の詳細は、同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と「証券日報」および巨潮情報網に公開された「会社の取締役会、監事会が交代選挙を完了することに関する公告」を参照してください。3.9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の総経理招聘に関する議案」を審議、採択した：理事長の指名、取締役会の指名委員会の審査を経て、陳小松氏を会社の総経理として招聘し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第7回取締役会の満了日まで。
4.9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の副社長の招聘に関する議案」を審議、採択した：社長の指名、取締役会の指名委員会の審査を経て、胡連宇さん、陳可克さんを会社の副社長として招聘し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第7回取締役会の満了日まで。
5.9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「取締役会秘書の招聘に関する会社の議案」を審議、採択した：理事長の指名、取締役会指名委員会の審査を経て、郭頌華氏を会社取締役会秘書として招聘し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第7回取締役会の満了日まで。
6.9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の財務総監招聘に関する議案」を審議、採択した：社長の指名、取締役会指名委員会の審査を経て、彭莎女史を会社財務総監として招聘し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第7回取締役会が満了する日まで。
7.9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の運営総監の招聘に関する議案」を審議、採択した：社長の指名、取締役会の指名委員会の審査を経て、傅新濤氏を会社の運営総監として招聘し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第7回取締役会の満了日まで。
8.9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「証券事務代表の招聘に関する会社の議案」を審議、採択した。蘭さんを会社証券事務代表として招聘し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第7回取締役会の満了日まで。
上記の新規採用者の履歴書の詳細は、同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と「証券日報」及び巨潮情報網に公開された「会社の高級管理者及び証券事務代表の採用に関する公告」（公告番号：2022048）を参照してください。独立取締役の意見は同日、巨潮情報網に公開された。三、予備検査書類
1.『会社2022年度第7回取締役会会議決議』；
2.「会社の独立取締役の会社の高級管理職の招聘に関する独立意見」。
ここに公告します。
Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 取締役会2022年5月28日
